股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-099 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-100 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 二〇二三年十月三十日 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 具体内容详见同 ...

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司拟使用 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金（以下简称 "2022 简易再融资资金"）不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之 日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。具体详见公司于 2023 年 7 月 21 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使 用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-098 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 09021 号 致：浙江汇隆新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"） 的委托，指派律师参加汇隆新材 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《浙江汇隆新 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-094 浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 17 人，代表股份 65,642,000 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-093 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 的限制性股票共计 668,000 股，占回购注销前公司总股本 118,118,438 股的 0.57%， 涉及激励对象 16 人，回购价格为授予价格 7.80 元/股，本次回购资金总额为 5,210,400.00 元。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由 118,118,438 股变更为 117,450,438 股。 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

报告基本信息 - 公司2023年半年度报告涵盖1月1日至6月30日[6] - 公司股票简称汇隆新材，代码301057，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为沈顺华[8] - 董事会秘书为周国强，证券事务代表为谢明兰[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以117,450,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度利润分配预案以117,450,438股为基数，每10股派发现金红利2元，含税，现金分红总额23,490,087.60元，占利润分配总额比例100%[46][47] 财务数据 - 本报告期营业收入372,956,456.56元，上年同期264,572,592.49元，同比增长40.97%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,333,263.84元，上年同期26,750,636.44元，同比增长5.92%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,590,182.78元，上年同期23,302,422.40元，同比增长9.82%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,696,482.37元，上年同期 -5,340,145.26元，同比增长393.93%[10] - 本报告期末总资产916,570,337.88元，上年度末761,214,708.80元，同比增长20.41%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产769,039,692.87元，上年度末622,917,383.44元，同比增长23.46%[10] - 基本每股收益本报告期0.25元/股，上年同期0.24元/股，同比增长4.17%[10] - 稀释每股收益本报告期0.25元/股，上年同期0.24元/股，同比增长4.17%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期4.31%，上年同期4.38%，同比减少0.07%[10] - 非经常性损益合计2,743,081.06元[13] - 2023年上半年营业收入3.73亿元，同比增长40.97%，主要因拓宽市场使销售数量增加[24] - 2023年上半年营业成本3.06亿元，同比增长42.86%，因销售数量增加致成本提高[24] - 2023年上半年销售费用971.61万元，同比增长113.27%，因销售管理部扩张等因素[24] - 2023年上半年研发投入1621.63万元，同比增长36.62%，因公司为创新加大投入[24] - 2023年上半年经营活动现金流量净额1569.65万元，同比增长393.93%，因销售商品收入增加[24] - 差别化有色涤纶长丝DTY营业收入1.65亿元，同比增长20.57%，营业成本1.27亿元，同比增长14.29%，毛利率23.13%，同比增加4.23%[25] - 差别化有色涤纶长丝FDY营业收入1.95亿元，同比增长74.76%，营业成本1.70亿元，同比增长87.52%，毛利率12.81%，同比减少5.93%[25] - 2023年上半年公司总营收372,956,456.56元，较上年同期306,146,190.98元增长17.91%[26] - 差别化有色涤纶长丝POY收入5,942,647.80元，同比增长3.78%；其他业务收入6,614,311.40元，同比增长51.03%[26] - 投资收益1,943,734.79元，占利润总额比例6.32%；资产减值 -403,012.71元，占比 -1.31%[26] - 货币资金期末余额339,886,437.60元，占总资产37.08%，较上年末增长4.51%；应收账款期末余额44,132,019.38元，占比4.81%，较上年末增长0.61%[26] - 报告期投资额140,000,000.00元，上年同期200,000,000.00元，变动幅度 -30.00%[27] - 2023年6月30日公司合并资产总计916,570,337.88元，较2023年1月1日的761,214,708.80元增长约20.41%[104] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计542,738,319.56元，较2023年1月1日的422,972,553.08元增长约28.31%[104] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计139,921,803.74元，较2023年1月1日的132,676,164.27元增长约5.46%[105] - 2023年6月30日公司母公司资产总计917,247,857.77元，较2023年1月1日的761,699,306.21元增长约20.42%[107] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计541,953,372.56元，较2023年1月1日的422,279,019.63元增长约28.34%[107] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计138,298,184.40元，较2023年1月1日的131,855,801.75元增长约4.88%[108] - 2023年6月30日公司合并货币资金为339,886,437.60元，较2023年1月1日的247,951,578.73元增长约37.08%[103] - 2023年6月30日公司母公司货币资金为339,258,042.74元，较2023年1月1日的246,180,367.60元增长约37.81%[106] - 2023年6月30日公司合并应收账款为44,132,019.38元，较2023年1月1日的31,988,486.81元增长约37.96%[103] - 2023年6月30日公司母公司应收账款为44,421,951.34元，较2023年1月1日的33,567,094.23元增长约32.34%[106] - 2023年半年度营业总收入372,956,456.56元，2022年半年度为264,572,592.49元，同比增长约40.96%[109] - 2023年半年度营业总成本344,518,478.73元，2022年半年度为238,771,873.98元，同比增长约44.20%[109] - 2023年半年度营业利润30,749,239.38元，2022年半年度为29,842,224.97元，同比增长约3.04%[110] - 2023年半年度净利润28,333,263.84元，2022年半年度为26,750,636.44元，同比增长约5.92%[110] - 2023年半年度基本每股收益0.25元，2022年半年度为0.24元，同比增长约4.17%[110] - 2023年半年度母公司营业收入371,717,607.61元，2022年半年度为264,572,592.49元，同比增长约40.49%[112] - 2023年半年度母公司净利润29,329,443.14元，2022年半年度为27,246,673.06元，同比增长约7.64%[112] - 2023年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金380,001,912.38元，2022年半年度为271,850,268.03元，同比增长约40%[113] - 2023年半年度收到的税费返还1,193,122.69元，2022年半年度为20,515,703.20元，同比下降约94.18%[113] - 2023年上半年经营活动现金流入小计3.8640877153亿元，2022年同期为2.9424778298亿元[114] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1569.648237万元，2022年同期为 - 534.014526万元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.4200568169亿元，2022年同期为2.0380651501亿元[114] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6135.20997万元，2022年同期为 - 1817.114962万元[114] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.5155999254亿元，2022年同期为4886.6万元[114] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.1047793625亿元，2022年同期为2001.371224万元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6513.0299万元，2022年同期为 - 300.725927万元[115] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.4612230943亿元[117] - 2023年上半年综合收益总额为2833.326384万元[117] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1.1778904559亿元[117] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者权益期末余额为605,264,979.58元，较期初增加4,910,636.44元[119][120] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为771,340,832.10元，较期初增加147,118,488.73元[121][122] - 2023年半年度公司综合收益总额为26,750,636.44元[119] - 2023年半年度母公司综合收益总额为29,329,443.14元[121] - 2023年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -21,840,000元[119][120] - 2023年半年度母公司利润分配中提取盈余公积为2,932,944.31元[121] 业务情况 - 公司从事原液着色纤维的研发、生产及销售，产品为差别化有色涤纶长丝DTY、FDY和POY等[15] - 公司产品近三年（2020 - 2022年）产量、销量等指标，在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位[15] - 公司采用“以销定产、安全库存、适度调整”的生产模式，每年底制定下一年度销售总计划和生产任务目标，每月适当调整[16] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，对客户采取月结或款到发货的结算方式，对经销商为买断式销售且月结[16] - 涤纶长丝需求多功能化、高性能化、绿色化成为趋势，原液着色纤维应用比重将逐渐提高[17] - 公司注重品牌建设，对存量客户维护和新增客户拓展有积极影响，对业绩增长作用会越发明显[17] - 公司开发并掌握上千种多色系产品配色方案，积累多项差别化有色涤纶长丝制备工艺技术[19] - 公司近三年（2020 - 2022年）产量、销量等指标在切片纺原液着色涤纶长丝细分行业中排名前三位[20] - 公司多名高层管理人员具备化纤行业20年以上技术、销售及管理经验[22] 募集资金使用 - 募集资金总额28,386.22万元，报告期投入130.42万元，已累计投入7,044.7万元[28] - 年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）累计投入3,335.31万元，投资进度25.21%；补充流动资金累计投入3,600.76万元，投资进度100.02%[30] - 年产3万吨智能环保原液着色纤维项目累计投入108.63万元，投资进度0.94%[30] - 2021年9月，公司用首次公开发行股票募集资金置换先期投入年产15万吨项目自筹资金3,326.34万元；2023年7月，用特定对象发行股票募集资金置换年产3万吨项目自筹资金4232.15万元[31] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在专户金额为21,891.95万元[33] 投资理财与外汇业务 - 报告期内委托理财发生额为11,000万元，其中募集资金3,000万元，自有资金8,000万元，未到期余额为0 [35] - 公司及子公司获授权使用自有资金开展余额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[3

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-085 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-086）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-087）、《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：2023 年半年度利润分配预案履行了必要的审议 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-089 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 28,333,263.84 元，母 公司 2023 年上半年净利润为 29,329,443.14 元。依据《公司章程》的有关规定， 以母公司当期实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 2,932,944.31 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 275,306,631.45 元，母公司累计 未分配利润为 277,607,770.68 元（以上财务数据未经审计）。 为积极 ...