公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第二届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入100%来自节能环保业务 [1] 股价信息 - 公司股票代码SZ 301049 收盘价为24.37元 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入7800.80万元，较上年同期下降46.21% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润为-5892.86万元，同比下降203.67% [1] 经营状况 - 半年度营业收入出现显著下滑 [1] - 净利润由盈转亏且亏损幅度大幅扩大 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2356.3334万股，发行价19.34元/股，募资4.56亿元，净额3.86亿元[1] - 截至2025年7月31日，募投项目投入36098.63万元，永久补流144.47万元[3] 资金使用 - 公司多次使用不超3000万元闲置资金暂时补流，按3%利率预计节约90万元[5][7] - 截至2025年8月22日，归还2800万元闲置资金，账户余额35.19万元[3][5] 决策审批 - 2025年8月22日，董事会、监事会同意使用闲置资金补流，独董和保荐机构无异议[8][9][11][12]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在深交所创业板上市，首次发行2356.3334万股[7] - 公司注册资本9425.3334万元，已发行股份9425.3334万股[9][21] - 发起人高志江、李光荣持股40%，高德堃持股20%，出资时间为2019.12.6[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 收购股份用于员工持股等不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[28] - 董高任职每年转让不超所持25%，上市1年内、离职半年内不得转让[32] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[38] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东应依法履职[43][45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定交易需提交股东会审议，如资产总额占比等[56] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[62] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事[107] - 交易部分指标达10%以上需董事会批准[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[112] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红与净利润之比不低于10%[149] - 利润分配政策调整需2/3以上股东表决权通过[156] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[158][159] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前30日通知[162][165] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[176]

累积投票制适用 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30％的上市公司采用累积投票制[2] 董事提名 - 董事会、3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[6] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[6] 董事当选规则 - 董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一当选[14] - 得票多者当选，票数相等超应选人数需二轮选举[14] - 当选人数不足处理方式及再次选举规定[14][15][16]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 七种情形之一人士不得担任董事会秘书[4] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[12][14] - 有权了解信息披露情况，经批准后组织实施披露[18] 董事会秘书解聘与聘任 - 四种情形之一应一个月内解聘[9][10] - 上市或原任离职后三个月内聘任[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 相关配合与管理 - 公司应为其履职提供便利，人员应配合[20] - 履职受妨碍可向深交所报告[16] - 有关部门按规定提供信息披露资料[18] 细则相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜按法律和章程执行[21] - 修改和解释权属董事会[22] - 经董事会审议通过生效[23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[12] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，应提前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络投票时间有明确起止要求[17] 表决权与制度 - 超比例买入股份部分36个月内不得行使表决权[22] - 特定情形应采用累积投票制[23] 决议相关 - 会议记录保存不少于10年[26] - 派现等提案通过后公司应在2个月内实施[26] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[28] 决议执行 - 董事会组织执行，管理层承办[30] - 总经理向董事会、董事会向下次股东会报告执行情况[31] - 董事长督促检查，必要时召集临时会议[30] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过生效实施[32] - 《公司法》修改等时公司应修改规则[33] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案[33] - 规则中部分表述含本数规定[33] - 规则由董事会负责解释[33]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议原则提前5日书面通知，紧急可口头通知[8] - 八种情形下应召开临时会议[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事，一名董事不得接受超两名董事委托[14][15] 提案相关 - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定，董事长可视需要征求总经理等意见[17][18] - 临时会议提案需书面提交，董事长应在接到提议后十日内召集会议[20][21] - 董事可在会前3日或临时会议通知发出前提交议案，董事长决定是否列入审议，未列入需说明理由，提案人不同意由董事会全体董事过半数表决决定[21][23] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在会议通知中的提案表决[23] 决议规则 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[23] - 董事会作出分配决议后应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项作决议[25] - 会议表决实行一人一票，未选或多选需重新选，拒不选或中途离会未选视为弃权[25] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议对议题暂缓表决，提议董事要提再次审议条件[25] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 提案未获通过，条件和因素未大变时，董事会会议1个月内不再审议相同提案[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[29] 其他 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[34] - 董事会做出决议后，或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理汇报执行情况，董事长督促落实并通报执行情况[36] - 本议事规则经股东会审议通过生效实施，董事会可修改并报股东会批准[38] - 本议事规则由董事会负责解释[39]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 检查与审计 - 审计委员会至少每半年检查公司资金往来情况[8] - 注册会计师审计时需对关联方占用资金情况出具专项说明[9] 责任与赔偿 - 关联方占用资金造成损失，董事会应要求赔偿[10] - 违反制度相关人员承担行政、民事及法律责任[16] 流程与档案 - 公司与关联方支付需审查决策程序，经审批后办理[12] - 财务部门核算统计资金往来并建立专门档案[14] 其他 - 本制度解释权归属公司董事会[20]

安徽超越环保科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以 ...