证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-060 浙江严牌过滤技术股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召 开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为： 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议决议，定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2023 年 9 月 13 日上午 0 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-055 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 3、2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 4 日，公司对本激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收 到任何异议。2022 年 11 月 7 日，公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022- 062）。 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-050 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2022 年半年度报告全文》及其摘要的程序 符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-049 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 公司根据经营发展需要，为适应公司业务发展和产业战略布局，进一步提高 公司运营效率，建立多层次的管理体系，优化管理流程和治理结构，公司对组织 架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进 一步优化等相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司< ...

证券代码： 301081 证券简称：严牌股份 浙江严牌过滤技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 | □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 (周五) 上午 09:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长孙尚泽 | | | 员姓名 | 2、总经理李钊 | | | | 3、董事会秘书、财务总监余卫国 | | | | 4、独立董事陈连勇 | | | | 5、保荐代表人韩松 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、董事长，你好！想请教 ...

公司概况 - 浙江严牌过滤技术股份有限公司将参加"2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨公司2022年度网上业绩说明会[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[3] - 出席本次活动的公司代表包括董事长、董事兼总经理、副总经理兼董事会秘书兼财务总监、独立董事以及保荐代表人[3] 活动安排 - 公司将就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[3] - 公司提前向投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者意见和建议[4] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答[4] 活动时间和参与方式 - 活动时间为2023年5月12日(星期五)15:00-17:00[3] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与本次活动[3]

整体财务状况 - 2023年第一季度营业收入1.72亿元，同比减少3.34%；归属于上市公司股东的净利润983.24万元，同比减少56.08%[4] - 本报告期末总资产14.69亿元，较上年度末减少4.28%；归属于上市公司股东的所有者权益9.70亿元，较上年度末增长1.26%[4] - 2023年3月31日流动资产合计841,615,410.84元，较年初933,852,273.22元减少[12][13] - 2023年3月31日非流动资产合计627,763,742.38元，较年初601,237,827.11元增加[13] - 2023年3月31日资产总计1,469,379,153.22元，较年初1,535,090,100.33元减少[13] - 2023年3月31日流动负债合计425,899,096.29元，较年初526,413,476.83元减少[13][14] - 2023年3月31日非流动负债合计64,372,033.00元，较年初41,544,663.68元增加[14] - 2023年3月31日负债合计490,271,129.29元，较年初567,958,140.51元减少[14] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计970,373,218.74元，较年初958,345,382.84元增加[14] - 2023年第一季度营业总收入1.72亿元，上年同期为1.78亿元[15] - 本季度净利润978.06万元，上年同期为2251.36万元[16] - 少数股东权益为873.48万元，上年同期为878.66万元[15] - 所有者权益合计为9.79亿元，上年同期为9.67亿元[15] - 负债和所有者权益总计为14.69亿元，上年同期为15.35亿元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -731.84万元，同比增长64.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -731.84万元，上年同期为 -2072.40万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3804.38万元，上年同期为 -3122.93万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1452.38万元，上年同期为 -7059.64元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长205829.78%，主要系借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，上年同期为1.53亿元[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计269.06万元，主要包括政府补助、公允价值变动损益等[5] 资产项目变动 - 交易性金融资产较上年末减少38.89%，主要系募集资金理财到期收回[7] - 应收款项融资较上年末增长47.44%，主要系收到的银行承兑汇票增加[7] - 预付款项较上年末增长287.39%，主要系预付材料采购款[7] 费用变动 - 销售费用同比增长32.95%，主要系员工薪酬、业务宣传费等增加[8] - 管理费用同比增长57.71%，主要系员工薪酬、股权激励费用等增加[8] 融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过46,788.89万元，期限六年[11] 股东持股情况 - 孙世严持股比例5.86%，持股数量10,000,000股[9] - 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.37%，持股数量5,760,000股[9] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，上年同期为0.13元[17]

公司基本信息 - 公司股票简称为严牌股份，股票代码为301081，公司的中文名称为浙江严牌过滤技术股份有限公司，中文简称为严牌股份[7] 公司财务表现 - 公司2022年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识[2] - 公司2022年营业收入为753,958,526.64元，较上一年增长6.39%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为63,688,113.41元，较上一年下降22.04%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-29,726,115.95元，较上一年下降141.92%[9] - 公司2022年末资产总额为1,535,090,100.33元，较上一年末增长16.17%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为958,345,382.84元，较上一年末下降2.00%[9] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为178,291,506.32元、186,225,754.92元、196,497,926.48元、192,943,338.92元[10] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,387,972.02元、13,459,034.38元、13,087,362.70元、14,753,744.31元[10] 行业发展趋势 - 公司所属行业为环境保护专用设备制造，我国环保产业营业收入呈现不断增长趋势，2021年达到2.18万亿元，预计到2025年将突破3万亿元[15] - 公司主营产品过滤布和过滤袋是工业除尘或液体过滤设备的关键部件，产品面临广阔的下游市场空间[15] - 针刺无纺过滤材料作为袋式除尘器的核心部件，在火电、钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业应用呈现高速发展态势[16] 产品研发与创新 - 公司开发了一款耐高温抗氧化聚苯硫醚滤料，提高产品整体性能，延长滤料使用寿命[58] - 公司开发了一款应用于大气除尘、能同时去除烟尘与氮氧化物的聚苯硫醚针刺滤袋，提高滤料的脱硝效率和清洁程度[59] - 公司研发了一种高透气耐酸碱丙纶长丝机织布，满足食品加工等行业的实际需求，提升固液分离产品的清洁程度和食品级应用[60] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括以市场为导向、加大研发投入、扩大产能规模、提高产品质量、拓展海内外市场，致力成为过滤一体化解决方案的世界级龙头企业[130] - 公司计划通过业务拓展和市场开发，深耕国内市场并拓展海外市场，提升品牌影响力和市场占有率[131] - 公司将持续专注于过滤分离领域，通过持续研究改进生产设备和工艺、合作研发新产品、推出符合市场需求的新品，增强技术创新和产品研发水平[132] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，以公司章程为基础，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平[145] - 公司严格按照相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，保障股东的权益，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，保障中小投资者的参与权和监督权[146] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，符合法律、法规和公司章程的规定[147]

产品销售占比 - 2020年无纺布产品约占60%，机织布产品约占38% [2] - 2020年境内销售占比73.55%，境外销售约占26.45% [4] 核心技术能力 - 拥有较为成熟且多样化的生产工艺，在过滤布织法和加固、后处理以及布袋制作等方面有技术 [2] - 具备针对不同行业不同客户要求和复杂工况环境，迅速提出产品解决方案的技术研发能力，可开发专用滤布 [2] - 积极引进国外先进生产设备，并对新老设备进行更新改造，使生产线或设备契合生产工艺 [2] 公司发展影响因素 - 下游客户行业范围广泛，公司发展在一定程度上受宏观经济和制造业景气度影响 [3] 推新品类优势 - 持续研发新材料、新产品，紧跟行业发展方向，保证产品技术先进性，贴合客户个性化需求 [4] - 产品种类齐全，积累数千种明细产品方案，能迅速匹配基础或近似产品方案，提升研发和生产效率，满足客户个性化需求，覆盖下游客户领域 [4] 产品规划布局 - 在现有产品基础上完善产品结构，加强高温、高性能过滤材料研发和生产，拓宽产品应用领域 [4] - 跟踪研究国内外产业用纺织品技术发展趋势，学习国外高品质产品和先进技术，围绕现有产品和工艺延伸新产品 [4]