浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着 对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。 公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司利益及股东 权益。 现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对 公司依法运作情况、财务情况等事项进行了认真监督、检查，全面了解和掌握公 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用 | | 第四届监事会 第五次会议 | 2024 | 年 1 | 月 | 11 | 日 | 品数字化工 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆新 材"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展 各项工作，推动公司持续稳健发展。 2024 年公司实现营业收入 83,831.94 万元，同比增长 4.26%；公司营业成本 为 72,268.32 万元，同比增长 7.93%；毛利率 13.79%，较上年同期下降 2.94 个百 分点。2024 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 3,092.52 万元，同比下降 3 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议决 议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第十九次会议决议、第四 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-026 浙江汇隆新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及控股子公司 的流动资金，增强公司及控股子公司未来的可持续发展能力，公司及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、 保理等综合业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品 及其优势，综合考虑各行用信条件，合理使用在各银行间的授信额度。以上授信 额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额， 实际融资金额应在授信 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-032 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出 席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。现将有关 事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议了《关于调 整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，本议案表决情况为：有效表决 票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回 避表决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审 议。同日，公司召开 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了汇隆新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司的主营业务未发生变更。公司 2024 年度纳入合并范围的子 公司新增 3 户，即上海威循材料科技有限公司（以下简称"威循材料"）、GWILL International Investment Co., LTD（以下简称"GWILL"）、PT WELONG FIBERTEC INDONESIA（以下简称"PT WELONG"）。合计纳入合并范围的主体共 8 户。 二、公司财务状况、经营成果情况 1、资产情况分析 （1）货币资金较上年同期下降 66.47%，主要系公司购买土地、预付设备、 股份回购及购买原材料等支付款项增加所致； 2024 年度主要财务指标情况如下： 一、2024 年度经营情况 注 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、 合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在任意时点总持有量不超过 5 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （二）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-028 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证浙江汇隆新材料股份有限 公司（以下称"公司"）日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人 沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2025 年度授信融资提供无偿担保。担保方 式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，担保使用期限为自公司第四 届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保的金额、期限 等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈顺华、朱国英回避表决。 鉴于控股股东、实际控制人为公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支 付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-022 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于<2024 年年度报告及摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 ...