证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-006 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构 为了满足公司及全资子公司大连金华德精密轴有限公司（以下简称"子公司"） 生产经营和发展需要（含回购股份等），2025年公司及子公司拟向各金融机构（ 包含但不限于商业银行）申请总额不超过人民币70,000万元的综合授信额度。 上述综合授信可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，母公司 为子公司提供连带责任无偿担保，子公司为母公司提供连带责任无偿担保，也可 能需要关联方大连德迈仕投资有限公司提供连带责任无偿担保，担保类型包括但 不限于抵押、质押、保证等。融资类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 长期贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综 合授信业务。 上述综合授信期限为2024年年度股东大会批准日至2025年年度股东大会召 开日止。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会 授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与各金融机构签署一切 与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有 申请授信额度提 ...

业绩数据 - 2024年营业收入69,044.48万元，增6.77%[6] - 2024年净利润5,398.00万元，增1.18%[6] - 2024年末资产总额104,207.46万元，增4.68%[6] - 2024年末负债总额37,139.82万元，增8.13%[10] - 2024年末股东权益总额67,067.64万元，增2.87%[13] 其他数据 - 2024年其他收益624.51万元，增31.25%[16] - 2024年信用减值损失161.16万元，降214.59%[16] - 2024年营业外支出97.59万元，增105.93%[16] - 2024年投资现金流净额 -4,704.94万元，降44.89%[19] - 2024年现金净增加额6,565.63万元，降1,446.66%[19]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东 、实际控制 | 无 | | | | | | ...

公告编号：2025-005 股票代码：301007.SZ 2025年 4 月 董事长致辞 Speech by the Chairman of the board 德迈仕的长久发展离不开员工、股东、客户及供应商的共同参与，德迈仕始终将回馈相关利益方视 为发展的重要责任，感恩各方的共同参与与支持，为此采取了一系列积极措施：通过股权激励、内外部 培训及薪酬、关怀体系等多渠道、全方位激发员工潜力的同时提升员工的幸福度与归属感；在巩固主营 业务基础上，德迈仕以二十余载加工工艺为笔，与优秀客户共绘第二增长曲线；遵守《公司法》及深交 所规范，德迈仕2024年全年股东大会、董事会的独立董事出席率达100%，投资者提问回复率100%，充 分保障股东尤其中小股东知情权与参与权。我们坚信：与股东共享价值，是资本的归宿；与客户共创未 来，是商业的真谛；与员工共筑梦想，是企业的初心。在此，我谨代表大连德迈仕精密科技股份有限公 司，向长期以来关心和支持德迈仕发展的各界朋友致以诚挚的谢意！ 展望2025年，尽管迷雾未散，但德迈仕的信念如磐石般坚定。德迈仕的每一次跨越，都源于对"精 密"二字的专注追求，我们将以开放之姿拥抱变革，以创新之火点 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开 6 次会议： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； | | --- | --- | --- | | | | 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； | | | | 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的 议案》； | | | | 4、审议通过《2024 年度财务预算报告》； | | | | 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的 | | | | 议案》； | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 18 日 | 6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报 | | 第十三次会议 | | 告的议案》； | | | | 7、审议通过《关于 2024 年度公司及全资子公 | | | | 司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交 | | | | 易的议案》； | | | | 8、审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪 | | | | 酬的议案》； | | | | 9、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议 | | | ...

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露了公司 《2024年年度报告》及摘要，将于2025年4月29日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2025年第一季度报告》。 为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司定于2025年5月7日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网召开2024年度及2025年 第一季度业绩说明会。本次说明会采用网络文字互动方式，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理何建平先生；董 事、副总经理、财务总监李健女士；董事、副总经理、董事会秘书孙百芸女士； 董事、副总经理骆波阳先生；独立董事杨波先生及魏兆成先生 ...

大连德迈仕精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，德迈仕全体董事遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极维护公司及股 东的利益，切实履行股东大会所赋予的职责，规范运作，科学决策，努力推进 全年重点工作计划，确保各项工作能够有序开展，现将德迈仕董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、公司经营管理工作 1、市场及产品开发 报告期内，德迈仕深挖客户需求，积极开拓新客户、新产品，营业收入再创 历史新高，公司新开拓客户 15 家，新增在手订单 2.36 亿元，其中用于新能源汽 车项目产品 0.58 亿元，占比 24.58%，公司产品在汽车用滚珠丝杠及滚柱丝杠、 丝杠、齿轴、电磁阀零件、蜗杆轴、氢能源汽车零部件以及汽车电动尾翼、电动 汽车驱动电机、电助力自行车（E-bike）中置电机、线控 EPS 转向、新能源汽车 差速器系统、空气悬挂系统等领域取得一定成果，具体亮点产品情况如下： 截至本报告披露日，德迈仕已为博世（Bosch）、爱信精机（AisinSeiki） 、 马勒（Mahle）、马瑞利（Marelli）、舍弗勒（Schaeff ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-009 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二 十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应深圳证券交易所"质量回报双提升" 专项行动号召，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合自身战略规划及行业特点，以"聚焦主业、创新驱动、 精益管理、价值共享"为核心制定了2025年度"质量回报双提升"行动方案，成 立了"质量回报双提升"专项领导小组，由董事长任组长，定期召开进度推进会， 并于2025年4月21日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体如下： 一、深耕精密制造领域，推动高质量发展 德迈仕于2021年6月在深圳证券交易所创业板上市交易。上市以来，公司以成 功登陆资本市场为契机，依托资本市场及自身优势，继续聚焦主业深耕 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-010 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决 ...

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-011 大连德迈仕精密科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议通知于2025年4月11日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至 各位监事。 2、本次监事会于2025年4月21日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均以现场方式出席， 本次会议由监事会主席张洪武先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席 会议。 4、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 监事会主席张洪武先生汇报了公司2024年监事会工作情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要 ...