募集资金情况 - 公司首次公开发行股票26680000股，每股发行价7.31元，募集资金总额195030800元，扣除发行费用后净额为152093064.77元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金146992569.33元，结余募集资金永久补充流动资金4377648.94元，尚未使用的募集资金余额3579516.01元[2] - 2022年1月，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3240.81万元及已支付发行费用的自筹资金678.58万元，共计3919.39万元[9] - 2025年4月，公司同意使用不超过1400万元的闲置募集资金进行现金管理，报告期内未使用，截至2025年12月31日无现金管理余额[10] - 本报告期募集资金投入金额为4377648.94元，截至期末募集资金累计投入金额151370218.27元，截至期末投资进度为99.52%[21] - 截至报告披露日，尚未使用的募集资金共计0元[21] 银行账户余额 - 截至2025年12月31日，中国银行深圳华润城支行账户余额3341904.32元，工商银行惠州滨海支行账户余额224366.34元，招商银行深圳分行梅林支行账户余额13245.35元[8] 募投项目调整 - 2023年4月，公司新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，并增加造物云募集资金专户[9] - 2022年6月，公司对募投项目投资总额进行调整，在不改变投向前提下提高资金使用效率、节省投资成本[13] - 募投项目调整前投资总额为493053600.00元，调整后为152093100.00元[14] - 智能硬件柔性制造项目调整前投资198303500.00元，调整后为94975200.00元，截至2025年2月28日累计投入占调整后投资总额的99.07%[14][19] - 研发中心建设项目调整前投资45250100.00元，调整后为15272900.00元，累计投入占调整后投资总额的100%[14][19] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目调整前投资49500000.00元，调整后为41845000.00元，截至期末投资进度为93.43%[14][18] - 补充流动资金项目调整前投资200000000.00元，调整后为0[14] - 智能硬件柔性制造项目实施周期由2.5年调整为3.5年，达到预定可使用状态日期延期至2025年2月28日[19] - 研发中心建设项目实施周期由2年调整至2.5年[19] - “电子电路柔性工程服务数字化中台项目”周期由3.5年调整为4.5年，达到预定可使用状态日期由2025年2月28日延期至2026年2月28日[20] - 截至2026年2月28日，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”累计投入42743559.69元，占调整后投资总额的102.15%[20] 项目节余情况 - “研发中心建设项目”节余86408.18元，“智能硬件柔性制造项目”节余4291240.76元，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”节余185.18元，均已补充流动资金[11] 监管与协议 - 公司制定并修订募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储、专款专用[5] - 2021 - 2023年公司分别与多家银行及保荐机构签订募集资金三方或四方监管协议[6] - 2023年5月，公司及全资子公司造物云与招商银行深圳分行、保荐机构爱建证券签订《募集资金专户存储四方监管协议》[20] 其他事项 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规[16] - 2022年1月，天职国际会计师事务所出具《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换事项已全部完成[20]

人事变动 - 董事会秘书陈鹏飞因个人家庭原因辞职[2] - 辞职后不在公司及其控股子公司任职[2] - 陈鹏飞未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任董事会秘书，未聘任期间董事长武守坤代行职责[2] - 武守坤代行职责联系电话0755 - 2652 5959[2] - 联系传真0755 - 2673 3968[3] - 电子邮箱investor@kingbrother.com[3] - 通讯地址为深圳福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼[3]

业绩总结 - 2025年度控股股东及关联方无违规占用公司资金情况[1] - 容诚审计未发现汇总表与资料重大不一致[2] 资金往来 - 2025年初往来资金余额总计859.90万元[10] - 年度往来累计发生金额17741.51万元[10] - 年末余额4762.99万元[10]

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计 师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的审议程序 公司于2025年7月25日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 八次会议，于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度审计机构， 2025年度审计费用共计70万元。审计委员会对容诚的专业胜任能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服 务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。 三、2025年度会计师事务所履职情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产 的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公 积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关 于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采取的会计政策 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简 称"解释第 19 号"）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经营 成果 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-009 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2026 年度将与西安信凯 电子有限责任公司（以下简称"西安信凯"）发生不超过 880 万元的日常关联交 易，主要关联交易内容为向关联方支付租赁费及水电费。 公司于 2026 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事武守坤、乔元已回避表决， 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易 | 关 ...

经核查，根据公司现任独立董事方先丽女士、罗润华先生自查及其在公司的 履职情况，董事会认为前述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任 除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，深圳市金百泽电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事方先丽女士、罗润华先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]518Z0522 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 本专项说明仅供金百泽公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 1 附件：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 （此页为深圳市金百泽电子科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0522 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 中国注册会计师： 张媛媛 （特殊普通合伙） 我 ...

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0523 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]518Z0523 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称金百泽公 司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报 告》。 一、 对报告使用者和 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决 议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。现将 董事会 2025 年主要工作情况报告如下： 2025 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，对于关联事项， 关联董事均已履行回避表决程序。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 | | | | 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 | | | | 3.《关于 202 ...