证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025- 025 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券 ...

一、公司 2024 年经营工作回顾 2024 年，在全球经济复杂多变的形势下，金百泽科技积极应对挑战，跟上中国人 工智能大创新时代，围绕科技创新、数字化转型和产业服务升级等方面持续发力，今 年是公司从科创元年至今走过的第四年，我们坚定持续、聚焦提供全球电子电路科创 生态服务解决方案，数字化服务让科技创新更简单，从电子电路整个产业链服务更多 中小客户，赋能大客户。在人工智能技术重塑全球产业格局的浪潮中，金百泽科技以 百泽造物共生，智创 AI 未来为核心理念，深度融合电子互联技术与 AI 创新生态，为 公司迈向高质量可持续发展筑牢了根基。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会 2024 年主要工作 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-027 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：20 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-014 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届监事会第十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监 事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度严格按照《公司法》《公司章程》及 有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 024 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2024 年度监事会 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-013 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十七 次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了公司总经理武守坤先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-015 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审批程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度实现合并报表净 利润 39,738,734.41 元，归属于上市公司股东净利润 39,062,978.79 元，母公司 实现净利润为 2,840,568.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公 司按 2024 年度实现的净利润提取 10%法定盈余公积 284,056.88 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 311,026,160.71 元，母公司可供分配 利润为 64,873 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-021 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国 债逆回购。 关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回 购的公告 2.投资金额：不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金，在上述 额度内资金可以循环滚动使用。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议 案》，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日不超过 12 个月，使用不超 过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风 险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以 循环滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 使用期限自董事会决议通过之 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 二、 董事会的责任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0521 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称金百泽公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 ...

内部控制审计报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1275 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1275 号 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金百泽公 司公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购 的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市 金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对金百泽拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司及控股子公司正常经营的 情况下，利用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购，有利于增 加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的利益。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金 购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上 述额度内，资金可以循环滚 ...