上市信息 - 公司2021年9月7日在深交所创业板上市，证券代码301056[6] - 公司发行A股6669.67万股，发行价每股3.93元，募资总额2.62亿元，净额2.17亿元[7] 募投项目 - 2022年8月25日调整募投项目拟投入资金金额[12] - 2022年9月6日将两募投项目预定可使用状态日期调为36个月[14] - 2024年8月26日营销维保服务网络建设项目结项，节余1372.60万元补流[15] - 2024年8月26日电梯智能制造生产线建设项目重新论证，企业技术中心升级建设项目延期至46个月[16] - 2024年9月调整电梯智能制造生产线建设项目投资规模并结项，结余1.01亿元存专用账户[19] 其他 - 保荐机构持续督导期限至2024年12月31日[2] - 公司聘请的证券服务机构勤勉尽职并及时出报告[23] - 保荐机构认为公司持续督导期内依规信息披露[24] - 公司制定《募集资金管理制度》，募资管理和使用合规[25] - 截至2024年12月31日，募资未全部使用完毕[25]

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对森赫股份使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类 发行费用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户 ...

森赫电梯股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2024年度 关于森赫电梯股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 森赫电梯股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—— 公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 鉴证报告第 1 页 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按 ...

森赫电梯股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 森赫电梯股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11566 号 森赫电梯股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了森赫电梯股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森赫股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 | 联系电话：0512-62938523 | | 保荐代表人姓名：王刑天 | 联系电话：0512-62938523 | 一、 保荐工作概述 1 | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | --- | --- | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2025年4月15日 | | （3）培训的主要内容 | 本次培训通过文件内容解读和相关案例分 享的 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人应朝阳自 2024 年 12 月 2 日起任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 科学决策起到了积极的作用。本人在 2024 年任职期间，对提 ...

森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、个人履历、专业背景及兼职情况 本人徐文华先生，1954 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1986 年 6 月至 2015 年 4 月在苏州大学财经学院（东吴商学院）工作，期间 自 1997 年 5 月至 2002 年 1 月曾任苏州大学财经学院（东吴商学院）副院长；2015 年 5 月退休。2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人对担任独立董事的独立性情况进行自查，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立性的要求，可以在履职过程 中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自 查情况提交董事会。 二、出席会议情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司做出 1 各位股东及股东代表： 本人徐文华现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

本人陈刚，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1994 年 5 月至 2000 年 7 月任湖 州市工业品总公司总经理助理兼财务科长；2000 年 8 月至 2003 年 12 月任湖州 嘉业会计师事务所有限公司项目负责人；2004 年 1 月至今任湖州国瑞会计师事 务所有限公司董事、副总经理。现兼任湖州供销集团有限公司董事，浙江汇隆新 材料股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至今任森赫电梯股份有限公司独立董 事。 森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈刚现任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员。在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规 ...

在 2024 年度担任公司独立董事期间，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 森赫电梯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王黎明任森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，提名委员会主任委员和审计委员会委员。2024 年度，本人因任期届满， 公司董事会换届选举离任，自 2024 年 12 月 2 日起不再担任公司独立董事及其他 职务。 1 中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，并已将自 查情况提交董事会。 二、出席会议情况 ...

东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2024 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求，在所 ...