森赫电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森赫电梯股份有限公司董事会现就提名徐文华为森赫电梯股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为森赫电梯股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-048 森赫电梯股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 按照相关法律程序进行职工代表监事换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议选举朱红梅女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱红梅女士任职资格符合相关法律、法规规定。 朱红梅女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 1 附件： 第五届职工代表监事候选人简历 朱红梅女士： 女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1993 年 7 月至 1998 年 9 月任浙江 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-044 森赫电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名 姚芳芳女士、沈明明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议， 并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第三次 临时股东大会审议通过之 ...

一、本人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 森赫电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐文华作为森赫电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人森赫电梯股份有限公司董事会提名为森赫电梯股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-046 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召 集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会 议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-045 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-047 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2024 年 12 月 02 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公 司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月02日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应朝阳作为森赫电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人森赫电梯股份有限公司董事会提名为森赫电梯股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈刚作为森赫电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人森赫电梯股份有限公司董事会提名为森赫电梯股份有限公司（以下简称 该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明 ...

森赫电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人森赫电梯股份有限公司董事会现就提名陈刚为森赫电梯股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为森赫电梯股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过森赫电梯股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...