北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-070 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"），原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 2.拟新聘会计师事务所的原因：因天职国际为深圳市金百泽电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）已为公司 IPO 及上市后连续 3 年提供审计服务，为 保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，经公司履行邀请招标的选聘程序 后，拟聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。公司聘任会计师事务所符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称 "管理办法"）和《会计师事务所选聘制度》（以下简称"选聘制度"）规定。 3.公司董事会审计委员会对本次新聘会计师事务所事项无异议。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会十六次会议、第五届监事会十六次会议， ...

实施周期的公告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-069 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台"募投项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募投项目实施周期的议 案》，同意公司募投项目之一"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"（以下 简称"数字化中台项目"）调整实施周期。根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定， 本次调整数字化中台项目实施周期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-068 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十六次会议。会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 (一) 审议通过《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募 投项目实施周期的议案》 经审议，监事会认为：公司调整募投项目实施周期是公司根据募集资金的使 用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的 经营情况和长远发展规划，募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投 资项目规模等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 截止 2024 年 6 月 30 日，调整后的电子电路柔性工程服务数字化中台项目的 募投资金使用及募投项目情况如下： 单位：人民币元 | 序 | 募投项目 | 调整前项目投 | 调整后项目投 | 调整后的项 | 募集资金累计 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资金额 | 资金额 | 目建设周期 | 投资金额 | | | | 电子电路柔性工 | | | | | | | 1 | 程服务数字化中 | 49,500,000.00 | 41,845,000.00 | 3.5 年 | 21,237,229.47 | 50.75% | | | 台项目 | | | | | | 三、本次调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募投项目实施周 期的具体情况 调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募投项目实 施周期的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十 六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募 投项目实施周期的议案》 经审议，董事会认为：公司调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目" 募投项目实施周期，符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-071 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司持续督导 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：爱建证券有限责任公 被保荐公司简称：金百泽 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：曾辉 联系电话：021-32229888 | | 保荐代表人姓名：丁冬梅 联系电话：021-32229888 | | 现场检查人员姓名：曾辉、寇鑫楠 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 10 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 11 月 18 日——2024 年 11 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：实地察看公司的主要办公场 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 是 | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 是 | | 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | | 6.公司董监高如发 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-066 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨 ...

文章核心观点 金百泽两股东拟减持公司股份 [1] 分组1 - 股东张伟持股5.7%，拟通过集中竞价交易方式减持不超106.14万股，占总股本0.99% [1] - 股东武守永持股7.64%，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持不超318.41万股，占总股本2.98% [1]