证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-031 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议审议了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》，本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃 权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出席董事会的非关联董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-030 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2025 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，担保使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 本次预计关联交易的类别为接受关联方无偿担保。具体担保的金额、期限等 以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为 ...

汇隆新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇隆新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇隆新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10349 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"汇隆新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母 ...

关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10348号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简 称"汇隆新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 四、鉴证结论 我们认为，汇隆新材2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映了汇隆新材2024年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供汇隆新材为披露2024年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 一、董事会的责任 汇隆新材董事会的责任是 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇隆新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：周旭东 | 联系电话：0571-87902754 | | 保荐代表人：钱红飞 | 联系电话：0571-87903791 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制 度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10346 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称汇隆新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，在持续督导期内，保荐机构对汇隆新材开展外汇套期保 值业务的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责汇隆新材上市后的持续督导 工作，持续督导期限自 2021 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期限已满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对汇隆 新材出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2025]第 102 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格 和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 汇隆新材、公司 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票、第一类限 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激 ...