公司治理 - 2025年8月11日完成董事会换届选举，第六届董事会由5名董事组成，3名非独立董事，2名独立董事[2] - 第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[3] - 第五届董事会独立董事赵亮、秦曦换届离任[5] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] 股权结构 - 武守坤直接持有公司股份36,776,232股，占比34.47%，为控股股东及实际控制人[11] - 董事乔元未持有公司股权，是武守坤女婿[11][12] - 叶永峰未持有公司股权，与大股东无关联关系[14] - 方先丽女士和罗润华先生未持有公司股权[17][19] 人员履历 - 武守坤毕业于北京航空航天大学和美国南方加州大学[10] - 乔元毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士学历[11] - 叶永峰有丰富销售和管理经验，现任董事[13] - 方先丽女士有多家公司任职经历，现任上海嘉合明德资产管理有限公司职务等[16][17] - 罗润华先生创立深圳前海智库商业服务有限公司并任秘书长[18]

股东大会安排 - 公司2025年7月25日决定8月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年7月26日在巨潮资讯网、深交所网站刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月11日14:30在深圳福田区召开，由董事长武守坤主持[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份36,830,557股，占比34.9439% [7] - 参与网络投票股东40名，代表有表决权股份94,800股，占比0.0889% [7] - 中小投资者42名，代表有表决权股份149,125股，占比0.1415% [8] - 出席股东大会股东共43名，代表有表决权股份36,925,357股，占比35.0338% [8] 选举结果 - 选举武守坤为非独立董事，同意票36,833,673票，占出席会议股东有表决权股份总数99.7517% [12] - 选举乔元为第六届董事会非独立董事，同意36,833,783票，占比99.7520%，中小投资者同意57,551票，占比38.5925%[14] - 选举叶永峰为第六届董事会非独立董事，同意36,832,894票，占比99.7496%，中小投资者同意56,662票，占比37.9963%[16] - 选举方先丽为第六届董事会独立董事，同意36,834,006票，占比99.7526%，中小投资者同意57,774票，占比38.7420%[19] - 选举罗润华为第六届董事会独立董事，同意36,833,116票，占比99.7502%，中小投资者同意56,884票，占比38.1452%[21] 议案表决情况 - 调整董事会人数并修订《公司章程》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[23] - 修订《股东会议事规则》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[24] - 修订《董事会议事规则》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[25] - 修订《独立董事制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[26] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[28] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[32] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[33] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意36,907,257股，占比99.9510%，中小投资者同意131,025股，占比87.8625%，反对100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%，中小投资者反对100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0671%[34][35] - 各议案弃权均为18,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0487%[32][33][34][35] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[36][37]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人43人，代表股份36,925,357股，占比35.0338%[5] - 中小股东及代理人42人，代表股份149,125股，占比0.1415%[5] 选举情况 - 武守坤、乔元、叶永峰当选非独立董事，同意率超99.74%[7][9][10] - 方先丽、罗润华当选独立董事，同意率超99.75%[11][13] 议案表决情况 - 多项章程、制度修订议案总表决同意率超99.93%，中小股东同意率超85.71%[13][15][17][18][19][21][22][23][24] - 拟续聘2025年度审计机构议案总表决同意率99.9510%，中小股东同意率87.8625%[26] 其他 - 所有议案均获通过[26] - 律师认为股东大会合法有效[27]

公司业务应用 - 产品和服务广泛应用于多个行业和领域 [1] - 在电力控制和新能源系统方向有长期稳定的合作头部客户 [1] - 相关产品应用于部分工程设备与电力系统控制板等产品 [1] 解决方案提供 - 提供集成IPDM解决方案 [1] - 提供电子元器件国产化替代解决方案 [1]

业务应用领域 - 产品和服务广泛应用于多个行业和领域 [1] - 在电力控制和新能源系统方向有长期稳定的合作头部客户 [1] - 相关产品应用于部分工程设备与电力系统控制板等产品 [1] 技术解决方案 - 提供集成IPDM解决方案 [1] - 提供电子元器件国产化替代解决方案 [1]

大宗交易概况 - 7月29日金百泽发生大宗交易成交100万股，成交总额2161万元，占当日总成交额15.23% [1] - 成交价格21.61元，较市场收盘价26.97元折价19.87% [1] 交易明细分析 - 共发生6笔大宗交易，单笔成交量在12万股至31万股之间，单笔成交额在259.32万元至669.91万元之间 [2] - 所有交易成交价格均为21.61元，卖方营业部均为中信证券深圳分公司 [2] - 买方营业部分布于多个地区，包括招商证券西安北大街营业部、中信证券苏州分公司、浙商证券绍兴分公司、广发证券南京及佛山营业部、华泰证券南京分公司 [2]

合资公司成立 - 公司与工业富联子公司统合电子合资成立控股子公司杭州佰富物联科技有限公司 [1] - 公司持股比例为70% [1] - 合资公司主要业务为集成产品制造IPM及科创服务业务开拓 [1] 业务运营状况 - 公司目前各业务领域订单相对稳定 [1] - 具体业绩情况需参考公司后续披露的定期报告 [1]

董事会组成与职责 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 董事会有权审批公司章程规定应由股东会批准以外的其他对外担保事项[13] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，董事会有权批准，超50%提交股东会[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会有权批准，占比超50%且超5000万元提交股东会[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权批准，占比超50%且超500万元提交股东会[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会有权批准，占比超50%且超5000万元提交股东会[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权批准，占比超50%且超500万元提交股东会[10] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，董事会审议；超3000万元且占比超5%提交股东会[11] 会议召开规则 - 单独或合计持股1%以上的股东有权向董事会提出提案[14] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后10日内召开董事会临时会议并主持[16] - 董事会召开定期会议，应于会议召开10日前发出书面通知[19] - 董事会召开临时会议，应于会议召开3日前发出书面通知[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[20] 会议举行与表决 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决[28] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[31] - 有关联关系的董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须出席会议无关联关系董事三分之二以上通过，不足3人提交股东会审议[32] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[7] - 其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前3日送交董事会秘书[16] - 董事会秘书对会议做好记录，保存会议档案不少于10年[33][35] - 提案未获通过，一个月内条件未变不审议相同提案[34] - 决议违反法律等给公司造成损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[33] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求撤销程序、表决或内容违规决议，轻微瑕疵除外[34] - 董事会决议区分情况提请股东会审议或交总经理执行，总经理报告执行情况[37] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[37] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[39]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 互动易平台管理原则 - 互动易平台管理是投资者关系管理重要组成部分[4] - 发布信息不能替代应尽披露义务，要保证公平、谨慎、理性、客观[4] - 不得发布不宜公开信息、迎合热点、对股价作预测或承诺[7] 互动易平台管理部门与流程 - 董事会办公室为对口管理部门[9] - 信息发布有内部审核流程[10]

财务资助决策 - 公司提供财务资助需经三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[4] - 特定情形需提交股东会审议，如资产负债率超70%等[6] 资助对象限制 - 为控股子公司且无关联人可免部分约束，不得为关联法人等提供资助[7][6] 时间限制 - 补充流动资金后十二个月内不得为非控股子公司提供资助[8] 风险管控 - 提供资助前做好调查审核，办理后做好跟踪监督[10] 信息披露与违规处理 - 披露资助事项需公告相关内容，出现特定情形及时披露[12][14] - 违规提供资助将处分、追责责任人员[16] 制度修改 - 制度修改需董事会审议通过，由董事会解释并生效[18]