会计师事务所聘请议案 - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提聘请议案[6] - 二分之一以上独立董事或三分之一以上董事可提聘请议案[6] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交受聘事务所履职及监督情况报告[6] - 对选聘工作监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 应对特定情形保持高度谨慎和关注[18] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[18] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 审计费用变动 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况和原因[10] 事务所解聘与更换 - 解聘或不再续聘，董事会审议后发股东会通知并书面通知前任[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 事务所主动终止 - 需提前三个月书面告知审计委员会[13] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[14] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[14] 文件资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[16] 不再选聘情形 - 承担审计业务的事务所存在特定严重行为，经股东会决议不再选聘[22]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会委派[5] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联过半数出席、过半数通过，不足二分之一提交董事会[21] 资料保存与委员权利义务 - 会议记录董事会秘书保存十年，影响超十年继续保留[19] - 委员可跟踪工作、查阅资料、质询董事高管，对未公开信息保密[24] 议事规则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[26] - 经董事会审议通过生效，未尽事宜按规定执行，抵触修订报审议[26] - 由董事会负责制定、解释和修订[26]

委托理财额度审议规则 - 占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[8] - 占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东会审议[8] 委托理财资金及产品规定 - 资金为自有闲置或闲置募集资金，闲置募集资金投资期限不超十二个月[5] - 闲置募集资金投资产品须为安全性高、流动性好的，不得投非保本型产品[5] 委托理财工作安排 - 财务部负责前期论证、调研及选择受托方等工作[10][13] - 与受托方签书面合同，明确金额、期间等，必要时要求担保[16] 委托理财监督管理 - 内部审计部进行事前、事中、事后监督审计[16] - 审计委员会有权检查，发现违规可提议停投[17] 委托理财后续处理 - 完成后及时取得投资证明记账，合同协议及时归档[20] - 按规定分析判断并公开披露投资信息[22] 闲置募集资金现金管理披露内容 - 披露募集资金基本情况、使用及闲置情况等[23] - 披露现金管理额度、期限、收益分配等[23] - 披露保荐机构或独立财务顾问意见[23] 委托理财信息保密与违规处理 - 相关人员信息公开前不得透露投资情况[23] - 违规致损失给予责任人相应处分[23] 制度相关 - 未尽事宜依国家规定执行[25] - 董事会负责修改、解释[25] - 自董事会审议通过之日起生效[25]

董事任职 - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[4] 总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 董事会授权总经理在特定情形下可签署有关合同和协议[8] 交易标准 - 交易标的营收、净利润、成交金额、产生利润占比低于10%或绝对金额有相应限制[8] 报告机制 - 总经理成100万元以上到期债务被告、单笔亏损达100万、累计赊销达3000万应向董事长报告[11][12] - 董事会或董事长要求时，总经理5个工作日内报告工作[20] 会议制度 - 总经理办公会议月度例会，每月12日前召开[14] - 会议召开前至少1日通知并提交材料[15] 工作报告 - 总经理工作报告分年度、半年度和季度，含多方面情况[20][25] 考核审计 - 总经理考核奖惩与业绩挂钩，由董事会负责[22] - 总经理离任需审计，由董事会审计委员会决定[22] 会议决策 - 总经理办公会议审议工作，决定以决议形式作出[14][16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 特定任职人员及其亲属不得担任独立董事[5] - 候选人不得有被中国证监会市场禁入且期限未届满等不良记录[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职与管理 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 审计委员会相关 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[19] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提出建议[19] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提出建议[19] 信息披露与费用 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] - 履职涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[24] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[24] 津贴与保险 - 公司给予津贴，标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[24][25] - 条件具备时建立责任保险制度[25] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效实施，修改亦同[27] - 解释权属公司董事会[27]

委员会组成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] - 半数以上委员提议可开临时会，提前三天通知，全体同意可免[13] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[19] 职责与权限 - 公司董事和高管述职评价，委员会绩效考核[10] - 委员会提报酬和奖励方式，报董事会审议或批准[10] - 主任委员负责召集等多项工作[8] - 委员闭会可跟踪履职，有权查阅资料、质询、评估[21][22] 保密与生效 - 委员对未公开信息保密[21] - 议事规则经董事会审议通过生效[24]

第一条 为规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、规章、 规范性文件，结合《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关要求制定本制度。 森赫电梯股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息 的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

森赫电梯股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，并向董 事会报告工作。审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。公 司董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，其中应有一 名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称、注册会计师资格 或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。全部成员均须具有能 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 森赫电梯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集和 主持战略委员会工作，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司的公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《森赫电梯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 森赫电梯股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师见证、对以下问题出具法律意见并 公告： （一）会议 ...