独立董事提名 - 朱晓东被提名为安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 朱晓东与公司无影响独立性关系，符合任职要求[2] - 承诺参加深交所独立董事培训并取得证明[2] 合规情况 - 朱晓东及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 最近十二个月无禁止情形，三十六个月无相关处分[7][8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡振飞为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人将参加培训并取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 被提名人无违规情形且任职公司数量合规[7][8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确，否则担责[10]

独立董事提名 - 陈西婵被提名为安徽超越环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[5] - 最近三十六个月内未受相关谴责或通报批评[7] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 承诺履职并授权报送信息[8][9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈西婵为第3届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第2届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备上市公司运作相关知识及五年以上相关工作经验[5] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[6] 持股情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[6] 其他规定 - 被提名人最近十二个月内无特定情形[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱晓东为第3届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人将参加深交所独立董事培训并取证[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[7] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 被提名人不符要求，提名人将督促辞职[10]

会议决策 - 2026年3月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人等[1] - 可聘任名誉董事长，由董事长提名，董事会选举产生或更换[1] 章程披露与审议 - 修订后的《公司章程（2026年3月）》同日在巨潮资讯网披露[2] - 修订事项需提交股东会审议，须经三分之二以上表决权通过[2]

独立董事提名 - 胡振飞被提名为安徽超越环保科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职遵守规定，勤勉尽责，作独立判断[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[9] - 授权公司董秘报送信息，承担法律责任[9]

会议时间 - 2026年4月2日14:30召开2026年第一次临时股东会[2] - 网络投票时间为2026年4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年4月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年4月2日9:15 - 15:00[20] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月25日[3] 审议事项 - 审议终止部分募投项目、为控股子公司提供财务资助等议案[4][5] - 议案3.00需经出席股东会有表决权股份总数的2/3以上通过[5] - 议案4.00、议案5.00采用累积投票方式，对中小股东单独计票[6] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为4位，选举独立董事应选人数为3位[16][17] 登记信息 - 登记时间为2026年4月1日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园会议室[9] 投票代码 - 普通股投票代码为"351049"，投票简称为"超越投票"[16] 其他要求 - 参会股东持股数量需填写截至2026年3月25日15:00交易结束时的持股数[25] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2026年4月1日16:00前送达或传真至公司证券部并电话确认[25]

董事会相关 - 第二届董事会第十五次会议于2026年3月16日召开[2] - 提名李光荣等为第三届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名朱晓东等为第三届董事会独立董事候选人[7][8] 项目与资金 - 拟终止“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，剩余资金补充流动资金[8][11] 子公司与章程 - 为控股子公司安徽惠宏科技有限公司提供财务资助[12][13][16][17] - 拟修订《公司章程》，增设名誉董事长职务[17][18] 股东会 - 同意于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会[19][20]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2356.3334万股[7] - 公司注册资本为9425.3334万元[9] - 发起人高志江、李光荣持股比例均为40%，高德堃持股比例为20%[21] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为9425.3334万股[21] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总额10%[28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[32] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[38] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[41] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[43] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 出现法定情形2个月内召开临时股东会[58] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东会审议[54][56] - 年度股东会可授权董事会发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长、独立董事、职工代表董事[107] - 董事会对交易批准有多项权限标准[110][111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[113] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[113] 独立董事与审计委员会 - 部分人员不得担任独立董事[119] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[122] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[126] 公司管理层 - 公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[131] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[135] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年度、中期、季度报告[143] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[143] - 现金分红总额与当年归属于上市公司股东净利润之比不低于10%[150] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[172] - 公司分立、减资需通知债权人并公告[173][175] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[179] - 公司解散清算时，董事15日内组成清算组[179]