大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周颖） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立 董事工作规则》等公司制度的规定，在 2024年度任期内，恪尽职守，勤勉尽责， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行了独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论，对董事会 的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将2024 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席股东大会、董事会情况 2024年度本人任职期间，积极参加（列席）公司董事会、股东大会，本人秉 持勤勉尽责的态度， ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》 等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 大连德迈仕精密科技股份有限公司 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙小雲） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度任职期间严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，定 期了解检查公司经营情况，参加公司的股东大会、董事会及专门委员会，认真审 阅会议议案及相关材料，并发表意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的 作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙小雲，出生于 1990 年 10 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，本科学历。2014 年 1 月至 2023 年 3 月，就职于北京市京都（大连） 律师事务所历任实习律师、专职律师；2023 年 4 月至今，就职于辽宁正合律师 事务所，任专职律师。 （二）是否影响独立性的情况说明 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 经核查独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士在公司的履 职情况以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事任职 资格及独立性的要求。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》 等要求，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事杨波先生、周颖女士、魏兆成先生、孙小雲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏兆成） 各位股东及股东代表： 本人作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人魏兆成，2003 年 7 月毕业于江苏大学机械制造及其自动化专业，获学 士学位；2011 年 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨波） 各位股东及股东代表： 本人杨波，作为大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全 体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员会委员的作用。根据中 国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关要求， 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨波，1961年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1983年9月 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-003 2025 年 4 月 1 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何建平、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主 管人员)于国法声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 153,340,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 ...

华创证券有限责任公司 关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：德迈仕 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王德富 联系电话：010-66231936 | | | | | | 保荐代表人姓名：魏驰 联系电话：0755-88309300 | | | | | | 现场检查人员姓名：王德富、魏驰 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 6 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司三会文件、公司章程、三会议事规则等制度文件，访谈公司董事 | | | | | | 长等相关人员 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则 ...

文章核心观点 - 介绍德迈仕股东户数、股价、融资融券余额变化及前三季财报数据 [1] 股东户数情况 - 截至3月10日公司股东户数为16900户 较上期（2月28日）减少1400户 环比降幅为7.65% [1] 股价情况 - 截至发稿 德迈仕收盘价为26.93元 下跌2.07% 本期筹码集中以来股价累计上涨21.97% 各交易日5次上涨 2次下跌 [1] 融资融券情况 - 该股最新（3月10日）两融余额为2.90亿元 融资余额为2.90亿元 本期筹码集中以来融资余额合计增加4660.23万元 增幅为19.17% [1] 财报数据情况 - 前三季公司共实现营业收入5.23亿元 同比增长11.30% 实现净利润4095.75万元 同比下降2.20% 基本每股收益为0.2670元 加权平均净资产收益率6.18% [1]

产品相关 - 新能源汽车产品包括电动及混动汽车动力、热管理、增程器等系统零部件，车身及底盘、视窗系统零部件，以及氢能源车传动、燃料电池等系统零部件 [2][3] 客户与市场 - 与众多全球知名汽车零部件一级配套供应商合作，《美国汽车新闻》2024 年全球汽车零部件供应商百强榜前三十中十家选择合作，也向大众一汽、捷豹路虎等整车厂供货但占比少 [4] 业务进展 - 定点信息关注 2024 年年度报告 [5] - 与舍弗勒、兆威机电、杭州新剑有合作历史，将争取更多丝杠类及高技术含量产品 [8][12] 技术与工艺 - 丝杠加工有挤压、滚压等核心工艺和检测经验，核心设备进口为主，多种加工方案有技术储备 [9] - 现有丝杠类产品与部分人形机器人丝杠类产品设备、工艺有同源性，但内螺纹工序缺量产能力 [9] 战略布局 - 将人形机器人零件业务作为第二增长曲线，加大投入，拓展客户和项目 [10] 经营情况 - 一季度订单稳定，产能良好 [11] - 2023 年综合毛利率 21.70%，2022 年 21.29%，通过引入模式管控成本改善毛利率 [13] 团队与研发 - 技术团队核心人员有十几年以上汽车零部件行业技术经验，2024 年半年报披露公司及子公司有发明专利 62 项、实用新型专利 34 项，还有非专利核心技术 [14] 原材料与成本 - 主要原材料为钢材，通过多种方式降低价格波动影响；产品年降属行业惯例，将优化结构、降本增效 [16]