股东大会情况 - 2025年5月15日召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东及代表46人，代表股份196,642,800股，占比73.7079%[6] - 中小股东及代表43人，代表股份10,252,800股，占比3.8431%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意196,628,800股，占比99.9929%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总同意196,635,800股，占比99.9964%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意10,245,800股，占比99.9317%[12] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》总同意10,182,900股，占比99.3182%[13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意10,182,900股，占比99.3182%[14] 其他情况 - 关联股东李东流等合计持有表决权股份186,390,000股，对董事薪酬议案回避表决[14] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[23]

会议时间 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议审议召开股东大会议案[4] - 2025年4月25日发布召开股东大会通知[4] - 2025年5月15日在浙江湖州召开股东大会[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人46人，持股196,642,800股，占比73.7079%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.99%[10][12][13][14][18][19][20][21] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意10,182,900股，占比99.3182%[15] - 中小投资者对现金管理议案同意10,238,800股，占比99.8635%[19] 决议情况 - 2024年年度股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[24]

业务板块与协同发展 - 公司紧跟市场需求和反馈调整产品结构，推出新产品以平衡各业务板块发展，实现协同增长 [2] 存货与订单情况 - 2024年末存货较过去几年末大幅下降，发出商品和合同履约成本下降超50%，原材料库存也下降；因24年行业电梯验收新规使跨年直签项目完工验收，目前公司经营良好，对未来业绩无重大不利影响 [2][3] 销售模式与收入变化 - 2024年直销客户营业收入增长30.02%，经销商营业收入下降13.33%，直销和经销占比取决于市场需求变化 [4] 产业集群合作 - 南浔区电梯产业集群优势明显，企业间可实现资源共享、技术交流和协同合作，提高生产效率、降低成本，把握市场动态和趋势，提升市场竞争力 [4] 营销管理与市场占有率 - 公司以“只为安全到达”为品牌核心价值理念，精准定位市场需求，产品应用广泛，能提供定制化楼宇交通解决方案 [5] 安全性与服务品质提升 - 公司在产品安全可靠性、强度方面细致分析，增设防护装置等，增加实验条件进行可靠性选型试验，使用高稳定性配置，增强安装环节控制，增加使用指引及乘客安抚设置 [6] 研发投入情况 - 报告期研发投入集中于产品可靠性与稳定性研究、后市场维保技术电梯物联技术提升、家用电梯新产品研发 [7] 认证与国际市场拓展 - 国内外权威认证助力产品进入国际市场，公司通过宣传认证资质、参与国际展会及建立合作伙伴关系提升品牌知名度 [8] 海外市场合作计划 - 公司践行“一带一路”倡议，深化中东、东南亚等地市场开发 [9] 智慧工厂发展规划 - 公司计划引入AI驱动的生产排程优化算法，利用物联网传感器和机器学习预测故障，构建工厂级数字孪生平台 [9][10] 研发资源利用 - 公司紧跟市场需求和行业技术进步，有针对性加大研发投入，与高校合作进行技术攻关 [11] 定制化解决方案 - 公司产品应用于多领域，根据不同场景设计不同系列产品并配置样册，帮助客户明确需求 [12] 海外市场拓展成绩 - 公司海外销售收入逐年增长，合作国家逐年增加，持续加大拓展力度 [13] 旧梯更新规划 - 公司响应国家政策，推出旧梯更新新产品，革新安装工艺，缩短施工周期 [14] 采购模式影响 - 公司与供应商建立长期战略合作，确保原材料供应稳定，推动供应商加强质量控制，根据市场调整采购计划，降低价格波动影响 [15] 核心技术应用效果 - 公司核心技术在部分项目应用，对新领域开拓提供支持，提升产品稳定性、可靠性和舒适性，用户反馈良好 [16] 国内营销网络建设 - 公司坚持下沉、覆盖、裂变、整合的营销方针，加强前线分支机构建设，覆盖空白市场 [17] 国内市场布局影响 - 2024年设立16家分公司及42家办事处，覆盖空白市场，强化重点发展区域，为业务增长奠定基础 [18] 生产销售策略调整 - 电梯为订制类产品，生产量、销售量和库存量变化与客户需求、个性化要求和企业产能有关 [16] 加装电梯市场份额扩大 - 公司优化加装电梯产品，增加与地区合作伙伴深度合作，加强市场开拓 [17] 应收账款风险防控 - 公司有完善信控部门和人员配置，从客户授信开始有严格风险内控制度和流程，将应收账款回款与销售人员绩效挂钩，后端有法务部门跟进，相关部门协作处理逾期收款 [18] 智能生产线与信息化管理 - 公司引进智能生产线和设备，应用信息化管理系统，结合工业物联网技术，实现各环节信息化、标准化、精益化管理，提升产能和品质，未来布局智慧工厂建设 [19] 第二增长曲线计划 - 公司目前业务聚焦于电梯及相关服务，暂无拓展第二增长曲线计划 [19]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[2] - 参与人员含董事长兼总经理李东流，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 提前向投资者征集交流问题，2025年5月12日17:00前提交[2] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[2] 参与方式 - 活动网站为“全景路演”（https://rs.p5w.net）[2] - 可关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与[2] 公告时间 - 公告发布于2025年5月9日[4]

财务表现 - 2024年营业收入7.16亿元 同比下降1.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9684.66万元 同比增长7.05% [1] - 基本每股收益0.36元/股 同比增长5.88% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

立信人员与业绩 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 2024年度立信收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，通用设备制造业62家[2] 公司审计安排 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3][4] - 2024 - 2025年召开审计相关会议沟通工作[6][7] 审计结果 - 立信认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为立信审计客观公正[8]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会和监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》和摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1] - 《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》[1]

股东大会信息 - 2025年5月15日14时召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室[3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，平台为深交所交易系统或互联网系统[1][10] - 对议案4.00 - 7.00中小投资者表决结果单独计票披露[6] 议案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案5.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00，14:00 - 16:30，地点为证券部[7][8] 参会要求 - 参会股东填登记表，承诺内容真实准确并在截止前送达[25]

会议情况 - 森赫电梯第五届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会[3][5][7][9][10][11][14][16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[5][6][7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[10] 公司决策 - 2024年度利润分配预案合规且利于长远发展[8] - 2024年度募集资金无违规情形[11] - 2025年度监事按岗位发工资不领津贴，回避薪酬方案表决[12] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 公司向银行申请综合授信额度促进发展[15] - 公司及子公司用闲置资金进行现金管理[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入71,630.64万元，同比降1%[10] - 2024年度净利润9,684.66万元，同比增7.05%[10] - 2024年度加权平均净资产收益率11.53%，同比降0.02个百分点[10] 利润分配 - 2024年度以总股本266,786,667股为基数，每10股派现4元[12] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬6万元/年（税前）[17] - 2025年度高级管理人员薪酬按岗位等因素发放[18] 公司决策 - 2025年拟向银行申请40000万元综合授信额度，期限一年[20] - 拟用不超11000万元闲置募集和不超70000万元闲置自有资金现金管理[21] 人事变动 - 内部审计部负责人沈海英辞职，聘任冯佳惠为新负责人[23] 会议安排 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议相关议案[24]