会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会和监事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

公司治理调整 - 2025年8月27日会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 调整后董事会5人，含独董2名、非独董3名（含职工代表董事1名）[1] - 拟调整内部监督机构设置，免去部分监事职务[1] - 拟调整董事会结构，免去董事职务并调整代表董事[1] 制度修订 - 修订《公司章程》等，更名《股东大会议事规则》[2] - 修订22项、制定2项公司制度，部分需股东大会通过生效[4][5] 审议与授权 - 章程修订等需2025年第二次临时股东大会审议通过[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[3]

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-068 浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余德游作为浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江汇隆新材料股份有限公司董事会提名为 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2730万股A股，发行价每股8.03元，募集资金总额2.19219亿元[1] - 募集资金净额为1.6828563206亿元[2][3] - 2025年6月30日余额为2058.934051万元[5] - 2025年半年度募集资金总额为16828.56万元，本年度投入 - 2056.31万元[23] 项目变更情况 - 2024年公司将“年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）”变更为“年产10万吨绿色新材料项目”，实施地点变更为湖州莫干山高新技术产业开发区城北园区环城北路北侧[10] - 累计变更用途的募集资金总额为13873.14万元，占比82.44%[23] 项目投入情况 - 截至2021年9月2日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目3326.34万元、支付发行费用708.43万元，9月置换先期投入4034.77万元[11] - 已累计投入募集资金总额为15451.23万元[23] - 年产15万吨智能环保原液着色纤维项目（第一期）本年度投入 - 3369.92万元，截至期末累计投入105.51万元[23] - 年产10万吨绿色新材料项目本年度投入1313.61万元，截至期末累计投入11744.96万元，投资进度84.66%[23] 其他情况 - 2025年上半年，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[13][14][15][16] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签订三方监管协议，报告期内无违规情形[5][6] - 2021年9月公司以募集资金置换先期已投入年产15万吨智能环保原液着色纤维项目的自筹资金3326.34万元[24] - 2025年4月15日、7月1日公司收到土地收回相关补偿款项合计3519.77万元，将继续作为募集资金使用[24] - 政府拟回收公司位于禹越镇西港村二宗土地，总面积68.778亩[27]

财务表现 - 上半年营业收入4.41亿元 同比增长8.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2558.07万元 同比增长35.41% [1] - 基本每股收益0.22元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1535.62万元 同比下降21.22% [1] - 非经常性损益对净利润产生显著正向影响 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年9月15日14:00[1] - 网络投票时间为2025年9月15日，交易系统9:15 - 15:00可投票[1][15][16] - 会议股权登记日为2025年9月9日[3] 会议地点 - 会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司会议室[3] 议案通过条件 - 议案1及议案2子议案2.01、2.02需2/3以上表决权通过[5] - 议案2子议案2.03 - 2.12及议案3、4需1/2以上表决权通过[5] 登记及送达 - 股东大会现场登记时间为2025年9月12日14:00 - 15:00[8] - 信函或传真登记须在9月12日17:00前送达[8] - 需在2025年9月12日下午17:00前送达股东参会登记表[20] 其他信息 - 投票代码为351057，投票简称为汇隆投票[14] - 会议联系人谢明兰，电话0572 - 8899721等[8] - 会期半天，与会人员费用自理[8] - 股东大会提案含《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等[18][19]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2025年8月27日现场召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等3项议案，表决均全票通过[2][5] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需股东大会三分之二以上（含）通过[5]

会议召开 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月27日召开，5位董事参与表决[1] - 公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[31] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案表决通过，部分无需提交股东大会审议[2][4][18][19][20][22][23][24][25][27] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需经股东大会特定比例通过或提交审议[5][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][27] 人员提名 - 公司董事会提名余德游为第四届董事会独立董事候选人，雷正位为非独立董事候选人，相关议案需提交股东大会审议[28][30]

项目变更 - 2024年1月公司将原募投项目变更为“年产10万吨绿色新材料项目”[4] 土地相关 - 公司收到政府收回二宗土地共68.778亩[3] - 2025年收到土地补偿款共3519.76万元[4] 保荐相关 - 保荐人列席股东大会1次，董事会0次[2] - 保荐人现场检查0次，发表专项意见8次，报告0次[2][3] - 张航接替钱红飞担任持续督导保荐代表人[7] 承诺事项 - 公司及股东10项承诺均已履行[6]

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或持有股份在50%以下但能实际控制的公司为子公司[2] 财务委派 - 公司对子公司财务负责人实行委派制，更换需报告并经同意[8] 计划报告 - 子公司应编报年度工作报告、经营计划，经审议审核审批后实施[12] - 子公司按规定时间上报月、季、半年度、年度报告[13] 重大行为 - 子公司超100万元非日常经营性资产购买和处置需会议审议[14] 会议资料 - 子公司会议结束后2个工作日内报送决议及资料[17] 人员备案 - 非委派子公司董事等人员任命后1个工作日内报公司备案[25] 目标考核 - 公司与子公司签经营目标责任书并考核奖惩[30] 行政管理 - 子公司行政事务由公司综合管理部归口管理[22] 制度细则 - 子公司参照公司制订规定、细则并报备案、审核[16][22] 资料报备 - 子公司重大合同等资料向公司综合管理部报备、归档[22] 监督检查 - 公司对子公司实施审计监督和检查制度[19]