公司控制权变更 - 控股股东西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅与王庆太、崔子浩、曹晓兵签署股份转让协议，转让其持有的公司无限售流通股23,680,000股，占公司总股本的29.60% [1] - 协议转让价格为32.064元/股，不低于公司发行并上市时股票的发行价26.52元/股 [1] - 王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购方式进一步增持公司股份，拟要约收购股份数量为19,440,000股，占公司总股本的24.30% [1] - 本次权益变动后，王庆太、崔子浩、曹晓兵合计将拥有公司29.60%的股份及对应表决权，公司控股股东、实际控制人变更为该三人 [1] 公司财务状况与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药制造业占比57.85%，其他业务占比42.15% [2] - 截至发稿时，公司市值为32亿元 [2]

公司股票动态 - 公司股票自2025年10月14日上午开市起复牌 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年公司营业收入中医药制造业占比57.85% [2] - 2024年公司营业收入中其他业务占比42.15% [2] - 截至发稿时公司市值为32亿元 [3] 行业技术动态 - 中国固态电池技术取得重大突破 [4]

股权转让核心交易 - 控股股东西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅向王庆太、崔子浩、曹晓兵转让2368万股无限售流通股，占公司总股本29.60% [1] - 本次协议转让价格为每股32.064元 [1] - 王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购方式进一步增持1944万股，占公司总股本24.30% [1] 控制权变更 - 权益变动完成后，王庆太、崔子浩、曹晓兵合计将拥有公司29.60%股份及对应表决权 [1] - 公司控股股东及实际控制人将变更为王庆太、崔子浩、曹晓兵 [1] 股票复牌安排 - 公司股票将于2025年10月14日上午开市起复牌 [1]

股份相关 - 公司拟豁免董事邓勇、邓勤间接持股自愿性限售承诺[2] - 2021年9月29日公司股票在深交所创业板上市[3] - 实际控制人等承诺上市36个月内不转让发行前股份[3] - 锁定期满后两年内减持价不低于发行价[4] - 若特定情况锁定期自动延长至少6个月[4] - 股份锁定期满后任职期每年转让不超25%[5] 股份转让 - 2025年10月13日西藏嘉康及舟山清畅合计转让29.60%股份[13] - 西藏嘉康以1944万股（占24.30%）要约收购预受要约[14] 豁免影响 - 豁免承诺利于推动转让，符合规定[14] - 豁免不影响公司经营，不损害股东权益[15] - 豁免有利于推进控制权转让，提升经营能力[15] 审议情况 - 独立董事同意豁免议案并提交审议[17]

担保情况 - 2023年12月6日为鑫承达获批不超5000万元担保额度，实余2200万元[2] - 2025年3月6日为鑫承达获批不超1500万元担保额度，实余1500万元[2] - 2025年10月13日拟为鑫承达、四川多瑞增不超13000万元额度[4] - 截至2025年9月30日，鑫承达担保余额3700万元，总额度将达9500万元[5] - 截至2025年9月30日，四川多瑞担保余额0，总额度将达10000万元[5] - 截至公告日对外担保余额36700万元，占净资产54.23%[13] 业绩情况 - 2025年1 - 8月营收2479.41万元，利润总额和净利润 - 3484.93万元[13] - 2024年度营收25.31万元，利润总额和净利润 - 2410.80万元[13] 其他 - 监事会同意为控股子公司增加担保额度[12] - 无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，募集资金总额54540.00万元，净额48204.97万元[1] - 公司超募资金总额为8766.97万元[3] 资金使用 - 2021 - 2024年多次用2630.00万元超募资金永久补充流动资金[3][5][6] - 2021 - 2024年多次用闲置募集资金现金管理，金额不等[3][5][6][7] 资金剩余 - 截至2025年8月31日，超募资金累计使用7890.00万元，剩余876.97万元[8] 资金计划 - 公司拟将剩余超募资金及收益永久补充流动资金，占比10%[9] - 补充流动资金后将注销相应募集资金专项账户[11]

会议情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年10月13日召开，3位监事均出席[2] 待审议议案 - 同意豁免董事邓勇、邓勤自愿性股份限售承诺，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 同意用超募资金1157.36万元永久补充流动资金，提交2025年第一次临时股东大会审议[7][11] - 同意为控股子公司增加不超13000万元连带责任保证担保额度，提交2025年第一次临时股东大会审议[12][15]

会议安排 - 第二届董事会二十三次会议于2025年10月13日召开，7位董事全部出席[2] - 定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会[15][16] 待审议事项 - 豁免董事邓勇、邓勤自愿性股份限售承诺，需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 将1157.36万元超募资金永久补充流动资金，需提交临时股东大会审议[6][8][10] - 为控股子公司增加不超13000万元连带责任保证担保额度，需提交临时股东大会审议[11][12][14]

核心交易概述 - 公司控股股东西藏嘉康及其一致行动人舟山清畅与王庆太、崔子浩、曹晓兵签署协议，拟转让公司无限售流通股2368万股，占公司总股本的29.60% [1] - 转让价格为每股32.064元 [1] - 交易完成后，王庆太、崔子浩、曹晓兵合计将拥有公司29.60%的股份及对应表决权，公司控股股东及实际控制人将变更为上述三人 [1] 交易结构细节 - 本次权益变动包括协议转让与部分要约收购两部分 [1] - 协议转让部分涉及2368万股，占总股本29.60% [1] - 王庆太和曹晓兵拟通过部分要约收购方式进一步增持1944万股，占公司总股本的24.30% [1] 公司治理与市场安排 - 本次权益变动导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票将于2025年10月14日上午开市起复牌 [1]

股份转让与要约收购 - 信息披露义务人拟受让上市公司2368万股股份，占比29.60%，价格32.064元/股[10][30][38][39][40][44][74][110] - 王庆太、曹晓兵拟部分要约收购24.30%股份，价格32.07元/股，比例分别为22%、2.30%[10][30][41][57] - 西藏嘉康拟将1944万股（占比24.30%）申报预受要约，承诺不可撤回[10][31][41][57] - 转让方合计持有28896271股，占比36.12%；受让方合计受让23680000股，占比29.60%[40] 业绩承诺 - 上市公司2025年度营收不低于15000万元，归母净利润亏损不超过9000万元[50] - 2026年度营收不低于15000万元，归母净利润不低于1500万元[50] - 2027年度营收不低于20000万元，归母净利润不低于2100万元[50] 资金与支付 - 标的股份转让总价款759275520元，分三期支付[44][45][46] - 本次权益变动资金全部来源于合法自有或自筹资金[75] 公司变更与未来展望 - 权益变动完成后，实控人变更为王庆太、崔子浩、曹晓兵，将改组董事会、监事会并重新聘任高管[41][80] - 截至报告签署日，暂无未来12个月内改变或重大调整主营业务等明确计划[78][79] - 王庆太未来12个月内将通过部分要约收购继续增持股份[110] 其他 - 王庆太、崔子浩、曹晓兵于2025年10月13日签署《一致行动协议》[19] - 本次权益变动尚需上市公司股东会审议等程序[35][110] - 相关审批程序能否通过及时间不确定，提醒投资者注意风险[5]