人事变动 - 2026年4月2日方海欧当选第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 方海欧1988年出生，大专学历，自2012年7月至今就职于公司[6] - 方海欧任安徽超源再生资源有限公司监事，曾担任公司监事会主席[6] - 截至公告披露日方海欧未持股，无关联关系，无不良记录[6] - 方海欧任职资格符合规定[2][6]

人事变动 - 选举李光荣为第三届董事会董事长，法定代表人变更为李光荣[3][4] - 聘任高志江为公司名誉董事长[5] - 选举高德堃为第三届董事会副董事长和总经理[7][11] - 聘任蒋龙进、张新虎、范敏为副总经理[15] - 聘任范敏为财务总监和第三届董事会秘书[18][20] - 聘任何巧玲为内部审计负责人[22]

人事变动 - 2026年4月2日公司聘任高志江为名誉董事长[2] - 高志江不再担任董事长职务[2] 薪酬安排 - 公司按月向高志江支付薪酬至2025年年度股东会召开日[3] 股权情况 - 截至公告披露日，高志江直接持股27427720股，占总股本29.10%[6] 人员关系 - 高志江与李光荣为夫妻，与高德堃为父子[6]

公司治理 - 2026年4月2日完成第三届董事会换届选举，董事会由8名董事组成，任期3年[1] - 独立董事人数比例不低于董事总人数三分之一，含一名会计专业人士[2] - 董事会设立四个专门委员会，任期至第三届董事会任期届满[3] 人员变动 - 聘任高德堃为总经理，蒋龙进等为副总经理，范敏兼任财务总监和董事会秘书，何巧玲为内部审计负责人[4][5] - 第二届董事会部分独立董事因任期届满离任，不持股[6] - 高志江、李光荣因任期届满不再担任原职，高以名誉董事长身份指导，李仍任其他职务[7] 股份情况 - 李光荣直接持股27,427,720股，占总股本29.10%[7][10] - 高德堃直接持股13,713,860股，占总股本14.55%[11] - 蒋龙进间接持股466,554股，占总股本0.49%[13] - 范敏间接持股98,966股，占总股本0.10%[15] - 张新虎间接持股106,035股，占总股本0.11%[26] - 朱晓东等部分人员未持股[19][20][23][28]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于4月2日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[5] - 出席会议股东及代理人21人，持股69,559,700股，占比73.8008%[8] - 中小股东18人，持股990,400股，占比1.0508%[10] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目并补充流动资金》同意69,547,100股，占比99.9819%[11] - 《关于为控股子公司提供财务资助》同意55,833,240股，占比99.9774%[14] - 《关于修订<公司章程>》同意69,548,000股，占比99.9832%[16] 人员选举 - 李光荣等4人当选第三届董事会董事，同意率均超99.9%[18][20][26][28] 其他 - 公司备查文件含会议决议及法律意见书[33] - 公告于2026年4月2日发布[35]

股东会安排 - 2026年3月16日董事会审议通过召开临时股东会议案[7] - 3月18日发布召开临时股东会通知[7] - 4月2日现场会议在安徽滁州召开，网络投票同日进行[9] 参会情况 - 21人出席，代表69,559,700股，占比73.8008%[11] 议案表决 - 《终止募投项目并补充流动资金》同意票数69,547,100票，占比99.9819%[14] - 《为子公司提供财务资助》同意票数55,833,240票，占比99.9774%[15] - 《修订<公司章程>》同意票数69,548,000票，占比99.9832%[16] 董事选举 - 李光荣等7人当选第三届董事会董事，同意票占比均超99.9%[19][21][23][25][27][29][31] 表决结果 - 股东未提异议，律师认为程序合法有效[24][26][28][30][32][33]

募资情况 - 公司首次公开发行2356.33万股，发行价19.34元/股，募资45571.49万元，净额38642.57万元[2] - 截至2026年2月28日，募集资金累计投入36098.63万元，未使用2543.94万元[4] - 2025年8月拟用不超3000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[5] 项目情况 - 扩建固体废物焚烧处置工程项目三次延期至2026年3月31日[6][7] - 该项目计划投资5854.93万元，累计投入5855.21万元，进度100%[8] - 该项目具备日处理130吨/天焚烧处置线1条，年处置能力4.29万吨[8] - 截至2026年2月28日，该项目未使用利息收入净额0.19万元，专户存储余额0.19万元[9] - 公司决定终止该项目并拟将节余利息0.19万元永久补流[11][13] 决策情况 - 2026年3月16日审计委员会和董事会审议通过终止项目并补流议案[16][17] - 本事项需提交2026年第一次临时股东会审议[18] - 保荐人对终止项目并补流事项无异议[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2356.33万股，发行价19.34元/股，募资45571.49万元，净额38642.57万元[4] - 截至2026年2月28日，募集资金累计投入36098.63万元，未使用2543.94万元，账户余额11.05万元[4] 项目情况 - “扩建固体废物焚烧处置工程项目”原计划2023年3月31日达可使用状态，后延至2026年3月31日[3] - 该项目累计投资进度100%，具备日处理130吨/天、年处置4.29万吨的能力[10] - 因多种因素，项目募集资金用完，产能满足需求，决定终止[12] 资金使用决策 - 2025年8月22日拟用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 拟将节余利息0.19万元永久补充流动资金，尚需股东会审议[13] 审议情况 - 2026年3月16日董事会相关会议审议通过相关议案[16][17] - 保荐机构认为事项已履行必要决策程序，无异议[18]

财务资助情况 - 拟向惠宏科技追加不超2000万元财务资助，期限不超12个月[2] - 2023年曾同意提供不超8000万元资助，前次资助延期至2026年8月29日[2] - 截至上一会计年度末，累计对惠宏科技提供资助7870.30万元[15] - 截至公告披露日，实际累计对外资助7961.70万元，占2024年净资产比例11.38% [20] 惠宏科技数据 - 注册资本6821.28万元，公司出资5000万元，占比73.30% [10] - 2024年度资产总额21946.43万元，负债16201.77万元，权益5744.66万元[13] - 2024年度营收717.77万元，利润总额 -751.81万元，净利润 -751.81万元[13] - 2025年1 - 9月资产总额22805.57万元，负债17809.07万元，权益4996.50万元[13] - 2025年1 - 9月营收417.53万元，利润总额 -748.16万元，净利润 -748.16万元[13] 决策相关 - 第二届董事会第十五次会议审议通过资助事项[21] - 董事会同意议案并提交股东会审议[21] - 独立董事认为资助可提效保发展，同意议案[22][23] - 决策程序合法合规，无利益输送和损股东利益情形[23]

董事会换届 - 公司第三届董事会由8名董事组成[2] - 2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议审议换届选举议案[2] - 换届后第三届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[4] 股东持股 - 李光荣直接持股27,427,720股，占总股本29.10%[7] - 高德堃直接持股13,713,860股，占总股本14.55%[8] - 蒋龙进间接持股466,554股，占总股本0.49%[10] - 范敏间接持股98,966股，占总股本0.10%[13] 董事信息 - 董事候选人任期自2026年第一次临时股东会审议通过起三年[5] - 朱晓东、陈西婵、胡振飞未持股，任职资格符合规定[15][17][19]