公司基本信息 - 公司于2021年6月16日在深交所创业板上市，首次发行3834万股[4] - 公司注册资本为1.5334亿元[5] - 公司设立时发行股份总数为1亿股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为1.5334亿股，均为普通股[18] 股东信息 - 大连德迈仕投资有限公司认购2565万股，占比25.65%[17] - 大连锦宸实业有限公司认购1160万股，占比11.6%[17] - 大连新亿兆实业有限公司认购1135万股，占比11.35%[17] - 大连中和顺实业有限公司认购900万股，占比9%[18] - 远东运通基金管理（大连）有限公司认购850万股，占比8.5%[18] - 丁学瀛认购660万股，占比6.6%[18] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[36] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[39] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益造成损失，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足8人或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下提议召开临时股东会[64] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[113] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[122] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持会议[122] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[133] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[133] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[136] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 无重大投资计划且经营活动现金流净额不低于当年可供分配利润10%时，公司应现金分红，比例不少于10%[164] - 制定或调整利润分配政策议案，董事会审议需全体董事过半数并经全体独立董事过半数通过，股东会需出席股东所持表决权三分之二以上通过[170] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[160] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[182] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[194]

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-006 | 会决议中记载薪酬与考核委员会的 | 会决议中记载薪酬与考核委员会的 | | --- | --- | | 意见及未采纳的具体理由，并进行 | 意见及未采纳的具体理由，并进行 | | 披露。 | 披露。 公司董事、高级管理人员薪 | | | 酬方案由董事会薪酬与考核委员会 | | | 制定，明确薪酬确定依据和具体构 | | | 成。董事薪酬方案由股东会决定， | | | 并予以披露。高级管理人员薪酬方 | | | 案由董事会批准，向股东会说明， | | | 并予以充分披露。 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订前 后情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 股东以其所代表的有表决 | 第八十三条 股东以其所代表的有表决 | | 权的股份数额行使表决权，每一股份 | 权的股份数额行使表决权，每一股份 | | 享有一票表决权，类别股股东除外。 | 享有一票表决权，类别股股东除外。 | ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-003 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理 制度的议案》现将相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订及制 定部分治理制度。具体情况如下： | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会战略与发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-004 大连德迈仕精密科技股份有限公司 （三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 （四）保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） （五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办 理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或 重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决， 本次为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审 议。 关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-005 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日 召开第四届董事会第十一次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》《2026年 度高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026年度董事薪酬方案》尚需提交2026 年第一次临时股东会审议通过。根据相关法律法规以及《大连德迈仕精密科技 股份有限公司章程》的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关 情况公告如下： 一、薪酬方案 （一）董事 （二）高级管理人员 第三条 管理机构 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第一条 目的 为进一步完善大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励 与约束机制，充分调动公司管理层的工作积极性，树立个人薪酬与履职能力、公 司业绩挂钩的目标与价值导向，有效提升公司资产经营效益和管理水平，并进一 步提升公司整体运营能力和核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等有关法律规则及公司章程的规 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-007 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时， 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-002 大连德迈仕精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议通知于2026 年01月17日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 第四届董事会第十一次会议决议公告 2、本次公司董事会于2026年01月20日上午9:00以通讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事0人，通讯出席董事9人，没有 董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代 表列席了会议。 1、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员 充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟 ...

机器人概念股市场表现 - A股市场机器人概念股于1月16日半日收盘掀起涨停潮，多只股票涨幅显著[1] - 恒辉安防、恒工精密、德恩精工实现20CM涨停，精智达涨超17%，德迈仕、斯菱智驱涨超14%，科翔股份涨超13%，绿的谐波涨超12%[1] - 震裕科技、恒帅股份涨超11%，佰维存储涨超10%，森源电气、科森科技、步科股份、宁波华翔、方正电机、五洲新春、艾迪精密实现10CM涨停[1] 领涨个股详情 - 恒辉安防涨幅20.00%，总市值86.03亿，年初至今涨幅21.97%[3] - 恒工精密涨幅20.00%，总市值98.63亿，年初至今涨幅9.40%[3] - 德恩精工涨幅19.98%，总市值34.53亿，年初至今涨幅22.10%[3] - 精智达涨幅17.87%，总市值242亿，年初至今涨幅15.34%[3] - 斯菱智驱涨幅14.08%，总市值483亿，年初至今涨幅50.60%[3] - 佰维存储涨幅10.48%，总市值810亿，年初至今涨幅51.11%[3] 市场驱动因素 - 消息面上，特斯拉Optimus机器人V3预热开始，马斯克发布与机器人的共舞视频，动作极尽丝滑[1] - 硅谷知名投资人Jason Calacanis在看过V3版本后给出极高评价，评论称“没人会记得特斯拉曾经造过车，人们只会记得Optimus以及未来量产的10亿台Optimus”[1]

公司股东情况 - 截至2025年12月10日 公司在册股东人数约为1.33万户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月31日，公司在册股东人数约为1.51万户 [2]