大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月10日 召开了第四届董事会第十二次会议、第四届董事会战略与发展委员会第三次会 议，审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司未来战略发 展需要，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，结合公司实际情况，现对 公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整， 不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构如下： 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2026年4月13日 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-017 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德 迈仕"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《大连德迈 仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规 则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定地发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司经营概况 2025 年度，公司董事会遵守国家法律法规以及监管部门制定的各项规章制 度，以审慎的态度认真履行职责，充分发挥在公司治理中的核心引领作用。公司 管理层紧密围绕 2025 年度经营计划，积极落实董事会的战略部署，稳中有序地 推进各项经营管理工作，为公司的可持续发展打造 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-016 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-012 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议通知于2026 年03月31日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于2026年04月10日下午13：00以现场结合通讯方式召开，以记名 投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事6人，通讯出席董事3人，没有 董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员、证券事务代表 列席了会议。 5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》 2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了公司管理层2025年度主要 ...

临时公告 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-013 公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》 及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关 规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、审计委员会审议情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 1、董事会审议情况 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司本次利润分配预案符 合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性， ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为6.44亿元，同比下降6.76%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为5168.45万元，同比下降4.25%[19] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4738.77万元，同比下降7.78%[19] - 报告期内营业收入为6.44亿元，同比下降6.76%[64] - 2025年基本每股收益为0.34元，同比下降2.86%[19] - 2025年加权平均净资产收益率为7.57%，同比下降0.58个百分点[19] - 2025年非经常性损益合计为429.68万元，主要包含政府补助427.86万元[25] - 2025年第四季度营业收入为1.69亿元，为全年最高季度[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 报告期内营业成本为5.02亿元，同比下降8.21%[64] - 制造业毛利率为21.77%，同比增加1.23个百分点[67] - 报告期内研发费用为0.32亿元，同比增长7.90%[64] - 期间费用：销售费用685.04万元，同比增长8.22%[78]；财务费用为负145.42万元，同比大幅增加95.83%，主要因汇兑损益增加[78]；研发费用3203.77万元，同比增长7.90%[78] - 资产减值损失为629.69万元，占利润总额比例为-11.37%，主要原因为计提存货跌价准备[86] - 信用减值损失为89.99万元，占利润总额比例为1.62%，主要原因为计提应收款项坏账准备收回或转回[86] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降5.80%[19] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4247.69万元，为全年最高季度[22] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为106.60百万元，同比下降5.80%[84] - 2025年现金及现金等价物净增加额为-6.19百万元，同比大幅减少109.43%[84] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为-72.22百万元，同比大幅减少3，356.68%，主要因回购股票所致[84] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为-41.04百万元，同比减少12.77%[84] - 2025年经营活动现金流入小计为675.04百万元，同比下降6.85%[83] 各条业务线表现 - 分产品看，动力系统零部件收入3.34亿元，占营收51.91%，同比下降6.53%[66] - 分产品看，车身及底盘系统零部件收入1.83亿元，占营收28.46%，同比下降2.31%[66] - 分产品看，视窗系统零部件收入0.92亿元，占营收14.29%，同比下降16.82%[66] - 分产品收入：车身及底盘系统零部件收入1.83亿元，同比增长22.40%[68]；动力系统零部件收入3.34亿元，同比增长18.83%[68]；工业精密零部件收入3166.24万元，同比增长32.00%[68]；视窗系统零部件收入9203.85万元，同比增长27.70%[68] - 主要产品产销量：视窗系统零部件销量7969.94万支，同比下降17.10%[69]；工业精密零部件销量10148.22万支，同比下降6.37%[69]；车身及底盘系统零部件销量9722.87万支，同比增长10.06%[69]；动力系统零部件销量10778.70万支，同比增长5.49%[69] - 主要产品库存量：动力系统零部件库存量2395.18万支，同比大幅增加30.91%，主要因客户订单增加[69] - 营业成本构成：动力系统零部件直接材料成本1.36亿元，占营业成本27.09%，同比下降13.97%[71]；车身及底盘系统零部件直接材料成本5567.08万元，占营业成本11.09%，同比上升2.79%[71] 各地区表现 - 分地区看，内销收入4.65亿元，占营收72.20%，同比下降6.33%[66] - 分地区看，出口收入1.79亿元，占营收27.80%，同比下降7.85%[66] - 分地区收入：内销收入4.62亿元，同比增长19.95%[68]；出口收入1.79亿元，同比增长26.48%[68] - 报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为27.92%[115] 客户、供应商与市场地位 - 2025年排名前三十的全球汽车零部件配套供应商中，有十四家直接或间接与公司合作[34] - 报告期内公司新开拓客户12家[38] - 公司产品最终用户包括特斯拉、比亚迪、大众、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、丰田、本田、理想、蔚来、小鹏、小米等众多知名汽车品牌[40] - 前五大客户销售：前五名客户合计销售额3.20亿元，占年度销售总额比例49.86%[74][75] - 前五大供应商采购：前五名供应商合计采购额1.16亿元，占年度采购总额比例47.79%[76] - 公司（德迈仕）是国内精密轴及精密切削件细分市场的领先企业[51] - 公司产品销往欧洲、亚洲、美洲等多个地区，与多家全球知名汽车零部件供应商有长期合作[51] - 公司已与全球知名汽车零配件供应商建立合作，包括博世（Bosch）、大陆（Continental）、法雷奥（Valeo）等[188] - 公司与马勒（Mahle）、舍弗勒（Schaeffler）、德昌电机（Johnson Electric）、三叶电机（Mitsuba）等建立了长期稳定的合作关系，并将通过产品创新、技术优化和提升服务来巩固与拓展客户关系[189] 研发与技术创新 - 报告期内公司及子公司共申报专利16项，其中发明专利11项，实用新型专利5项；获得专利授权4项，其中发明专利授权1项，实用新型专利授权3项；报告期末共拥有发明专利63项，实用新型专利42项[33] - 报告期内公司及子公司申报专利16项，期末共拥有发明专利63项，实用新型专利42项[57] - 公司研发投入聚焦新领域，如电动自行车轴等项目已于2025年完成，旨在提升技术竞争力并扩大客户群[79] - 2025年研发投入金额为32.04百万元，占营业收入比例为4.98%[81] - 2025年研发人员数量为67人，较2024年增加3.08%[81] - 2025年研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[81] - 2025年30岁以下研发人员为15人，较2024年增长25.00%[81] - 公司计划于2025年5月完成电动汽车空调压缩机偏心套的高精度偏心套车铣磨工艺开发[80] 运营与生产管理 - 报告期内公司完成员工培训2,800余人次[42] - 报告期内公司顺利提升四十余个重点产品良品率，并完成近二十款重点产品产能提升计划[42] - 公司积极推进数字化转型，报告期内金蝶云·星空ERP系统成功替换原系统，并与MES、WMS、IoT等系统深度集成[44] - 公司成为大连市企业首席数据官试点企业，并获得大连市中小企业数字化转型试点城市数字化改造成效显著企业称号[45] - 公司设立成本控制中心，协同多部门通过质量成本控制、资源消耗控制等措施进行成本管控[104] - 公司将加强生产成本和费用控制，通过预算管理、优化工艺和升级设备来提升运营效率，降低运营成本[189] 资产、负债与投资活动 - 2025年资产总额为10.23亿元，同比下降1.78%[19] - 货币资金期末余额为1.57亿元，占总资产比例15.36%，较年初下降1.43个百分点，主要原因为股票回购及对外投资[88] - 应收账款期末余额为1.70亿元，占总资产比例16.65%，较年初下降1.11个百分点，主要原因为销售回款增加[88] - 存货期末余额为1.31亿元，占总资产比例12.83%，较年初上升1.18个百分点，主要原因为客户订单增加[88] - 固定资产期末余额为4.36亿元，占总资产比例42.55%，较年初下降0.86个百分点[88] - 短期借款期末余额为1.25亿元，占总资产比例12.22%，较年初上升0.67个百分点[89] - 报告期投资额为1250.00万元，上年同期为0元，变动幅度为100.00%[92] - 公司报告期内进行了一项重大的股权投资，投资金额为2500.00万元，投资标的为私募股权基金[93] - 截至报告期末，公司应收账款余额为18,018.23万元，占当期营业收入的比例为27.99%[113] - 截至报告期末，公司存货余额为14,459.61万元[114] - 商誉账面净值为5077.45万元[117] - 收购金华德77.5%股权形成商誉金额为5074.41万元[117] 子公司情况 - 公司合并范围新增子公司苏州德迈仕技术有限公司，但报告期末尚未产生收入成本[73] - 主要子公司金华德对净利润贡献显著，报告期净利润为1276.77万元[99] - 公司报告期合并报表范围新增子公司苏州德迈仕技术有限公司[197] 行业与政策环境 - 2025年中国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4%[48] - 2025年新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比增长29%和28.2%[48] - 2025年汽车出口首次突破700万辆[49] - 2025年一季度已有62%的规模以上零部件企业完成碳盘查并制定减排路径[51] - 产业链安全基金规模达200亿元，以支持核心零部件国产替代[52] - 绿色低碳政策提升了合规成本，并推动行业向“全生命周期碳管理”转型[51] - 智能网联政策明确了L3级自动驾驶的准入，带动线控底盘、传感器等智能零部件需求爆发[54] - 新能源汽车购置税减免政策的延续与优化，推动了新能源汽车渗透率持续提升[54] 管理层讨论和指引：未来战略与计划 - 公司将继续秉持“量产一代、开发一代、储备一代”的阶梯式研发策略，持续加大研发投入[102] - 公司将进一步加大数字化、智能化投入，推进“智慧德迈仕”项目以实现向“智造”转型[104] - 公司未来将通过银行贷款、融资租赁、发行公司债券、股份等融资方式获得资金支持[108] - 公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，认为项目符合产业趋势和政策，具有良好的市场前景和盈利能力[189] - 募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，并在设备采购、技术研发和人员配备等方面保证项目顺利实施[189] - 公司将在严格执行现行分红政策的基础上，综合考虑未来收入与盈利能力，在条件允许时进一步提高对股东的利润分配[189] 管理层讨论和指引：风险提示 - 公司生产主要原材料为钢材，其价格大幅波动将直接影响成本结构和毛利率[110] - 公司面临因客户财务状况恶化或应收账款管理不善导致的坏账风险[113] - 公司面临因汇率较大波动对经营业绩产生影响的外汇风险[115] 公司治理与内部控制 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[123] - 报告期内共披露4次投资者关系活动记录，时间分别为2025年2月11日、3月4日、5月7日和11月13日[118] - 公司披露了“质量回报双提升”行动方案公告[119] - 公司未制定市值管理制度[119] - 公司未披露估值提升计划[119] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[129] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构上保持独立[130] - 公司资产独立，不存在控股股东或实际控制人占用公司资产的情形[132] - 公司业务独立，具有独立自主的经营能力[132] - 公司机构独立，设立了股东会、董事会等独立经营管理机构[135] - 公司不存在影响独立性的重大或频繁的关联方交易[132] - 公司董事、监事及高级管理人员不存在有关法律、法规禁止的兼职情况[133] - 公司财务人员为专职人员，未在其他企业兼职[133] - 公司拥有独立的财务核算体系和财务决策能力[134] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100.00%[176] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：以营业收入衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，1%-3%为重要缺陷，超过3%为重大缺陷[177] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：以资产总额衡量，错报金额小于1%为一般缺陷，1%-3%为重要缺陷，超过3%为重大缺陷[177] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：以利润总额衡量，损失金额小于10%为一般缺陷，10%-20%为重要缺陷，超过20%为重大缺陷[177] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 报告期内公司非财务报告重大缺陷数量为0个[177] - 报告期内公司财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 报告期内公司非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，认为公司在2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[178] - 内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[179] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[195] - 报告期内公司不存在处罚及整改情况[200] 董事、监事及高级管理人员变动 - 报告期内公司董事及高级管理人员变动涉及8人离任，其中7人因董事会结构调整离任，1人因个人原因离任[140] - 原财务总监、副总经理李健因个人原因于2025年9月26日离任，不再担任任何职务[139][140] - 独立董事魏兆成于2023年7月27日至2025年9月26日期间任职后离任[138] - 新任财务总监李鹏宇于2025年9月26日就任，任期至2027年10月24日[138] - 副总经理董晓昆自2015年10月28日任职至今，任期至2027年10月24日[138] - 副总经理、董事会秘书、首席数据官孙百芸自2015年10月28日任职至今，任期至2027年10月24日[138] - 副总经理郭维军于2025年10月28日就任，任期至2027年10月24日[138] - 新任董事长潘异于2025年9月就任，并兼任多家关联公司董事及总经理职务[141][142] - 总经理何建平自2007年3月至今历任公司多项职务，现任公司总经理、董事[143] - 新任董事刘国伟、祖博、陆松泉均于2025年9月就任，具有相关行业背景[144] - 公司现任财务总监兼副总经理李鹏宇于2025年10月上任[151] - 公司现任副总经理郭维军于2025年10月上任[152] - 公司独立董事耿云江自2026年1月起兼任盘锦银行股份有限公司独立董事[147][152] - 公司独立董事孙小雲自2023年7月担任公司独立董事[147] - 公司董事会秘书、副总经理、首席数据官孙百芸自2001年11月在公司任职[149] - 公司副总经理董晓昆自2001年11月在公司任职[149] 董事、监事及高级管理人员薪酬与履职 - 公司董事及高级管理人员薪酬决策需经董事会及股东会审议通过[153] - 在公司担任实际岗位的董事及高级管理人员按公司薪酬标准与绩效考核领取薪酬[154] - 独立董事任职期间按标准领取津贴[154] - 公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况以万元为单位[156] - 报告期内全体董事和高级管理人员实际获得的税前报酬总额合计为799.21万元[158] - 总经理何建平税前报酬为187.97万元，占全体董监高总报酬的23.5%[157][158] - 副总经理骆波阳、董事会秘书孙百芸税前报酬均为137.47万元[157] - 离任财务总监李健税前报酬为113.22万元[157] - 董事长潘异税前报酬为3.5万元[157] - 独立董事苏勇、耿云江税前报酬均为2.1万元，孙小雲为7.2万元[157] - 离任独立董事周颖、杨波、魏兆成税前报酬均为5.4万元[157] - 报告期内董事出席董事会会议情况良好，无人连续两次未亲自参加[158] - 董事何建平、骆波阳、孙小雲等出席了全部应参加的8次董事会会议[158] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且相关建议被采纳[159][160] 董事会专门委员会运作 - 董事会战略与发展委员会于2025年4月21日审议通过《2024年度报告全文及摘要》[161] - 董事会战略与发展委员会于2025年11月11日审议通过《关于子公司投资暨关联交易的议案》[161] - 董事会审计委员会于2025年4月21日审议通过《2024年度财务决算报告》[162] - 董事会审计委员会于2025年4月21日审议通过《2025年度财务预算报告》[162] - 董事会审计委员会于2025年4月21日

公司股东情况 - 截至2026年2月13日 公司在册股东人数约为1.33万户 [2]

公司股东情况 - 截至2026年2月10日，公司在册股东人数约为1.34万户 [2]

股东情况 - 出席股东会股东103人，代表38,362,066股，占比25.2371%[5] - 中小股东100人，代表10,135,566股，占比6.6678%[5] 议案表决 - 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》同意5,386,563股，占比98.4825%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意38,302,466股，占比99.8446%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意38,302,466股，占比99.8446%[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意38,277,966股，占比99.7808%[10] - 《2026年度董事薪酬方案》同意5,360,463股，占比98.0053%[12] 会议信息 - 现场会议于2026年2月5日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议地点为辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号公司二楼会议室[3] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[14]

会议信息 - 公司2026年1月20日决议召开股东会，1月21日发通知[5] - 现场会议2月5日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人103人，持股38,362,066股，占比25.2371%[10] - 中小投资者100人，持股10,135,566股，占比6.6678%[10] 议案表决 - 《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》等三项议案通过[16][19][21] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占比99.7808%[22] - 《2026年度董事薪酬方案》同意票占比98.0053%[25]