证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 018 安徽超越环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请致同所作 为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物 价部门 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-019 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号:2025-007 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十 一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场的方式在公司会 议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开 展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-006 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十 一次会议通知，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合视频的方式 在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实际参加本 次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并担任主持 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。表决所形成决 议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断 规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为 公司 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 011 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，公 司独立董事已对本议案发表了审查意见。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽超越环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于上市公司股 东 的 净 利 润 为 -69,340,829.58 元 ， 母 ...

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入4886.43万元，较上年同期下降11.86%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2897.74万元，同比下降145.12%[4][6] - 营业总收入为48,864,346.16元，较上期55,438,693.55元有所下降[22] - 营业总成本为77,210,998.13元，较上期67,550,086.33元有所上升[22] - 营业利润为 -29,445,356.83元，较上期 -11,821,407.15元亏损扩大[22][23] - 净利润为 -29,446,053.73元，较上期 -11,821,461.64元亏损扩大[23] - 基本每股收益为 -0.3074元，较上期 -0.1254元亏损扩大[23] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1253.36万元，较上年同期增长54.33%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1873.82万元，较上年同期减少40.23%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1787.64万元，较上年同期增长125.19%[11] - 经营活动现金流入小计本期为46,698,745.53元，上期为65,089,673.24元[26] - 经营活动现金流出小计本期为59,232,328.40元，上期为92,535,008.36元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,533,582.87元，上期为 - 27,445,335.12元[26] - 投资活动现金流出小计本期为18,738,224.00元，上期为31,350,854.44元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,738,224.00元，上期为 - 31,350,854.44元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为38,607,824.00元，上期为29,800,000.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为20,731,416.92元，上期为21,861,593.97元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,876,407.08元，上期为7,938,406.03元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,395,399.79元，上期为 - 50,857,783.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为12,990,657.42元，上期为17,355,801.65元[27] 资产项目指标变化 - 货币资金期末余额1499.07万元，较年初余额下降49.15%[8] - 应收票据期末余额550.20万元，较年初余额下降51.76%[8] - 预付款项期末余额470.79万元，较年初余额增长77.13%[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额14,990,657.42元，期初余额29,478,889.21元[19] - 应收票据期末余额5,502,011.77元，期初余额11,405,032.74元[19] - 应收账款期末余额179,956,204.39元，期初余额178,115,872.38元[19] - 流动资产合计期末余额269,034,452.24元，期初余额284,193,392.52元[19] - 固定资产期末余额575,246,881.24元，期初余额590,374,688.07元[19] - 资产总计为1,257,225,340.89元，较上期1,258,171,935.34元略有下降[20][21] 负债与所有者权益指标变化 - 流动负债合计为389,937,772.95元，较上期344,596,685.39元有所上升[20] - 非流动负债合计为196,880,579.47元，较上期214,088,994.56元有所下降[20] - 负债合计为586,818,352.42元，较上期558,685,679.95元有所上升[20] - 所有者权益合计为670,406,988.47元，较上期699,486,255.39元有所下降[21] 费用指标变化 - 销售费用年初至本报告期末为231.45万元，较上年同期下降53.69%[9] - 研发费用年初至本报告期末为498.24万元，较上年同期增长144.69%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,045，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，李光荣、高志江持股比例均为29.10%，持股数量均为27,427,720股；高德堃持股比例14.55%，持股数量13,713,860股[13] - 前10名无限售条件股东中，李光荣、高志江持有无限售条件股份数量均为6,856,930股；高德堃为3,428,465股[13] - 高志江、李光荣与高德堃构成一致行动人[14] - 限售股份方面，高志江、李光荣期初和期末限售股数均为20,570,790股，高德堃为10,285,395股，合计51,426,975股[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为301049，中文简称为超越科技[20] - 公司法定代表人为高志江[20] - 公司注册地址为安徽省滁州市南谯区沙河镇油坊村，邮编239000[20] - 公司办公地址为安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园，邮编239000[20] - 公司网址为http://www.ah-cy.cn/，电子信箱为cyhb@ah-cy.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司实现营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%[5] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润 - 6,934.08万元，同比减亏42.13%[5] - 2024年营业收入290,546,392.91元，较2023年增长10.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-69,340,829.58元，较2023年增长42.13%[24] - 2024年末资产总额1,258,171,935.34元，较2023年末增长0.81%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产684,065,085.74元，较2023年末下降9.09%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为55,438,693.55元、89,577,812.35元、81,507,707.63元、64,022,179.38元[28] - 2024年非经常性损益合计2,834,739.29元[32] - 2024年营业收入扣除金额为161,737.85元，扣除后金额为290,384,655.06元[25] - 报告期内公司实现营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%；归属上市公司股东净利润-6,934.08万元，同比减亏42.13%[61] - 本报告期公司实现营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%，实现归属于上市公司股东净利润 - 6,934.08万元，同比减亏42.13%[72] - 2024年营业收入290,546,392.91元，同比增长10.24%[74] - 2024年销售费用18,697,522.42元，同比增长64.51%；财务费用11,262,221.46元，同比增长85.14%[82] - 2024年经营活动现金流入302,210,610.35元，较2023年的307,078,661.87元减少1.59%；现金流出284,563,146.74元，较2023年的288,933,019.20元减少1.51%；现金流量净额17,647,463.61元，较2023年的18,145,642.67元减少2.75%[87] - 2024年投资活动现金流入202,451.74元，较2023年的4,748,200.00元减少95.74%；现金流出71,164,517.91元，较2023年的220,540,816.84元减少67.73%；现金流量净额-70,962,066.17元，较2023年的-215,792,616.84元减少67.12%[87] - 2024年筹资活动现金流入156,707,638.81元，较2023年的223,912,800.00元减少30.01%；现金流出144,605,782.04元，较2023年的89,259,133.25元增加62.01%；现金流量净额12,101,856.77元，较2023年的134,653,666.75元减少91.01%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额-41,212,745.79元，较2023年的-62,993,307.42元增加34.58%[87] - 本年度经营活动现金净流量1,764.75万元，净利润-7,134.82万元，两者差异-8,899.57万元，主要因固定资产折旧增加6,545.04万元，财务费用增加1,128.72万元[88] - 资产减值-972,377.66元，占利润总额比例1.36%，主要是存货跌价损失；营业外收入52,435.03元，占比-0.07%，是收到的无需支付款项；营业外支出2,601,317.70元，占比-3.65%，主要是固定资产毁损报废损失[90] - 2024年末货币资金29,478,889.21元，占总资产比例2.34%，较年初的67,739,505.00元及占比5.43%减少3.09%[92] - 2024年末在建工程181,345,904.88元，占总资产比例14.41%，较年初的110,024,852.23元及占比8.82%增加5.59%[92] - 报告期投资额为1.261亿元，上年同期投资额为2.205亿元，变动幅度为-42.82%[94] - 2021年首次公开募集资金总额4.557亿元，净额3.864亿元，本期已使用8460万元，累计使用3.610亿元，报告期末募集资金使用比例为93.42%[97] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金总额为2543.94万元[97] - 2024年度，公司以募集资金直接投入募投项目4490万元，将募投项目节余募集资金永久补充流动资金3970万元[98] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入3.610亿元，尚未使用的募集资金账户余额为35.19万元[98] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -69,340,829.58元，母公司实现净利润 -37,981,410.65元[173] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润6,568,044.85元，母公司未分配利润69,619,928.03元[173] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[170] - 2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[174] - 分配预案的股本基数为0股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[173] 行业数据情况 - 2014 - 2023年我国工业危险废物产生量年复合增长率为12.57%，2023年产生量为10,546.50万吨[34] - 2014 - 2023年我国工业危险废物处置量年复合增长率为30.93%，2023年处置量为10,502.90万吨[35] - 2014 - 2023年我国危险废物集中处理厂数量年复合增长率为10.76%[38] - 2011 - 2023年安徽省危险废物产生量从24.28万吨增长至267.30万吨，年复合增长率为22.13%[40] - 截至2024年底，安徽省危险废物利用处置能力756.78万吨/年，到2025年底，全省危险废物集中处置能力不低于120万吨/年[42] - 2022年我国“四机一脑”报废数量为2.26亿台，2020 - 2030年我国电子产品报废重量将分别达1540万吨和2722万吨，平均年复合增长率为5.86%，2030年废弃电脑和手机电路板可回收金属总价值达1600亿元[43] 公司业务资质与技术情况 - 公司覆盖国家危险废物名录46大类废物类别中42类的经营资质[44] - 公司拥有16项发明专利技术[44] - 公司入选2024年安徽新质生产力TOP100企业以及2024年安徽省上市公司创新20强[44] - 公司是处理固体废物并资源化利用的综合型环保企业，提供工业危险废物和医疗废物处置等服务[51] - 公司工业危险废物处置能力在安徽省内排名前列，是滁州市唯一医疗废物集中处置机构[51] - 公司是安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一，处理能力排省内第三[51] - 公司有废旧锂电池、工业危险废物、医疗废物等多种处置模式及自主和合作两种研发模式[57][60] - 公司取得46类危险废物中42类的经营资质，危险废物焚烧核定处置利用规模达249,780吨/年，填埋业务核定规模达6万吨/年[67] - 公司拥有废弃电器电子产品处理设施，年处理能力148.6万台、套，包括电视机80万台，洗衣机15万台，电冰箱21.6万台，微型计算机22万台，房间空调器10万台[69] - 子公司德慧绿色取得报废汽车拆解资质，年处理能力15万辆，其中报废机动车4.4万辆，报废电动汽车0.6万辆，报废摩托车/电动单车10万辆[69] - 公司已取得包括发明专利共86项专利技术，参与起草并发布国家标准2项、行业标准1项、地方标准1项及团体标准11项[69] 政策相关情况 - 2021年7月国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》，推动资源循环利用产业体系完善和产业规模扩张[45][46] - 2021年12月工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，到2025年建成较为完善的动力电池回收利用体系[46] - 2023年2月国家发展改革委等9部门联合印发指导意见，规范废旧家电回收利用[47] - 2024年中央财政安排75亿元采取“以奖代补”支持废弃电器电子产品回收处理工作，家电拆解基金补贴政策调整带来挑战[50] - 2024年1月1日起停征废弃电器电子产品处理基金，新处理产品不再执行补贴政策，专项资金采取“以奖代补”方式分配，分配因素权重为规范回收处理量70%、地方投入15%、居民家电数量10%、产能运行负荷率5%[126] 公司业务盈利与运营模式 - 公司废弃电器电子产品拆解业务通过销售拆解产物和申领拆解补贴取得收入[54] - 公司报废汽车拆解业务通过收购报废汽车拆解并销售拆解产物取得收入[54] - 公司废旧锂电池综合利用业务分梯次利用与再生利用，产出电池模组、有色金属、有价金属等产品销售[54][55] - 公司盈利模式包括提供处置服务收费、资源化利用产物销售及申领废弃电器电子产品拆解补贴[55] - 公司危险废物接收需技术部检测、市场部签合同，医疗废物统一接收处置[56] - 公司废弃电器电子产品和报废汽车回收按市场价格采购，经两次检查合格后入库存放[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子废物处置业务营收6,893.05万元，同比下降32.80%，毛利-838.30万元，同比减亏43.45%，拆解量51.53万台，同比下降28.68%[61] - 2024年危险废物处置业务营收17,539.90万元，同比上升51.58%，毛利3,622.70万元，同比上升1,501.02%[61] - 2024年焚烧类处置量3.7万吨，同比上升68.18%，收入6,185.54万元，同比上升28.59%；填埋业务处置量5.5万吨，同比上升259.48%，收入7,849.90万元，同比上升161.88%[61] - 安徽省危废处置产能从2019年底53.36万吨升至2024年底188.25万吨，市场危废平均处置价格持续下跌[61] - 2024年废酸处置量0.75万吨，综合利用量1.18万吨，收入460.82万元，因产能利用率不足单位处置成本高[64] - 2024年子公司德慧绿色报废汽车拆解业务营收3,802.22万元，同比下降15.64%，净利润-2,409.84万元，同比减亏1.15%，拆解量6,667.00台，同比下降14%[64] - 2024年子公司惠宏科技废旧锂电池资源化利用业务梯次产线试运行，营收717.77万元，净利润-751.81万元，产能爬坡期成本高[64] - 危险废物处置收入175,399,033.29元，同比增长51.58%；电子废物处置收入68,930,525.76元，同比下降32.80%[74] - 省内收入252,010,241.35元，同比增长27.36%；省外收入38,536,151.56元，同比下降41.34%[74] - 节能环保行业毛利率3.83%，同比增长15.16%；危险废物处置毛利率20.65%，同比增长22.88%[76] - 电子废物处置直接材料成本58,962,940.86元，占比21.10%，同比下降18.71%[78] - 子公司惠宏科技电池模组组装量5,322组，实现营业收入717.77万元[80] 费用指标变化 - 报告期内销售费用增加733.21万元，因拓展危废业务服务费增加；财务费用增加517.90万元，因贷款利息增加；管理费用降低348.50万元[65] - 销售费用1,869.75万元，同比上升64.51%，因拓展危废业务服务费增加[73] - 研发费用1,413.50万元，同比下降25.04%，因委外项目根据进度计提的研发费用减少[73] - 财务费用1,126.22万元，同比上升85.14%，因报告期贷款利息费用增加[73] - 营业外支出2

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-020 安徽超越环保科技股份有限公司 关于以债转股方式对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》， 公司拟以对控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称"惠宏科技"） 的 6,000.00 万元财务资助债权转作对其增资。 现将具体情况公告如 下： 一、增资情况概述 为支持公司控股子公司惠宏科技的发展，优化其资本结构，公司 拟以对惠宏科技的 6,000.00 万元债权转作对其的增资。惠宏科技的 少数股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（以下简称"兴滁矿业"） 不进行同比例增资。本次增资完成后，惠宏科技的注册资本将由人民 币 6,821.28 万元增加至人民币 12,821.28 万元，公司对惠宏科技的 持股比例由 73.30%增加至 85.79%。本次增资完成后惠宏科技仍为公 司控股子 ...

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 332A008851 号 中国注册会计师 安徽超越环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称超 越科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项核查报告 作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2024 年度 募集资金使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通 股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 ...