森赫电梯股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》全文及其摘要。为进一 步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营情况，公司定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:00-17:00 通过深 圳证券交易所互动易平台举办 2023 年半年度业绩说明会。本次 2023 年半年度业 绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次 2023 年半年度业绩说明会。 公司本次出席 2023 年半年度业绩说明会的人员如下：公司董事长兼总经理 李东流先生，董事、董事会秘书兼副总经理李仁先生，财务总监凌洪章先生，独 立董事王黎明先生，公司保荐代表人冯颂先生（如遇特殊情况，参与人员会有调 整）。 届时公司将通 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 ...

森赫电梯股份有限公司 章 程 二零二三年九月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | 森赫电梯股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 11 | | 第三节 | ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-025 森赫电梯股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事 项公告如下： 一、公司经营范围变更情况 公司根据自身发展能力和业务需要，拟在原经营范围基础上新增"建筑工程 施工、建筑工程设计"项目。根据市场监督管理局关于全面实施经营范围规范化 登记的相关工作要求，公司在办理增加经营范围工商变更登记的同时，需按相关 系统要求对公司部分经营范围表述进行调整，该变更不改变公司所属行业，对公 司主营业务也不产生实质影响。 变更后的经营范围如下："许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修 理；特种设备检验检测；特种设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-024 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1 特此公告。 森赫电梯股份有限公司监事会 2023 年 9 月 18 日 2 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程 ...

森赫电梯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《森赫电 梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-026 森赫电梯股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月9日（星期一）9:15-9:25，9:30－11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月9日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-023 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李 东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中徐文华先 生以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围进行变 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[7] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[7] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提交董事会审议[7] - 营业用主要资产被查封等超30%需提交董事会审议[8] 会议通知与召开 - 董事会定期会议需提前十日发书面通知，变更需提前三日发书面变更通知[14][16] - 董事会临时会议需提前三日发书面通知，经全体董事同意可免期限规定，紧急情况可口头通知[15][16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会等可提议召开董事会临时会议[15] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超过两名董事委托[20][21] 审批权限与决议 - 投资方案属董事会审批权限，需全体董事过半数通过形成决议[22] - 公司总经理、董事会秘书人选任免需全体董事二分之一以上通过[23] - 公司副总经理、财务总监等高级管理人员任免需全体董事二分之一以上通过[23] - 董事长不能履职，由副董事长履职，副董事长不能履职，由半数以上董事推举一人召集主持[19] - 除全体与会董事一致同意，董事会不得对未在会议通知中的提案表决[22] - 董事会审议通过会议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[26] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] 提案相关规定 - 提案未获通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决并明确再次审议条件[31] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含届次、日期等多项内容，董事会秘书负责整理非现场会议记录[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公开前与会等人员有保密义务[29] 档案保存与执行 - 董事会应将章程等档案存放秘书处保存十年，影响超十年则继续保留[30] - 董事长督促落实决议并通报执行情况，总经理主持实施并报告，董事可要求纠正违规事项[30] 规则相关 - 本规则未尽事宜与法规冲突以法规为准，与章程不一致以章程为准[32] - 本规则经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[32]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[4] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[7] - 特定情况十日内召开临时会议[7] - 监事提议临时会，书面提交后三日内发通知[8] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[9] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[12] - 表决一人一票，记名投票[13] - 决议需全体监事过半数同意[13] 会议记录与资料 - 记录真实准确完整，与会人员签字[14] - 监事有不同意见可书面说明[14] - 会议资料保存十年以上[15] 规则生效与解释 - 规则经股东大会通过后生效实施[17] - 规则由监事会负责解释[17]