安徽超越环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会 决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第二章 董事会办公室 第六条 每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议， 1 由董事长召集和主持，董事会办公室应当于会议召开 10 日前将盖有 董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理和董事会秘 书。 召开董事会临时会议，董事会办公室原则上应当在会议召开 5 日 以前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知提交全体董事、总经理 和董事会秘书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上 作出说明。 董事会召开董事会会议的通知方式为专人送达、电子邮件 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司 关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《安徽超越环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽超越环保科技 股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"《关联交易管理办法》"） 和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之 间进行的资金往来适用本制度。 本制度所称关联方包括关联法人与关联自然人，其定义与《关联 交易管理办法》相同。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽超越环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规 定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资管理，规范投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》及其他法律、法规和规 范性文件，以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进 行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司投资分为短期投资和长期投 资。 （一）短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资,包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； （二）长期投资主要指:公司超过一年不能随时变现或不准备变 现的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限 于下列类型: （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （5）为满足 ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[11][12] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符应继续履职，60日内完成补选[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 独立董事会议与决策 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 经全体独立董事过半数同意的事项提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] 独立董事保障与待遇 - 公司为其提供必要工作条件和人员支持[27] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[30] 制度相关 - 未尽事宜按法律法规等规定执行[32] - 经股东会审议通过之日起生效[33] - 由董事会负责解释，修改时董事会提修正案提请股东会批准[33]

安徽超越环保科技股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 本办法所述的对外担保系指公司为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担其他担保责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押 等。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切 对外担保行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东 会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括： 1 财务总监及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部 门，负责受理及初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管 理与持续风险控制； 董事会秘书对公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事 会或股东会的审批程序以及进行相关的信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条为进一步规范安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称"信息"，是指所有可能对公司股票及其衍生 品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本办法所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条信息披露管理办法由公司董事会负责实施，公司董事长为 实施本办法的第一责任人，董事会秘书是具体负责人，董事会办公室 为公司信息披露的责任部门，公司各部门和下属子公司予以配合。 第四条本办法适用于以下人员和机构（以下合称"信息披露义务 人"）： 公司 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 重大舆情董秘上报组长、工作组，必要时报证监局和交易所[12] - 一般舆情由董秘和证券部灵活处置[13] 其他规定 - 证券部建舆情信息管理档案并即时更新[5] - 公司内部人员对舆情负有保密义务[18]

安徽超越环保科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公 司治理准则》等法律法规和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董 事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； 1 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符，公司60日内完成补选[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前二天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[15] - 表决方式有举手表决等[17] - 委员须亲自出席，最多接受一名委员委托[18] 文件保存 - 会议记录等保存期为10年[18] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效并实施[21]