董事改选 - 任期届满未及时改选，原董事履职至新董事就任[4] - 任期内辞任，公司60日内完成补选[4] 信息披露 - 收到辞任报告2个交易日内披露情况[5] 工作交接 - 离职生效后5个工作日内完成工作交接[9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 其他规定 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他义务不少于2年[12] - 擅自离职致公司损失应赔偿[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[15]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 国家秘密信息应豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 登记与审批 - 登记资料保存不少于十年[11] - 报告公告后十日内报送登记材料[11] - 申请需经董事会秘书复核和董事长审批[13] 责任机制 - 确立责任追究机制，不符条件或未披露将追责[13] - 制度由董事会解释修订，决议通过生效[15] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容并保密[22] - 获悉事项填写登记表并备案[22] - 保密不当愿承担法律责任[22]

制度修订 - 公司制定及修订部分治理制度，共26项[2][3] - 1 - 8项、26项需2025年第一次临时股东大会审议通过生效[3] - 制度1 - 2项需股东大会特别决议方式审议通过[3] - 其他制度自第五届董事会第六次会议审议通过生效[3] 信息披露 - 本次制度修订已在巨潮资讯网披露[4] - 备查文件为公司第五届董事会第六次会议决议[5]

会议情况 - 公司于2025年10月27日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议[1] 报告审议与披露 - 上述会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》[1] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[1]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为15205.6万股[2] - 发起人李东流认购股份9199.388万股，持股比例60.50%[2] - 发起人浙江米高投资有限公司认购股份4485.652万股，持股比例29.50%[2] - 发起人湖州尚得投资管理有限公司认购股份1520.56万股，持股比例10.00%[2] - 公司已发行股份总数为266786667股，均为普通股[2] 公司章程修订 - 2025年10月27日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 公司住所修订后增加邮政编码313013[1] - 法定代表人辞任后，公司需在30日内确定新法定代表人[1] - 章程修订后高级管理人员定义增加总经理[2] 股份操作规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，有权自决议作出60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告（修订后此条删除）[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3（即5人）时，2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[9] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1人[23] - 董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] 公司高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务负责人1名，董事会秘书1名[29] 公司报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外），且需经董事会决议[33] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体等公告[33][34] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35] - 公司因特定情形解散，应在15日内组成清算组进行清算[35]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:00[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>等属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 其他议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有9个子议案[7][19] - 会议议案为非累积投票议案，表决意见有同意等[20] 投票信息 - 网络投票代码为351056，投票简称为森赫投票[15] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为11月18日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:00等[8] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[20] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于登记截止前送达[23] - 不接收电话登记参会股东信息[23]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年10月27日召开，3位监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需股东大会2/3以上表决权通过[5] - 审议通过2025年前三季度利润分配预案议案，需提交股东大会审议[6]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-035 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为 ...

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司合并净利润55,433,541.48元，母公司净利润57,561,794.07元[5] - 截至2025年9月30日，合并报表可供分配利润310,362,412.08元，母公司322,075,934.48元[5] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派现2元，合计派现53,357,333.4元[2][5] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[3][4][10] - 若股本变动按“现金分红总额固定不变”原则调整[6]

森赫电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-034 森赫电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 森赫电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 末 | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 163,552,913.45 | 2.39% | 40 ...