人事变动 - 公司2025年8月11日审议通过多项聘任议案[1] - 聘任武守坤为总经理等多人任职[1][2] - 聘任王丽美为证券事务代表[4] 股权信息 - 陈春持股56,250股，占总股本0.05%[7] - 潘权持股112,500股，占总股本0.11%[8] 联系方式 - 陈鹏飞、王丽美电话、传真、邮箱[4] - 公司联系地址为深圳福田区[4] 履历背景 - 陈春曾任职广东明珠球阀公司[7] - 潘权曾任湖南岳阳宏达铝材技术员[8] - 王丽美2025年4月入职任现职[12]

公司治理 - 2025年8月11日完成董事会换届选举，第六届董事会由5名董事组成，3名非独立董事，2名独立董事[2] - 第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[3] - 第五届董事会独立董事赵亮、秦曦换届离任[5] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] 股权结构 - 武守坤直接持有公司股份36,776,232股，占比34.47%，为控股股东及实际控制人[11] - 董事乔元未持有公司股权，是武守坤女婿[11][12] - 叶永峰未持有公司股权，与大股东无关联关系[14] - 方先丽女士和罗润华先生未持有公司股权[17][19] 人员履历 - 武守坤毕业于北京航空航天大学和美国南方加州大学[10] - 乔元毕业于英国伦敦政治经济学院，硕士学历[11] - 叶永峰有丰富销售和管理经验，现任董事[13] - 方先丽女士有多家公司任职经历，现任上海嘉合明德资产管理有限公司职务等[16][17] - 罗润华先生创立深圳前海智库商业服务有限公司并任秘书长[18]

股东大会安排 - 公司2025年7月25日决定8月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年7月26日在巨潮资讯网、深交所网站刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于2025年8月11日14:30在深圳福田区召开，由董事长武守坤主持[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月11日9:15 - 15:00 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表有表决权股份36,830,557股，占比34.9439% [7] - 参与网络投票股东40名，代表有表决权股份94,800股，占比0.0889% [7] - 中小投资者42名，代表有表决权股份149,125股，占比0.1415% [8] - 出席股东大会股东共43名，代表有表决权股份36,925,357股，占比35.0338% [8] 选举结果 - 选举武守坤为非独立董事，同意票36,833,673票，占出席会议股东有表决权股份总数99.7517% [12] - 选举乔元为第六届董事会非独立董事，同意36,833,783票，占比99.7520%，中小投资者同意57,551票，占比38.5925%[14] - 选举叶永峰为第六届董事会非独立董事，同意36,832,894票，占比99.7496%，中小投资者同意56,662票，占比37.9963%[16] - 选举方先丽为第六届董事会独立董事，同意36,834,006票，占比99.7526%，中小投资者同意57,774票，占比38.7420%[19] - 选举罗润华为第六届董事会独立董事，同意36,833,116票，占比99.7502%，中小投资者同意56,884票，占比38.1452%[21] 议案表决情况 - 调整董事会人数并修订《公司章程》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[23] - 修订《股东会议事规则》议案，同意36,902,357股，占比99.9377%，中小投资者同意126,125股，占比84.5767%[24] - 修订《董事会议事规则》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[25] - 修订《独立董事制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[26] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[28] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[32] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意36,904,057股，占比99.9423%，中小投资者同意127,825股，占比85.7167%[33] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意36,907,257股，占比99.9510%，中小投资者同意131,025股，占比87.8625%，反对100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0003%，中小投资者反对100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0671%[34][35] - 各议案弃权均为18,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0487%[32][33][34][35] 其他 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[36][37]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人43人，代表股份36,925,357股，占比35.0338%[5] - 中小股东及代理人42人，代表股份149,125股，占比0.1415%[5] 选举情况 - 武守坤、乔元、叶永峰当选非独立董事，同意率超99.74%[7][9][10] - 方先丽、罗润华当选独立董事，同意率超99.75%[11][13] 议案表决情况 - 多项章程、制度修订议案总表决同意率超99.93%，中小股东同意率超85.71%[13][15][17][18][19][21][22][23][24] - 拟续聘2025年度审计机构议案总表决同意率99.9510%，中小股东同意率87.8625%[26] 其他 - 所有议案均获通过[26] - 律师认为股东大会合法有效[27]

董事会组成与职责 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 董事会有权审批公司章程规定应由股东会批准以外的其他对外担保事项[13] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，董事会有权批准，超50%提交股东会[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，董事会有权批准，占比超50%且超5000万元提交股东会[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权批准，占比超50%且超500万元提交股东会[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会有权批准，占比超50%且超5000万元提交股东会[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，董事会有权批准，占比超50%且超500万元提交股东会[10] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易，董事会审议；超3000万元且占比超5%提交股东会[11] 会议召开规则 - 单独或合计持股1%以上的股东有权向董事会提出提案[14] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后10日内召开董事会临时会议并主持[16] - 董事会召开定期会议，应于会议召开10日前发出书面通知[19] - 董事会召开临时会议，应于会议召开3日前发出书面通知[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[20] 会议举行与表决 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决[28] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[31] - 有关联关系的董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保须出席会议无关联关系董事三分之二以上通过，不足3人提交股东会审议[32] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[7] - 其他向董事会提出的各项议案应在董事会召开前3日送交董事会秘书[16] - 董事会秘书对会议做好记录，保存会议档案不少于10年[33][35] - 提案未获通过，一个月内条件未变不审议相同提案[34] - 决议违反法律等给公司造成损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[33] - 股东自决议作出之日起六十日内可请求撤销程序、表决或内容违规决议，轻微瑕疵除外[34] - 董事会决议区分情况提请股东会审议或交总经理执行，总经理报告执行情况[37] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[37] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[39]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] 互动易平台管理原则 - 互动易平台管理是投资者关系管理重要组成部分[4] - 发布信息不能替代应尽披露义务，要保证公平、谨慎、理性、客观[4] - 不得发布不宜公开信息、迎合热点、对股价作预测或承诺[7] 互动易平台管理部门与流程 - 董事会办公室为对口管理部门[9] - 信息发布有内部审核流程[10]

财务资助决策 - 公司提供财务资助需经三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[4] - 特定情形需提交股东会审议，如资产负债率超70%等[6] 资助对象限制 - 为控股子公司且无关联人可免部分约束，不得为关联法人等提供资助[7][6] 时间限制 - 补充流动资金后十二个月内不得为非控股子公司提供资助[8] 风险管控 - 提供资助前做好调查审核，办理后做好跟踪监督[10] 信息披露与违规处理 - 披露资助事项需公告相关内容，出现特定情形及时披露[12][14] - 违规提供资助将处分、追责责任人员[16] 制度修改 - 制度修改需董事会审议通过，由董事会解释并生效[18]

信息披露制度适用人员和机构 - 制度适用于公司董事会秘书等六类人员和机构[4] 定期报告披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，第三、九个月结束后1个月内披露季报[12] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[12] 定期报告披露特殊情况处理 - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[12] - 因故变更定期报告披露时间，应提前5个交易日书面申请并明确变更后时间[20] 定期报告审议与确认 - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、高管应签署书面确认意见[12][13] 定期报告真实性声明 - 董事等无法保证定期报告真实性等应发表意见陈述理由，公司应披露[13] 信息披露文件类型 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] 特定信息处理 - 公司决定对特定信息暂缓、豁免披露，由董事会秘书登记，董事长签字确认，保存不少于10年[9][16] 信息披露原则 - 信息披露应真实、准确、完整，前后一致，财务信息有合理勾稽关系[5][7] 业绩预告情况 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，公司应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[17] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等情形，应进行业绩预告[17] 年度报告披露要求 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，公司应在年度报告披露相关信息并说明改善措施[18] - 公司应在年度报告披露可能对公司产生重大不利影响的风险因素[18] 重大事项披露 - 营业用主要资产被抵押、质押、出售或报废超过总资产的30%，公司应立即披露相关情况及影响[19] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，需报送临时报告并公告[20] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十，需报送临时报告并公告[20] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化，公司需报送临时报告并公告[20] 财务报告审计 - 公司财务会计报告需经会计师事务所审计，同时要对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[15] 非标准审计意见处理 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，需按规定提交相关文件[15] 股东股份关注情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需关注[18] 信息披露程序 - 公司定期报告草拟、审核等程序涉及多部门和人员[27] - 公司临时公告草拟、审核等程序有明确规定[26] - 重大信息报告、流转、审核和披露有流程[29] - 公司对外发布信息遵循特定流程[30] 公司变更信息披露 - 公司变更名称、简称等应立即披露[38] 重大事项披露时点 - 公司应在重大事项最先触及的时点后及时披露[39] 子公司与参股公司事项披露 - 子公司发生重大事项视同公司发生[40] - 参股公司重大事项按持股比例适用规定或参照披露[23] 收购等行为披露 - 涉及公司收购等行为应披露权益变动情况[41] 关联人信息报送 - 董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[34] 股东信息告知 - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[34] 文件报告与通报 - 董事会秘书收到特定文件应向董事长报告，董事长督促通报[34] 宣传文件审核 - 公司相关部门草拟宣传文件初稿应交董事会秘书审核[35] 信息沟通要求 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[35] 信息披露领导与责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[36] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[37] 制度自查与监督 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[40] - 审计委员会应监督董事、高级管理人员履行信息披露职责[40] 人员培训 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训[41] 内幕信息知情人 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[45] 保密协议签署 - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[48] 资料保管期限 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件期限不少于10年[49] 信息保密责任 - 公司董事长、总经理对公司信息保密工作承担首要责任[46] 未公开信息提供要求 - 公司进行业务活动需提供未公开重大信息时应要求对方签署保密协议[46] 第三方公告披露 - 证券监管机构等第三方发出相关公告公司应立即披露信息及影响[47] 信息披露责任承担 - 公司董事等对公司信息披露的真实性等负责[51] - 董事长等对公司临时报告信息披露承担主要责任[50] - 董事长等对公司财务会计报告承担主要责任[51] 违规责任处理 - 信息披露违规责任人员将受批评等处分，严重时解除职务并追究赔偿责任[51]

内部审计资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存不少于10年[8] 内部审计报告提交 - 内部审计机构每年至少向董事会提交一次报告[8] - 内部审计机构至少每季度报告一次工作[6] 重大事件检查 - 审计委员会督导每半年检查重大事件和资金往来[10] 内部控制评价报告 - 经审计委员会同意后提交董事会审议[11] - 披露年度报告时披露评价和审计报告[13] 审计委员会职责 - 指导监督内审制度，审阅督促年度计划[5] 内部审计机构职责 - 对公司内外部进行审计并协助反舞弊[6] 制度适用范围及生效 - 适用于公司及控股子公司，经董事会审议通过生效[15]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 股东会解任董事、董事会解聘高管自决议作出生效[4][6] 离职相关规定 - 离职需交接工作，重大事项可启动离任审计[8] - 未履行承诺需书面说明，公司可督促履行[9] 义务与限制 - 离职前后6个月对公司和股东承担忠实义务，保密等义务持续有效[11] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 责任追究 - 任职违规损失赔偿责任不因离任免除[11] - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含多种损失费用[13] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]