证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-038）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二) 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-034 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定， 根据公司 2023 年半年度实际经营情况，编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）、《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-038）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第六次 会议。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式送达全体董事 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-039 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.31 元，募集资金 总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后， 募集资金净额为 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"） 作为深圳市金百泽电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"金百泽"） 首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对金百 泽2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元， ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为：2023 年半年度，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违 规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募 集资金的存放与使用情况。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司 章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、客观独立判断的立场， 就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （本页无正文，为《深圳市金百泽电子科 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公 司董事会秘书武淑梅女士的辞职报告。武淑梅女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，武淑 梅女士不在公司及其控股子公司担任任何职务。其所负责董事会秘书相关工作已 顺利交接，不影响相关工作的正常开展。 截至本公告披露之日，武淑梅女士持有公司股份 90,000 股，占公司总股本 的 0.08%。武淑梅女士原定任期为 2022 年 6 月 24 日起至第五届董事会任期届满 之日止。武淑梅女士承诺，其离任后将继续遵守深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的要求及相关承诺，在就任时确定的 任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定： 武淑梅 ...

业务布局与发展 - 公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，拥有金百泽电路、造物工场、造物云和云创工场等品牌和公司矩阵，集成方案设计、电路板制造、电子制造服务、工业互联网平台和科创服务等多项业务，产品和服务应用广泛 [3][7][9][11] - 长期以来通讯行业是重要服务领域，在5G基建领域与多家5G通信核心供应商深入合作，密切关注6G技术及其应用并开展相应研发与产品布局 [3] - 旗下品牌造物云深耕电子电路产业，致力于建立“云工厂”新型供应链服务，发展网络化新制造“云工厂”模式；将“造物工场”升级为硬件创新垂直领域的工业互联网平台，报告期内销售额为3,775.14万元，同比增长30.28% [7] - 产品和技术已广泛应用于人工智能领域，并积极参与人工智能芯片国产化替代，未来将持续投入研发，提升技术和服务能力 [7] - 2022年度参股壮壮优选，提升和强化工程技术服务链能力，形成产品可靠性提升等五大解决方案，拥有失效分析实验室；2022年科创事业部加快惠州大亚湾科创示范基地建设，聚焦工信部联合人才培育基地建设 [8] 业绩情况 - 2022年，全年实现营业收入65,165.72万元，较上年同期减少6.83%；实现归属于上市公司股东净利润3,387.44万元，较上年同期减少34.10% [4] - 2023年一季度，实现营业收入14,872.94万元，同比上涨5.57%，归属于上市公司股东的净利润398.13万元，同比上涨437.44%，第一季度毛利率为26.19%，相比去年同期上升了1.49% [3] - 2023年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额1,281.76万元，同比去年同期增长184.65% [9] 研发成果 - 2022年度，新增知识产权受理28个，其中发明专利18个；新增知识产权授权27个，其中发明专利5个，实用新型专利7个，计算机软件著作权15个；新增论文发表10篇 [5] - 截至2022年底，拥有有效知识产权数量280个，其中有效发明专利55个、实用新型专利109个、外观设计专利3个、软件著作权113个；行业核心期刊杂志发表论文115篇 [5] 职业教育 - 发挥26年来专注电子产品硬件创新设计与制造公共服务平台能力建设，建立硬见理工教研院、科创中心等人才培育和孵化载体，提供产业人才培育与供需服务，持续深化职业教育 [5] - 产教融合方面，建设校外实践教学基地、联合培养现代学徒、吸收高校实习生及开展订单班、开展职业技能培训、开发课程、建设国家级产业人才基地等 [5] 公司治理与其他情况 - 公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害中小股东利益的情形 [6] - 公司不存在内部控制重大缺陷，会计师出具了标准无保留的《内部控制审计报告》 [6] - 公司将根据战略和人才发展计划，适时推出股权激励等激励方案，如有相关计划将及时披露 [6] - 截至4月28日，公司股东数为12,363户 [8] - 公司经营正常，订单稳定，产能利用率良好，后续将通过“1+3+1”战略布局推动组织变革升级 [11] 客户与交付优势 - 具有超过二十年的研发型电子产品制造经验，能快速响应不同行业、不同客户多品种、小批量、个性化需求，已为全球18000多家客户提供一站式电子制造服务，获得广泛认可 [9] - 拥有技术+销售的复合型工程师团队，可为客户导入一站式电子产品工程化服务，为大客户提供线下服务，为长尾客户提供线上服务 [10] - 以PCB、电子装联为核心，构建完善产业链配套支撑服务，具有丰富的多品种、小批量柔性制造能力，已实现高多层样板最快72小时交付，样板电子装联最快24小时交付 [10] - 2022年度强化三级计划系统能力，实施精益技改，发挥供应链优势，保障客户快速交付需要，加大质量检验与控制设备仪器投入，质量稳定可靠 [10]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入1.49亿元，同比增长5.57%，归属上市公司股东净利润398.13万元，同比增长437.44%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.49亿元，较上期的1.41亿元增长5.56%[28] - 2023年第一季度营业总成本1.45亿元，较上期的1.41亿元增长3.31%[29] - 2023年第一季度营业利润409.09万元，较上期的28.90万元增长1315.53%[29] - 2023年第一季度净利润384.76万元，较上期的55.49万元增长593.39%[29] - 2023年第一季度基本每股收益0.04元，较上期的0.01元增长300%[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1281.76万元，上年同期为 - 1514.11万元，同比增长184.65%[5] - 投资活动产生的现金净流量 - 996.98万元，上年同期 - 3893.67万元，同比增长74.39%，受购买理财产品及资产影响[17] - 2023年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金1.36亿元，较上期的1.34亿元增长1.11%[31] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计139,345,589.91元，上年同期为136,554,047.55元[32] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计126,528,027.13元，上年同期为151,695,140.79元[32] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额12,817,562.78元，上年同期为 - 15,141,093.24元[32] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计110,345,616.81元，上年同期为99,536,407.45元[32] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计120,315,381.47元，上年同期为138,473,148.04元[32] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9,969,764.66元，上年同期为 - 38,936,740.59元[32] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计711,457.08元，筹资活动产生的现金流量净额 - 711,457.08元[32] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 415,287.50元，上年同期为 - 279,843.22元[32] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额1,721,053.54元，上年同期为 - 54,357,677.05元[32] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额204,946,781.32元，上年同期为214,426,584.49元[32] 资产负债情况 - 应收款项融资期末数357.09万元，较期初减少51.90%，主要因应收票据重分类[8] - 预付款项期末数427.53万元，较期初增长104.64%，系预付采购货款增加[8] - 2023年第一季度末公司资产总计835,452,250.36元，年初为835,555,825.93元[27] - 2023年第一季度末公司流动资产合计536,926,592.54元，年初为539,659,748.65元[27] - 2023年第一季度末公司非流动资产合计298,525,657.82元，年初为295,896,077.28元[27] - 2023年第一季度末货币资金205,008,626.62元，年初为203,819,291.78元[26] - 2023年第一季度末应收账款198,954,284.89元，年初为204,322,541.08元[27] - 2023年第一季度流动负债合计1.84亿元，较上期的1.88亿元减少1.97%[28] - 2023年第一季度非流动负债合计1239.83万元，较上期的1265.56万元减少2.03%[28] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计6.38亿元，较上期的6.34亿元增长0.63%[28] - 2023年第一季度少数股东权益166.35万元，较上期的179.73万元减少7.44%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13399人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[20] - 武守坤为第一大股东，持股比例34.47%，持股数量3677.62万股[20] - 张伟为无限售条件股东中持股最多，持有924.2万股人民币普通股[20] - 2022年8月19日至2023年3月9日，达晨财信累计减持公司股份3,039,292股，占总股本2.8490%[25] 财务费用与其他收益情况 - 财务费用本报告期119.68万元，上年同期5304元，同比增长22464.76%，主要受汇兑损益影响[11] - 其他收益本报告期80.27万元，上年同期30.07万元，同比增长166.89%，因政府项目收益确认增加[11] 子公司投资情况 - 公司全资子公司金百泽科技分别以300万元、200万元入伙厦门顺之航、顺之方，所占份额9.3559%及6.2657%[24] 限售股情况 - 武守坤、武守永首发前限售股分别为36,776,232股、8,148,000股，拟2024年8月11日解除限售[22] - 陈春、武淑梅、潘权高管锁定股本期分别解除限售18,750股、22,500股、37,500股[22] 保荐代表人变更情况 - 爱建证券丁冬梅接替何俣担任公司持续督导保荐代表人[23]

营业收入和净利润 - 公司2022年实现营业收入106.68亿元,同比增长15.11%[1][2] - 公司2022年净利润为8.06亿元,同比增长10.11%[1][2] 资产负债情况 - 公司2022年末总资产为125.91亿元,较上年末增长12.11%[1][2] - 公司2022年末净资产为92.41亿元,较上年末增长9.78%[1][2] - 公司2022年末资产负债率为19.62%,保持较低水平[180] 研发投入 - 公司2022年研发投入为5.72亿元,占营业收入的5.36%,同比增长12.55%[1][2] - 公司持续加大研发投入,新增知识产权受理28个,其中发明专利18个[67] - 公司拥有有效知识产权280个,其中有效发明专利55个、实用新型专利109个[67] 员工情况 - 公司2022年末员工总数达到5,800余人,较上年末增加12.62%[1][2] - 公司拥有超过300名工程师组成的复合型技术团队[68] 产品结构和产能情况 - 公司2022年新增HDI、高层板等高端产品订单,占总订单的比重超过50%[1][2] - 公司2022年完成了西安、惠州等生产基地的扩产,产能大幅提升[1][2] 数字化转型 - 公司2022年持续推进数字化转型,MES、WMS等系统应用进一步深化[1][2] - 公司构建了业务链完善的数字化系统平台,支撑业务的有效运营与快速流转[69] - 公司加速了推进中台化建设,强化打造高集成协同数字化运营管理平台[69] 未来发展规划 - 公司2023年将继续聚焦高端产品,加大研发投入,优化产能布局,提升数字化水平[1][2] - 公司将持续在人工智能、新能源汽车电子等领域进行技术创新,加快完善产业布局[50] - 公司将通过服务化战略,打造工业互联网平台和科创服务等多项业务[50][54][55]

会议召开方式：网络文字互动方式 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-022 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 | 董事长、总经理 | 武守坤先生 | | --- | --- | | 独立董事 | 方先丽女士 | | 董事会秘书 | 武淑梅女士 | | 保荐代表人 | 丁冬梅女士 | 三、投资者参加方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 5 月 10 日 前 访 ...