证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-046 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚 需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-047 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（周一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）14:30 （2）网络 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于实事求是、客观独立判断的立场，就公司第五届董事会第七次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于参加知识产权资产证券化项目及融资的独立意见 我们认为：公司本次拟将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高 新投小额贷款有限公司，向其申请最高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的 综合授信，并委托深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，有助于公司降低融资成本， 拓宽融资渠道，符合公司发展需要。本次交易符合法律、法规及公司章程的有关规定， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签署： 赵 亮： 方先丽： 因 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第七 次会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项进行了 事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的的事前认可意见 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们 对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的事前审核， 认为其能够满足公司 2023 年度审计工作要求。 2023 年 10 月 25 日 2 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签署： 赵 亮： 方先丽： ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-045 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于参加知识产权资产证券化项目及融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》，同意参加知识产权资 产证券化项目，将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高新投 小额贷款有限公司（以下简称"高新投小额贷款"），向高新投小额贷款申请最 高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的综合授信；并委托深圳市高新 投融资担保有限公司（以下简称"高新投担保"）为公司上述授信提供连带责任 保证担保。现将有关事项公告如下： 一、融资概述 本次申请的综合授信将用于公司补充流动资金，以上贷款额度方案最终以实 际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次融资在董 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-040 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于签署四川天府新区星创惠泽股权投资基金 合伙企业（有限合伙）合伙协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期战略意向合作的概述 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与四川天府新区科技 创业投资有限公司（以下简称"天府科创投"）拟结合各自优势资源共建"四川天府 新区星创惠泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）"（以下简称"星创惠泽基金"或 "合伙企业"），探索聚焦"基金投资+服务赋能"协同发展的模式，并签署相关的战 略意向合作协议。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构签署战略意 向合作协议的公告》（公告编号：2023-029）。 二、签署正式合伙协议情况 2023 年 10 月 10 日，公司与四川天府新区天沃投资有限责任公司（以下简称"天 沃投资"）、四川天府新区天升坤祥股权投资基金 ...

公司基本信息 - 公司股票简称金百泽，代码301041，上市于深圳证券交易所[32] - 释义项对公司相关概念、术语等进行了解释说明[7] - 公司属于印制电路板制造行业，主营业务属计算机等电子设备制造业[178] - 公司实际控制人为武守坤[176] - 公司注册资本及实收资本为1.0668亿元人民币[174] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司2023年半年度报告于8月28日经董事会批准报出[179] 报告合规与承诺 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[2] - 本报告中前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质性承诺[3] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[108] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] - 2023年公司以总股本1.0668亿股为基数，每10股派0.48元现金，合计派发现金股利512.064万元[136] 风险与应对 - 公司在报告中详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司将密切关注全球经济、产业环境变化，提高服务多元化，强化供应链管理应对宏观经济波动风险[91] - 公司通过与供应商合作、技术创新等措施应对原材料价格波动风险[91] - 公司完善应收账款管控机制，成立管理小组加强催收，优化客户结构应对应收账款风险[92] - 公司持续关注汇率变动，与金融机构合作采取避险举措应对外汇风险[92] - 公司通过提升运营系统效率、加强人力资源管理等措施应对经营管理风险[92] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室/证券事务部[6] 报告内容概述 - 报告包含公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析等多方面内容[4] 财务指标 - 本报告期营业收入309,081,053.94元，较上年同期减少3.85%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,775,330.15元，较上年同期增长19.45%[37] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,070,320.59元，较上年同期增长30.41%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,775,283.12元，较上年同期增长177.63%[37] - 本报告期基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长20.00%[37] - 本报告期末总资产831,399,380.19元，较上年度末减少0.50%[37] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产652,357,820.79元，较上年度末增长2.96%[37] - 非经常性损益合计2,705,009.56元[40] - 2023年上半年公司营业收入30,908.11万元，较上年同期减少3.85%；归属于上市公司股东净利润1,877.53万元，较上年同期上升19.45%[44] - 2023年上半年营业收入3.09亿元，同比减少3.85%；营业成本2.22亿元，同比减少7.76%[59] - 研发投入2244.64万元，同比减少6.08%[60] - 经营活动产生的现金流量净额4977.53万元，同比增加177.63%[60] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1374.32万元，同比增加80.00%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 138.14万元，同比增加84.96%[62] - 印制电路板营业收入1.93亿元，同比减少10.73%；电子制造服务营业收入9457.35万元，同比增加2.21%[64] - 货币资金期末余额2.39亿元，占总资产比例28.76%，较上年末增加4.37%[68] - 应收账款期末余额1.81亿元，占总资产比例21.77%，较上年末减少2.68%[69] - 固定资产期末余额1.95亿元，占总资产比例23.45%，较上年末增加2.12%[70] - 报告期投资额为176,420,580.00元，上年同期为179,830,260.00元，变动幅度为-1.90%[73] - 募集资金总额为15,209.31万元，报告期投入1,488.50万元，已累计投入9,491.62万元[73] - 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为59,570,963.46元[74] - 2023年上半年公司营业总收入3.0908105394亿元，2022年上半年为3.214582021亿元，同比下降3.85%[158] - 2023年6月30日公司资产总计8.3139938019亿元，2023年1月1日为8.3555582593亿元，略有下降[155] - 2023年6月30日公司负债合计1.7746295651亿元，2023年1月1日为2.0017606913亿元，有所减少[156] - 2023年6月30日母公司资产总计5.8358298758亿元，2023年1月1日为5.902488161亿元，稍有降低[157] - 2023年6月30日母公司负债合计1.4224721269亿元，2023年1月1日为1.4702662759亿元，有所下降[158] - 2023年6月30日公司固定资产为1.949250425亿元，2023年1月1日为1.781849207亿元，有所增加[155] - 2023年6月30日公司在建工程为1005.608013万元，2023年1月1日为3821.630148万元，大幅减少[155] - 2023年6月30日母公司应收账款为1.9505024086亿元，2023年1月1日为1.8871601075亿元，略有上升[157] - 2023年6月30日公司应付账款为9795.768373万元，2023年1月1日为1.2811316584亿元，有所减少[155] - 2023年6月30日母公司应付账款为3718.200693万元，2023年1月1日为2882.324424万元，有所增加[157] - 2023年上半年公司营业利润为2230.05万元，较2022年上半年的1555.36万元增长43.37%[159] - 2023年上半年公司净利润为1855.67万元，较2022年上半年的1546.04万元增长19.90%[159] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1877.53万元，较2022年上半年的1571.85万元增长19.45%[160] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元，2022年上半年均为0.15元[160] - 2023年上半年母公司营业收入为1.86亿元，较2022年上半年的2.37亿元下降21.59%[161] - 2023年上半年母公司营业利润为 - 226.25万元，较2022年上半年的 - 128.09万元亏损扩大[162] - 2023年上半年母公司净利润为 - 188.64万元，较2022年上半年的 - 108.58万元亏损扩大[162] - 2023年上半年公司营业成本为2.22亿元，较2022年上半年的2.40亿元下降7.76%[159] - 2023年上半年公司研发费用为2244.64万元，较2022年上半年的2389.99万元下降6.07%[159] - 2023年上半年公司投资收益为74.07万元，较2022年上半年的28.05万元增长164.07%[159] - 2023年上半年综合收益总额为-188.64万元，2022年同期为-108.58万元[163] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.08亿元，2022年同期为3.16亿元；经营活动现金流出小计2.58亿元，2022年同期为2.98亿元；经营活动产生的现金流量净额4977.53万元，2022年同期为1792.85万元[163] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.79亿元，2022年同期为1.30亿元；投资活动现金流出小计1.93亿元，2022年同期为1.98亿元；投资活动产生的现金流量净额-1374.32万元，2022年同期为-6871.31万元[163][164] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计138.14万元，2022年同期为918.29万元；筹资活动产生的现金流量净额-138.14万元，2022年同期为-918.29万元[164] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为114.89万元，2022年同期为214.83万元[164] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额3579.96万元，2022年同期为-5781.91万元；期末现金及现金等价物余额2.39亿元，2022年同期为2.11亿元[164] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计1.58亿元，2022年同期为2.31亿元；经营活动现金流出小计1.77亿元，2022年同期为2.59亿元；经营活动产生的现金流量净额-1887.09万元，2022年同期为-2768.27万元[164] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计6017.05万元；投资活动现金流出小计189.30万元，2022年同期为1.07亿元；投资活动产生的现金流量净额-189.30万元，2022年同期为-4648.58万元[164][165] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计73.01万元，2022年同期为52.44万元；筹资活动产生的现金流量净额-73.01万元，2022年同期为-52.44万元[165] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额-2149.39万元，2022年同期为-7469.28万元；期末现金及现金等价物余额6486.96万元，2022年同期为8723.71万元[165] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为18,775,330.15元[166] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为99,000,000.16元[167] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为15,918,000.50元[167] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额变动金额为 - 1,886,413.62元[169][170] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期末余额为441,335,770.65元[171] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额为448,278,410.29元[171] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为15,718,493.45元[167] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1,085,779.29元[172] - 公司综合收益总额为10.8577972亿元[173] 业务情况 - 公司专注电子互联技术，主要业务包括印制电路板、电子制造服务、电子设计服务以及科创平台服务等[42] - 公司在北京、深圳等重点城市设立多个PCB设计部，服务全球创新型客户[42] - 自主开发EDA辅助工具KBEDA - Skill，有400多个不同应用功能，多项获软件著作和专利授权[43] - 自主开发KBEDA - DFM，可在线检测并分享和修改异常[43] - 金百泽电子封装库资源库达10万 + 种不同型号类型[43] - 重点推出电力、物联网等细分行业基于IDM的硬件智能控制模组方案[43] - 拥有大亚湾和西安两大印制电路板生产基地，通过多项质量管理及环境管理体系认证[43] - PCB业务产品类型覆盖高多层电路板等，应用领域广泛，具多品种、少批量等特点[43] - EMS市场规模是PCB市场的7 - 10倍，公司提供特色电子制造服务[43] - 构建新型数字化供应链协同平台，提供一站式硬件创新解决方案[43] - 工业互联网平台通过IPD集成客户硬件产品创新云服务[43] - 科创服务外链多种科创资源，内协职能与专业，推动联合科技攻关[43] - 电力能源业务同比增长152.76%，智能安防业务同比增长38.77%[44] - 报告期内科创平台服务业务营业收入552.11万，实现了0到1的突破[44] - 电子制造服务销售额同比增长2.21%[44] - 公司对西安、惠州、杭州、成都EMS工厂实施产能技改，新增5条高端SMT线[44] - 公司践行“专行业，精产品”业务发展策略，开展新能源等市场业务拓展和研发创新[44] - 公司强化产供销技高效协同，建设战略、项目等管理能力[44] - 公司实施PCB样板与小批量产能技术改造，发展EMS电子制造服务能力[44] - 公司在华南、华东等区域实施EMS区域化布局[44] - 电子设计业务增长44.42%，工业控制业务

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：爱建证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：金百泽（301041） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曾辉 | 联系电话：021-32229888 | | 保荐代表人姓名：丁冬梅 | 联系电话：021-32229888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半 | 2023 年 6 | 月 30 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 日占用资金余额 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | （不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | ...