机构持股情况 - 截至2025年8月25日 共有4家机构投资者持有超越科技A股股份 合计持股量达195.65万股 占公司总股本比例2.08% [1] - 机构投资者包括滁州市德宁企业管理中心(有限合伙) 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金及BARCLAYS BANK PLC [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.89个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期新披露公募基金为诺安多策略混合A [1] 外资机构动向 - 本期新披露2家外资机构 分别为J.P.Morgan Securities PLC-自有资金和BARCLAYS BANK PLC [1]

股价与交易表现 - 8月25日股价下跌0.41% 成交额4302.58万元 [1] - 当日融资买入606.76万元 融资偿还385.64万元 融资净买入221.12万元 [1] - 融资余额2832.82万元 占流通市值1.23% 处于近一年30%分位低位水平 [1] 融资融券状况 - 融资融券余额合计2832.82万元 [1] - 融券方面无交易活动 融券余量0.00股 余额0.00元 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 股东户数7438户 较上期减少6.63% [2] - 人均流通股5757股 较上期增加7.10% [2] - 十大流通股东中诺安多策略混合A新进持股43.65万股 位列第六大股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入7800.80万元 同比减少46.21% [2] - 同期归母净利润-5892.86万元 同比减少203.67% [2] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现2356.33万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3] 公司基本情况 - 位于安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园 [1] - 2009年7月28日成立 2021年8月24日上市 [1] - 主营业务构成：危险废物处置60.37% 电子废物处置23.72% 汽车拆解13.09% 锂电池业务2.47% 检测业务0.29% 其他0.06% [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第二届第十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务构成 - 2024年全年营业收入100%来自节能环保业务 [1] 股价信息 - 公司股票代码SZ 301049 收盘价为24.37元 [1]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入7800.80万元，较上年同期下降46.21% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润为-5892.86万元，同比下降203.67% [1] 经营状况 - 半年度营业收入出现显著下滑 [1] - 净利润由盈转亏且亏损幅度大幅扩大 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2356.3334万股，发行价19.34元/股，募资4.56亿元，净额3.86亿元[1] - 截至2025年7月31日，募投项目投入36098.63万元，永久补流144.47万元[3] 资金使用 - 公司多次使用不超3000万元闲置资金暂时补流，按3%利率预计节约90万元[5][7] - 截至2025年8月22日，归还2800万元闲置资金，账户余额35.19万元[3][5] 决策审批 - 2025年8月22日，董事会、监事会同意使用闲置资金补流，独董和保荐机构无异议[8][9][11][12]

安徽超越环保科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，维护中小股东利益，切实保障所有股东 选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》以及《安徽超越环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举非职 工代表董事（含独立董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。 即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的 董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全 部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公 司章程》规定，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有 权益的股份比例在 30％及以上的上市公司，应当采用累积投票制。股 东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 ...

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在深交所创业板上市，首次发行2356.3334万股[7] - 公司注册资本9425.3334万元，已发行股份9425.3334万股[9][21] - 发起人高志江、李光荣持股40%，高德堃持股20%，出资时间为2019.12.6[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 收购股份用于员工持股等不超已发行股份10%，应3年内转让或注销[28] - 董高任职每年转让不超所持25%，上市1年内、离职半年内不得转让[32] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[38] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应担责，控股股东应依法履职[43][45] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定交易需提交股东会审议，如资产总额占比等[56] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[62] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事[107] - 交易部分指标达10%以上需董事会批准[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[112] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[144] - 年度盈利且累计未分配利润为正，现金分红与净利润之比不低于10%[149] - 利润分配政策调整需2/3以上股东表决权通过[156] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[158][159] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘需提前30日通知[162][165] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[176]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 七种情形之一人士不得担任董事会秘书[4] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[12][14] - 有权了解信息披露情况，经批准后组织实施披露[18] 董事会秘书解聘与聘任 - 四种情形之一应一个月内解聘[9][10] - 上市或原任离职后三个月内聘任[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[11] 相关配合与管理 - 公司应为其履职提供便利，人员应配合[20] - 履职受妨碍可向深交所报告[16] - 有关部门按规定提供信息披露资料[18] 细则相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 未尽事宜按法律和章程执行[21] - 修改和解释权属董事会[22] - 经董事会审议通过生效[23]

股东会议事规则 安徽超越环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《安 徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国 家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第六条 每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议， 1 由董事长召集和主持，董事会办公室应当于会议召开 10 日前将盖有 董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理和董事会秘 书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 5 日 以前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理 和董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件 ...