资金余额 - 2025年期初往来资金余额354.71万元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额493.12万元[2] 公司应收款 - 博瑞斯特应收账款期初192.98万，半年度累计118.41万，期末311.39万[2] - 多普达其他应收款期初110万，半年度累计20万，期末130万[2]

董事会提名 - 公司董事会提名余德游为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] - 被提名人及其直系亲属等有多项任职、持股限制[19][20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

人事变动 - 朱国英因个人原因辞去公司董事等职务，持有6278700股，占总股本9.05%[1] 董事会会议 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二十二次会议[2] 候选人提名 - 董事会提名余德游为独立董事、雷正位为非独立董事候选人[3] - 余德游和雷正位任期自股东大会通过至第四届董事会任期届满[3] 持股情况 - 余德游、雷正位截至公告日未持有公司股份[7][8]

公司治理调整 - 2025年8月27日会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 调整后董事会5人，含独董2名、非独董3名（含职工代表董事1名）[1] - 拟调整内部监督机构设置，免去部分监事职务[1] - 拟调整董事会结构，免去董事职务并调整代表董事[1] 制度修订 - 修订《公司章程》等，更名《股东大会议事规则》[2] - 修订22项、制定2项公司制度，部分需股东大会通过生效[4][5] 审议与授权 - 章程修订等需2025年第二次临时股东大会审议通过[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[3]

会议相关 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会和监事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-068 浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余德游作为浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江汇隆新材料股份有限公司董事会提名为 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-066 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.41亿元 同比增长8.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2558.07万元 同比增长35.41% [1] - 基本每股收益0.22元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1535.62万元 同比下降21.22% [1] - 非经常性损益对净利润产生显著正向影响 [1]

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-070 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会 决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-062 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由 监事会主席吴燕女士主持。 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-064）、《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 ...