公司股权激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案，拟授予第二类限制性股票总量为210.00万股，约占公司股本总额的1.80% [1] - 计划中首次授予179.00万股，预留31.00万股 [1] - 首次授予的激励对象总人数为66人 [1] 授予详情 - 授予激励对象限制性股票的授予价格为11.70元/股 [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予第二类限制性股票总量210.00万股 占公司股本总额11,696.9438万股的1.80% [1] - 激励计划首次授予激励对象总人数66人 授予价格为11.70元/股 [1] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予价格相同 均为11.70元/股 [1]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划草案独立财务顾问报告日期为2025年9月[2] - 激励对象为公司董事、高管、中层及核心骨干共66人[5][11] - 激励计划所涉第二类限制性股票来源为回购和/或定向发行A股[13] 股票授予情况 - 首次授予179万股，占计划85.24%，占股本1.53%，预留31万股，占14.76%，占股本0.27%，合计210万股，占股本1.80%[11] - 中层及核心骨干61人获授149万股，占首次授予70.95%，占股本1.27%[11] - 首次授予价格为11.70元/股，预留部分相同[17][33][34] 归属期与考核 - 首次授予归属期分三批，比例20%、40%、40%，预留分两批，比例均50%[15] - 首次授予考核年度2025 - 2027年，2025年营收不低于9亿，2026年不低于13.5亿，2027年不低于20.25亿[21] - 预留授予考核年度2026 - 2027年，2026年营收不低于13.5亿，2027年不低于20.25亿[22] 业绩目标 - 2025年全年营收目标9亿，较2024年增长7.36%[41] - 2026和2027年度收入增长率目标为较上年同期增长50%[41] 其他要点 - 2025年上半年部分同行业上市公司营收增长率：桐昆股份 - 8.41%、新凤鸣7.10%、海利得1.55%、苏州龙杰 - 6.98%[40] - 个人绩效评价分S、A、B、C四级，对应标准系数100%、80%、50%、0[23]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东等[3] 公示与审核 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核及公示说明[3] 合规与影响 - 激励计划制定等符合规定，无损害公司及股东利益情形[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的情形[4] - 实施激励计划利于公司长远发展[4]

股权激励计划规模 - 拟授予第二类限制性股票总量210.00万股，占公司股本总额1.80%[7][32] - 首次授予179.00万股，占公司股本总额1.53%、占拟授予权益总额85.24%[7][32] - 预留31.00万股，占公司股本总额0.27%、占拟授予权益总额14.76%[7][32] 激励对象与授予价格 - 首次授予激励对象总人数为66人[9][28] - 首次授予激励对象限制性股票的授予价格为11.70元/股，预留部分相同[8][42][44] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超过60个月[10][35] - 股东会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，预留部分12个月内明确授予对象[7][12][28][36] 归属期与比例 - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期自首次授予之日起12 - 24个月，归属比例20%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例40%；第三个归属期36 - 48个月，归属比例40%[38] - 预留部分第一个归属期自预留授予之日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[38] 营收考核目标 - 首次授予限制性股票归属考核年度为2025 - 2027年，2025年营业收入目标不低于9亿元，2026年不低于13.5亿元，2027年不低于20.25亿元[47] - 预留授予限制性股票考核年度为2026 - 2027年，2026年营业收入目标不低于13.5亿元，2027年不低于20.25亿元[49] 市场对比与公司目标 - 2025年上半年部分同行业上市公司营收增长率：桐昆股份 - 8.41%，新凤鸣7.10%，海利得1.55%，苏州龙杰 - 6.98%[52] - 公司2025年全年营业收入目标9亿元，较2024年增长率为7.36%[53] - 2026年度和2027年度收入增长率目标为较上年同期增长50%[53] 费用测算 - 首次授予179.00万股限制性股票，预计摊销总费用2062.08万元[65] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为229.10万元、1013.29万元、600.14万元、219.55万元[65] 特殊情况处理 - 若最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见，激励计划终止[67] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[67] - 激励对象最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，未归属股票作废[69] - 激励对象因特定不当行为等多种情况离职，已获授未归属的第二类限制性股票不得归属并作废[70] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授限制性股票按原计划程序进行，个人绩效考核条件不再纳入归属条件[71] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由合法继承人代持，未归属部分按原计划程序进行，董事会可决定免考核[71] 其他规定 - 公司将在召开股东会前公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天[29] - 董事会薪酬与考核委员会应在公司股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明[29] - 激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司自二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司A股普通股股票[31] - 资本公积转增等情况，按对应公式调整限制性股票数量和授予价格[56][57] - 公司与激励对象争议按激励计划和协议解决，不明情况协商或委员会调解，60日未解决可诉讼[73] - 激励计划经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[75] - 激励计划条款与法规冲突，按国家法规执行或调整[75]

业绩目标 - 2025 - 2027年每年考核一次，首次授予限制性股票2025年营收不低于9亿[5][9] - 首次授予2026、2027年及预留授予2026、2027年营收不低于13.5亿、20.25亿[9] 绩效评价 - S等级（X≥88）标准系数100%，A等级（88>X≥80）80%[10] - B等级（80>X≥70）50%，C等级（X<70）0[10]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年9月26日召开，5位董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等3项议案，均需股东会非关联股东三分之二以上通过[2][3][4] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，5票同意[8]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予激励对象含董事等[1] - 激励对象获授累计不超股本1%，计划不超20%[2] - 激励计划股票总数210万股，占股本1.80%[3]

股权激励计划规模 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 计划有效期与考核 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 计划流程与管理 - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[3] 限制性股票规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[5] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[5] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授总额50%[5] 审核与表决 - 薪酬与考核委员会认为计划有利公司发展且无损股东利益[5] - 公司聘请律师事务所出具合规法律意见书[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[6] - 若聘独立财务顾问报告需符合要求[6] - 董事会、股东会表决草案时关联方回避表决[6] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[6]

公司概况 - 公司于2021年9月9日在深交所创业板上市，证券简称为"汇隆新材"，代码为"301057"[8] - 截至2025年9月29日，公司注册资本为11,696.9438万元[9] - 公司成立于2004年6月14日，营业期限至无固定期限[9] 激励计划人员与数量 - 本次激励计划首次授予激励对象共计66人[16] - 拟授予第二类限制性股票总量为210.00万股，约占公司股本总额的1.80%[20] - 首次授予179.00万股，约占公司股本总额的1.53%、占拟授予权益总额的85.24%[20] - 预留31.00万股，约占公司股本总额的0.27%、占拟授予权益总额的14.76%[20] 激励对象获授情况 - 董事雷正位获授限制性股票10.00万股，占授予总数的4.76%，占公告日股本总额的0.09%[21] - 职工董事兼副总经理张井东等4人各获授5.00万股，各占授予总数的2.38%，各占公告日股本总额的0.04%[22] - 中层管理人员及核心骨干人员（61人）获授149.00万股，占授予总数的70.95%，占公告日股本总额的1.27%[22] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 股东会审议通过后60日内完成首次授予，未完成则终止计划[24][25] - 预留部分须在股东会审议通过后的12个月内授出[25] 归属安排 - 首次授予的第二类限制性股票分三批归属，比例为20%、40%、40%[26] - 预留部分限制性股票分两批归属，比例均为50%[27][28] 转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[29] 授予价格 - 首次和预留部分限制性股票授予价格均为11.70元/股[32][34] 授予与归属条件 - 授予要求公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见，上市36个月内无违规利润分配等[35] - 授予要求激励对象最近12个月内无不良记录[35] - 归属条件与授予类似，违规则取消归属[37] 业绩考核目标 - 首次授予归属考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[38] - 2025 - 2027年公司营业收入分别不低于9亿元、13.5亿元、20.25亿元[39] - 2025年全年营业收入目标9亿元，较2024年增长率为7.36%，归属比例为20%[43] - 2026和2027年度收入增长率目标为较上年同期增长50%[44][45] 其他规定 - 若公司有资本公积转增股本等事项，需调整限制性股票数量和价格[46][47] - 股东会授权董事会审议调整议案[49] 会议与程序 - 2025年9月26日，薪酬与考核委员会同意实施激励计划[54] - 2025年9月26日，第四届董事会第二十四次会议审议通过相关议案[54] - 公司需对内幕信息知情人股票买卖情况自查[57] - 需在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[57] - 需在股东会前5日披露审核及公示情况说明[57] - 股东会以特别决议审议，关联股东回避表决[57] - 激励计划经股东会通过后，董事会60日内完成首次授予等程序[57] 合规情况 - 公司符合实行2025年限制性股票激励计划主体资格[11][66] - 《激励计划（草案）》符合法律法规及公司章程规定[53][66] - 公司实施激励计划已履行现阶段法定程序，后续需继续履行[66] - 激励对象确定符合规定[66] - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续需按规定履行[66] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形[62][66] - 激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[66] - 关联董事表决安排符合规定[66]