深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦曦） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人秦曦，自 2022 年 6 月 24 日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2021 年年度股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下 又称"报告期"）履职情况报告如下： 一、基本资料及独立性情况 本人秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，管理学专业，中级经济师。2017 年 04 月至今担任上海上创信德投资管理 有限公司董事兼总经理，2017 年 06 月至今担任上海上创信德创业投资有限公司 董事兼总经理，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁兼董事， 2020 年 06 月至今担任上海理微医疗科技发展有限公司总经理、董事、法人代表， 现 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵亮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百 泽"）第五届董事会的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，定期了解公司的 财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求， 现将本人报告期履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，毕业于 柏林洪堡大学法学院，法学博士，持律师资格证。2004 年至 2005 年担任德国罗 德律师事务所法律顾问；2006 年至 2010 年先后担任华晨宝马汽车有限公司、宝 马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年担任深圳市长方 半导体照 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 1 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人武守坤及会计机构负责人(会计主管人 员)王娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成本公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的经营风险，敬请投资者注意 并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 106, ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-020 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 152,277,726.47 | 152,655,929.13 | -0.25% | ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-012 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据战略规划及未来经营发展的需要，深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）以全资子公司金百澤科技有限公司（以下简称"香港金百 泽"）作为投资主体，在新加坡设立了全资孙公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次在新加坡设立全资孙公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 2、注册资本：1000 新币 3、公司类型：私人有限公司 4、注册地址：9 KELANTAN LANE, #06-01, SINGAPORE 208628（新加坡吉兰 丹街 9 号楼 6 层 1 号室） 5、经营范围：70101 ACTIVITIES OF HEAD AND REGIONAL HEAD OFFICES; CENTRALI ...

特此公告。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金百泽"）于近日 收到爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"）出具的关于更换持续督导保荐 代表人的书面通知函。 当前曾辉先生、丁冬梅女士担任持续督导保荐代表人，现因曾辉先生工作调整原 因不再负责金百泽的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，爱建证券 授权刘华先生（简历见附件）接替曾辉先生担任金百泽持续督导期间的保荐代表人， 继续履行持续督导职责。爱建证券作为金百泽首次公开发行股票并在创业板上市之保 荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。鉴于公司募集资金尚未使用完毕，爱建证 券将继续履行募集资金相关的持续督导职责至募集资金使用完毕。 本次变更不影响爱建证券对公司持续督导期的保荐工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为刘华先生与丁冬梅 女士，持续督导期间至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。公司董事会对曾辉先生 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-010 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 1 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-009 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股 份的公告》（公告编号：2024-014）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 29.00 元/股调整至不超过 28.94 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 21 日（除 权除息日）起生效。具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份 数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限 的公告》（公告编号：2024-039）。 现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,280,800 股，占公司目前总股本的 1.20%，最高成交价 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-008 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 股东张伟先生、武守永先生保证向公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预 披露公告"，公告编号：2024-065），公司股东张伟先生拟通过集中竞价交易方 式，减持公司股份不超过 1,061,351 股，减持比例不超过剔除回购专用账户股份 后公司总股本的 1.00%；公司股东武守永先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交 易方式，减持公司股份不超过 3,184,053 股，减持比例不超过剔除回购专用账户 股份后公司总股本的 3.00%；前述股东的减持期间均为自预披露公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（即：2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日）。 | | | | 减持均价 | 减持数量 ...

文章核心观点 企查查显示天津金百泽智能工程研究院有限公司近日成立，由金百泽全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称为天津金百泽智能工程研究院有限公司 [1] - 法定代表人为武守坤 [1] - 注册资本500万元 [1] - 经营范围包含人工智能应用软件开发、人工智能公共数据平台、创业空间服务等 [1] - 由金百泽全资持股 [1]