委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与董事会一致，任期届满可连选连任[4] 履职规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 职责权限 - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[8] 方案审议 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，无关联委员过半数出席且过半数通过决议[14] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 细则生效 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[16]

制度制定与人员安排 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理和规范管理[2] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，办公室负责日常事务[6] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[8] - 与投资者沟通涵盖发展战略、法定信息、经营管理等[9] 工作开展要求 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[10] - 活动交流内容以已公开披露信息为准[10] 时间与信息限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[11] 沟通渠道保障 - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通并及时反馈信息[13] 平台与专栏设置 - 在官网设投资者关系专栏并公示新媒体平台地址[13] 股东会便利措施 - 股东会为股东特别是中小股东参加提供便利并提供网络投票[13] 业绩说明会安排 - 在年度报告披露后按规定及时召开业绩说明会[16] 活动记录与档案管理 - 活动结束后及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[18] - 活动档案保存期限不得少于三年[21] 媒体与调研管理 - 明确区分宣传广告与媒体报道，适当回应媒体报道[16] - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[16] - 控股股东等人员接受调研前知会董秘，原则上其全程参加[17] - 与调研机构及个人沟通要求其出具资料并签署承诺书[17] - 要求调研机构及个人发布或使用文件前知会公司[18] 投诉处理与信息发布 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[20] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[20]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 成员每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会履职 - 有权检查财务、监督董高行为等[9] - 披露财务报告需全体成员过半数同意提交董事会[10] - 内部审计部门定期报告，审计委员会审阅报告提意见[11][12] 临时股东会相关 - 董事会收到提议10日内书面反馈[17] - 同意召开5日内发通知，2个月内召开会议[17] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[25] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体成员过半数通过[25][26] - 会议记录保存不少于十年[27] 工作细则 - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[29] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[29] - 未尽事宜按规定执行修订报董事会，解释权归董事会[29]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制与审议 - 公司及子公司未经同意不得进行外汇衍生品交易业务[2] - 三种情形需提交股东会审议，如动用保证金和权利金上限占比等[6] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[7] 业务管理 - 财务部负责经办、保管资料等工作[9][17] - 业务需经内核部门审核后提交决策层通过[9] 风险控制与披露 - 参与人员遵守保密制度，操作环节独立[13] - 汇率波动时财务部分析上报[14] - 损益及亏损达一定标准需及时披露[16]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] 其他报告情形 - 涉案绝对金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[10] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超该资产30%需报告[11] - 控股股东、实际控制人持股或控制公司情况发生或拟发生较大变化需及时告知公司[13][14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需报告[13][14][15] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，应报告原因等并此后每隔三十日报告进展[16][17] 信息报告流程 - 报告人获知应报告信息需在24小时内履行义务，突发特别重大信息需即刻通知并24小时内书面报告[4] - 报告人应在知悉内部重大信息第一时间向董事会秘书报告并报送书面文件[19] - 董事会秘书收到重大信息后应及时向董事长汇报[19] - 董事会秘书应对上报信息分析判断，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[19] 其他要求 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[17] - 控股股东等收到公司问询应及时回复并保证内容真实准确完整[15] - 公司各部门及子公司需持续向董事会秘书报告已上报重大事项进展情况[15] - 瞒报等导致信息未及时上报或失实，追究相关人员责任[20]

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括：公司董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披 露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"），并应 保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 董事、审计委员会、董事会和高级管理人员应当配合董事会秘书信 息披露相关工作，为董事会秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利， 财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会、审计 委员会和公司管理层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够第一时间获悉公司 1 重大信息，保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。 董事会应当定期对公司信息披露管 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第一条 为规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》、《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江严牌过滤技术股份有限公司信息披露管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第三条 公司和其他信息披露义务人 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指浙江严牌过滤技术股份有限公司；子公司指 本公司合并报表范围内各全资及控股子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。 第七条 本公司对其子公司的管 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，依 据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 1 建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和 规范性文件及《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 第二章 公司融资事项的审批 第六条 公司财务部门作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融 资申请，并对该事项进行初步审核后，按公司章程及本制度所规定的权限报公司 有权部门审批，融资金额包括等值外币。 第七条 公司申请融资时，应依据本 ...