浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，溢价 发行，发行价为每股人民币 8.03 元，实际发行数量为 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-024 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）项目信息 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-033 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经 理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谢 明兰女士（简历见附件）为董事会秘书兼副总经理，不再担任证券事务代表职务； 公司董事会同意聘任沈秋雨先生（简历见附件）为证券事务代表，协助公司董事 会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司董事长沈顺华先生不再代行董事会秘书职责。 谢明兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会 认为谢明兰女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， 具备相应的专业胜任能 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司 正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超 20,000 万元（含本数） 的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。现将具体情况公 告如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金 用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高 公司的收益。 （二）投资品种 公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-034 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求作 出的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》，规定在对因不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-035 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三），其中： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ① 通过深圳证券交易所（以 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-019 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》包括 2024 年监事会会 议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-018 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》包括 2024 年董事会会 议召开情况和董事会对公司在 2024 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事陈刚、王朝生分别向董事会 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-023 浙江汇隆新材料股份有限公司 一、审议程序 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会审计 委员会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审计委员会审议情况 经第四届董事会审计委员会第八次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实 际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小 投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意公司本次利润分配预案。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配 ...