安徽超越环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 7、截至 2024 年末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：1,359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人 8、2023 年度经审计的收入总额：270,337.32 万元，其中审计业 务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元。 9、2023 年度上市公司审计客户家数：257 家，主要行业为：制 造业；信息传输、软件和信息技术服务 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312号核准，并经深 圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳 证券交易所系统于2021年8月24日采用全部向二级市场投资者定价配售 方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,356.33万股，发行 价为每股人民币19.34元。截至2021年8月24日，本公司共募集资金 45,571.49万元，扣除发行费用6,928.92万元后，募集资金净额为 38,642.57万元。 （2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项 目 综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投入36,098.63万元， 尚未使用的募集资金金额为2,543.94万元。尚未使用的募集 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 018 安徽超越环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具 有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请致同所作 为公司 2025 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大 会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物 价部门 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-015 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超越科 技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届 监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行等 金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关联担保概述 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公 司和控股子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6 亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授信额度为准），期 限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会 召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也 可能需要公司及子公司以自有资产、股权进行抵押或质押， ...

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次 会议，会议审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》《关 于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定公司董 事 2025 年度薪酬的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪 酬的议案》《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》《关于拟定 公司监事 2025 年度薪酬的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，至第二届董事会及第二届监事 会任期届满为止。 三、 薪酬方案 1、董事薪酬方案 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-014 安徽超越环保科技股份有限公司 2、监事薪酬方案 监事薪酬和有关激励，将按照监事在公司所担任的职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡 ...

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超过6亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] 担保情况 - 公司为德慧绿色和惠宏科技提供担保总额度不超过4亿元[3] - 2025年度为德慧绿色预计担保2亿元，占上市公司最近一期净资产27.60%[4] - 2025年度为惠宏科技预计担保2亿元，占上市公司最近一期净资产27.60%[4] - 公司为德慧绿色与中信银行滁州分行1.4亿元贷款提供最高额保证担保[10] - 公司为德慧绿色与滁州皖东农商行长江支行2000万元借款提供连带责任担保[11] - 本次担保后公司为子公司担保总余额4亿元，占最近一期经审计净资产58.47%[14] 子公司业绩 - 德慧绿色2024年末资产总额2.0084亿元，负债总额2.0035亿元，净利润 - 2409.84万元[6][7] - 惠宏科技2024年末资产总额2.1946亿元，负债总额1.6202亿元，净利润 - 751.81万元[9] 后续安排 - 公司将视项目进展及资金状况进行授信及提款安排，最高不超预计额度[15] - 公司后续将及时披露担保相关进展或变化情况[15] 备查文件 - 第二届董事会第十一次会议决议[16] - 第二届监事会第十一次会议决议[16] - 第二届董事会第四次独立董事专门会议审查意见[16]

业绩数据 - 2024年营业收入29,054.64万元，同比上升10.24%[2] - 2024年利润总额 -7,134.82万元，同比减亏37.25%[2] - 2024年归母净利润 -6,934.08万元，同比减亏42.13%[2] 财务指标 - 2024年经营现金流净额1,764.75万元，同比下降2.75%[4] - 2024年末流动资产28,419.34万元，同比下降11.74%[5] - 2024年末流动负债34,459.67万元，同比上升30.42%[8] 成本费用 - 2024年营业成本27,942.44万元，同比下降4.77%[10] - 2024年销售费用1,869.75万元，同比上升64.51%[11] - 2024年财务费用1,126.22万元，同比上升85.14%[11] 现金流量 - 投资活动现金流量净额流出较去年同期减少67.12%，因项目建设投入减少[13]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备为 -2256986.01元[3] - 2024年度信用减值损失为 -1284608.35元[3] - 2024年度资产减值损失为 -972377.66元[3] - 本次计提资产减值准备减少公司2024年度利润总额2256986.01元[26] 减值处理方法 - 以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[4] - 按金融工具信用风险阶段计量损失准备[6] - 应收票据、应收账款、合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[10] - 依据信用风险特征将其他应收款划分为组合计算预期信用损失[12] 信用风险评估 - 通过比较金融工具在资产负债表日和初始确认日违约风险评估信用风险是否显著增加[16] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[17] - 借款人不大可能全额支付欠款或金融资产逾期超90天认为金融资产违约[17] 资产减值评估 - 资产负债表日评估金融资产是否发生信用减值[18] - 每个资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[19] - 不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时减记账面余额构成终止确认[20] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[22] - 对子公司长期股权投资等资产判断是否有减值迹象并测试[23] - 资产或资产组可收回金额低于账面价值时减记并计提减值准备且不再转回[23][25] 审计情况 - 本次计提资产减值准备经致同会计师事务所审计确认[26]

安徽超越环保科技股份有限公司 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025-019 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 12 日（星期一）9:15 ...