纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、组织架构、内 部控制制度建立健全情况、内部监督、内部信息传递、信息技术层面控制、人力 资源管理、企业文化、财务报告、资金活动、采购与付款、销售与收款、生产与 仓储、资产管理、合同管理、关联交易等。 华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为大连德迈仕精密科技 股份有限公司（以下简称"德迈仕"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》等相关规定，对德迈仕《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：大连德迈仕精密科技股份有限公司、大连德 欣精密制造有 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连德迈仕精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1356号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票38,340,000股，并于 2021年6月16日在深圳证券交易所上市交易。 四、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"及"保荐机构"）作为大连 德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"德迈仕"、"公司"、"上市公司" 及"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，华创证券的持续督导期持续至2024年12月31日。截至本报告书出具日， 持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的要求，出具保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》 等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 大连德迈仕精密科技股份有限公司 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 经核查独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》 等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨波） 各位股东及股东代表： 本人杨波，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全 体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员会委员的作用。根据中 国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求， 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨波，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1983年9月 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏兆成） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏兆成，2003 年 7 月毕业于江苏大学机械制造及其自动化专业，获学 士学位；2011 年 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙小雲） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，定 期了解检查公司经营情况，参加公司的股东大会、董事会及专门委员会，认真审 阅会议议案及相关材料，并发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙小雲，出生于 1990 年 10 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，就职于北京市京都（大连） 律师事务所历任实习律师、专职律师；2023 年 4 月至今，就职于辽宁正合律师 事务所，任专职律师。 （二）是否影响独立性的情况说明 ...

会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议、4次股东大会（含临时股东大会）[4] - 2024年4月18日，第三届董事会第十五次会议审议通过关联交易议案[10] 独立董事履职 - 独立董事周颖2024年董事会、股东会出席列席无缺席[5][6] - 周颖主持多届审计委员会会议[7] - 2024年严格履职，2025年将继续建言献策[12] 报告披露 - 公司按时披露《2023年度报告》等多份报告[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为6.90亿元，同比增长6.77%[23] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为5398万元，同比增长1.18%[23] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比增长10.01%[23] - 公司2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.35元，与2023年持平[23] - 公司2024年加权平均净资产收益率为8.15%，同比下降0.25个百分点[23] - 公司2024年扣除非经常性损益的净利润为5138万元，同比仅增长0.06%[23] - 公司营业收入为690,444,814.69元，同比增长6.77%[80] - 营业成本为547,062,818.78元，同比增长8.43%[80] - 销售费用为6,330,079.48元，同比增长14.23%[80] - 管理费用为44,500,508.26元，同比增长8.76%[80] - 研发费用为29,691,610.08元，同比减少0.27%[80] - 经营活动产生的现金流量净额为113,160,441.86元，同比增长10.01%[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,049,447.67元，同比减少44.89%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,089,211.57元，同比减少91.07%[80] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为168,776,265.85元，第二季度增长至176,087,561.52元（环比增长4.3%），第三季度进一步增至178,548,067.00元（环比增长1.4%），第四季度回落至167,032,920.32元（环比下降6.5%）[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为13,002,650.94元，第二季度略降至12,979,164.43元（环比下降0.2%），第三季度回升至14,975,699.52元（环比增长15.4%），第四季度为13,022,474.83元（环比下降13%）[25] - 经营活动产生的现金流量净额波动较大，第一季度为25,086,421.09元，第二季度骤降至7,312,582.15元（环比下降70.8%），第三季度反弹至27,793,644.08元（环比增长280%），第四季度大幅增至52,967,794.54元（环比增长90.5%）[25] 业务线表现 - 制造业营业收入为687,317,774.88元，占总收入的99.55%，同比增长6.74%[83][84] - 车身及底盘系统零部件营业收入为187,537,549.44元，占总收入的27.16%，同比增长17.70%[83][84] - 动力系统零部件营业收入为357,554,834.98元，占总收入的51.79%，同比增长2.08%[83][84] - 视窗系统零部件销售量为9,614.45万支，同比增长31.79%[85] 地区表现 - 内销收入为496,210,958.70元，占总收入的71.87%，同比增长8.54%[83][84] - 出口收入为194,233,855.99元，占总收入的28.13%，同比增长2.51%[83][84] - 公司外销收入占主营业务收入的28.26%[127] 客户与供应商 - 公司主要客户包括全球汽车零部件供应商百强企业如博世（第1）、电装（第5）、爱信精机（第7）[14] - 前五名客户合计销售金额为333,001,282.03元，占年度销售总额的48.23%[90] - 前五名供应商合计采购金额为124,346,436.47元，占年度采购总额的46.56%[90] - 新能源汽车产品最终用户包括特斯拉、比亚迪、大众等全球知名车企[52] 研发与创新 - 报告期内研发费用为2,969.16万元，用于提升蜗杆铣削、挤光等核心技术[53] - 公司掌握蜗杆挤光技术，解决粗糙度问题并提升加工能力[53] - 公司及子公司共申报专利13项，其中发明专利7项，实用新型专利6项[73] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有发明专利62项，实用新型专利38项[73] - 研发人员数量从2023年的68人减少至2024年的65人，同比下降4.41%[95] - 研发投入金额从2023年的29,770,875.66元微降至2024年的29,691,610.08元，研发投入占营业收入比例从4.60%降至4.30%[95] 项目进展 - 智能集成制动系统针托项目已完成，目标实现产能优化与提升，预计提升公司盈利能力[93] - 雨刮轴项目已完成，目标实现高精度直纹加工，预计提高市场占有率和公司销售额[93] - IPB刹车系统针托项目已完成，目标攻克铝材产品清洁度并提升车削加工效率，预计扩大客户群及市场占有率[93] - 氢能源燃料电池汽车轴项目已完成，目标攻克原材料加工难题，预计增加公司销售额[93] - 新能源电动汽车驱动轴项目已完成，目标攻克花键加工、硬车加工等工艺，预计提升公司技术竞争力[93] - 精密轴大批量加工的工艺优化技术预计2025年6月完成，目标提高加工效率并降低不良率[94] - 轴类零件全自动上下料生产线预计2026年12月完成，目标提高加工效率并节省成本[94] - 电动汽车空调压缩机轴项目预计2025年5月完成，目标开发钻削长径比小孔轴加工工艺[94] - 电磁阀精密零件项目预计2025年6月完成，目标开发钻削长径比小孔轴加工工艺[94] - 电动尾翼系统输出轴项目预计2025年12月完成，目标开发加工细长轴工艺技术[94] 行业与市场 - 2024年汽车行业产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆[33] - 前十大车企占据国内汽车市场85%份额，近半数新能源汽车品牌月均销量不足3,000辆[34] - 中央及地方政府通过以旧换新、新能源购置税减免等政策支持汽车市场[39] - 国务院国资委将对三大汽车央企进行新能源汽车业务单独考核[39] 公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人[136] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[137] - 公司资产独立，拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备及知识产权所有权或使用权[147] - 公司财务独立，建立了独立核算体系并配备专职财务人员[149] - 公司业务独立，具备完整的产供销及研发体系，无重大关联交易[146] - 公司人员独立，高管及财务人员无违规兼职情况[148] - 公司机构独立，设立股东大会、董事会、监事会及完整职能部门[150] - 公司治理状况符合中国证监会规定，无重大差异[144] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以153,340,000股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派息1.5元（含税），现金分红金额23,001,000元（含税），占利润分配总额的100%[191] - 2024年度利润分配预案以总股本153,340,000股为基数，共计派发23,001,000元人民币（含税）[193] - 2024年可分配利润为285,093,566.42元[191] - 2024年中期利润分配预案为每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发现金股利12,267,200元（含税）[190] - 2024年中期利润分配预案不进行资本公积金转增股本，不送红股[190] - 2024年中期利润分配预案于2024年9月27日完成权益分派[190] - 2024年度利润分配预案由控股股东德迈仕投资提议，尚需股东大会审议[193] 风险管理 - 公司面临的风险及应对措施详见报告第三节"管理层讨论与分析"[6] - 公司主要原材料为钢材，价格波动将直接影响成本结构和毛利率水平[122] - 公司将持续完善质量管理体系，确保产品质量符合标准，降低产品质量控制风险[124] - 公司计划通过优化库存管理和灵活的生产计划，降低存货减值风险[126] - 公司完善了汇率风险管理体系以应对28.26%外销收入的汇兑风险[127] - 公司通过业务整合优化金华德运营以降低5,074.41万元商誉减值风险[128] 子公司表现 - 大连金华总资产为133,764,720元，净资产为96,108,924元，营业收入为142,714,380元，营业利润为11,305,884元，净利润为10,629,261元[109] - 德精密轴子公司总资产为9.51亿元，净资产为49亿元，营业收入为5.06亿元，营业利润为84亿元，净利润为96亿元[109] - 大连德欣精密制造子公司总资产为17,220,162元，营业收入为73,804,448元，净利润为149,668.88元[109] 内部控制 - 财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[198] - 财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[198] - 德迈仕公司2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[199] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[199] - 非财务报告不存在重大缺陷[199] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[199]