2024 年度 森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11576 号 森赫电梯股份有限公司全体股东： 我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11566 号的无保留意见审 计报告。 森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-055 森赫电梯股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第六批专精特新"小巨人" 企业和通过复核的第三批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函 [2024]317 号），森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级第六 批专精特新"小巨人"企业，有效期为 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、 国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企 业主管部门推荐、专家评审、社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力 强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是相关部门对公司研发创新 能力、专业技术水平、业务发展、综合 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-054 森赫电梯股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意森赫电梯股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667 股，发行价格为每股 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各项发 行费用人民币 45,377,879.25 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户，上述资 金于 2021 年 8 月 31 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了信会师报字[2021]第 ZA15390 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资 ...

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-051 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董 事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第五届董事会董事长，同意选 举李仁先生为公司第五届董事会副董事长， ...

森赫电梯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-052 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议经由半数以上监事共同推举监事 姚芳芳女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日 经与会监事审议，同意选举姚 ...

专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-053 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开了第五 届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于选举公司第五届 监事会主席的议案》，现将有关事项公告如下： 森赫电梯股份有限公司 一、选举公司第五届董事会董事长、副董事长 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、 经与会董事审议，同意选举李东流先生为第五届董事会董事长，同意选举李 仁先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 经与会监事审议，同意选举姚芳芳女士为第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于森赫电梯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《森赫电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-049 森赫电梯股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月2日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月2日（星期一）9:15至15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号 公司会议室。 （三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。 （五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行 ...

森赫电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-043 鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。公司董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、 李仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；同意提名徐 文华先生、陈刚先生、应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见 附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。第五届董 事候选人中兼任公司高级管理人 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森赫电梯股份有限公司董事会现就提名应朝阳为森赫电梯股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为森赫电梯股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...