浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 1248 号 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 25 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依 ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 债券简称：严牌转债 债券代码: 123243 浙江严牌过滤技术股份有限公司 受托管理事务报告 （2024年度） 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下 简称"严牌股份"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出 具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理 ...

（2024年度） 债券受托管理人： | 股票简称：严牌股份 | 股票代码：301081 | | --- | --- | | 债券简称：严牌转债 | 债券代码: 123243 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 6 月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下 简称"严牌股份"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中介机构出 具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不 ...

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-059 债券代码：123243 债券简称：严牌转债 浙江严牌过滤技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司（以下简称"公司"或"严牌股份"）股票已有十五个交易日的收盘价不低 于"严牌转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《浙江严牌过滤技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了"严牌转债" 的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券）； 《关于不提前赎回"严牌转债"的议案》，考虑到"严牌转债"自 2025 年 1 月 为保护"严牌转债"持有人利益，公司董事会决定本次不行使"严牌转债"的 提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 9 月 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-058 债券代码：123243 债券简称： 严牌转债 考虑到"严牌转债"自 2025 年 1 月 16 日开始转股，转股时间相对较短，结 合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护"严牌转债"持有人利益，公司 董事会决定本次不行使"严牌转债"的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 9 月 12 日后的首个交易日 重新计算，若"严牌转债"再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事 会审议是否行使"严牌转债"的提前赎回权利。 一、董事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合 通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件、电话等形式向各位 董事发出。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通 ...

| 证券代码：301081 | 证券简称： | 严牌股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称： | 严牌转债 | | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价不低于"严牌转债"当期转股价格的 130%（含 130%），其中：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 5 日，公司股票有十一个交易日的收盘价不低于"严牌 转债"当期转股价格 7.57 元/股的 130%（含 130%，即 9.841 元/股）；因公司实 施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 6 日起"严牌转债"的转股价格由原来 的 7.57 元/股调整为 7.27 元/股，自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日，公司 股票有四个交易日的收盘价不低于"严牌转债"当期转股价格 7 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 不提前赎回严牌转债的核查意见 深圳证券交易所： 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"严牌股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定履行持续督导职责， 对公司不提前赎回"严牌转债"事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江严 牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2024]40 号）同意注册，严牌股份于 2024 年 7 月 10 日向不特定对象发行了 467.8889 万张可转债，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,788.89 万元（含发 ...

特别提示： 1、自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日，浙江严牌过滤技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"严牌股份"）股票已有十五个交易日的收盘价不低 于"严牌转债"当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《浙江严牌过滤技术 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了"严牌转债" 的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公 司债券）； | 证券代码：301081 | 证券简称：严牌股份 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123243 | 债券简称：严牌转债 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于不提前赎回严牌转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十七次会 ...

作为我国"过滤分离"材料核心供应商，严牌股份专注于全球环保用过滤布、袋等工业过滤关键部件及材 料供应，产品广泛应用于火电、水泥、化工医药、环境保护、新能源等行业的工业除尘、废水处理、生 产过滤纯化等领域。凭借多条进口针刺无纺布生产线与两百余台织机，严牌股份已构筑起数千万平方米 级的针刺无纺滤布及机织滤布产能，不仅实现生产的高效组织与快速交付，更以领先的总体生产规模跻 身行业前列。公司深耕行业多年，沉淀数千种适配不同工况环境、满足多元过滤需求的产品方案，能够 基于客户新需求、新工况，迅速调用基础或近似方案，精准响应个性化定制诉求。 严牌股份（301081）（301081）6月10日发布公告，公司控股股东西南投资以集中竞价交易方式累计增 持公司股份1162.80万股，占公司总股本的5.21%，累计增持金额为1.11亿元。 本次增持行动充分彰显严牌股份控股股东对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的 认可，有效提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，推动公司持续、稳定、健康发展。本 次增持亦是对中国人民银行、证监会市值管理相关政策号召的积极响应，西南投资通过股票增持专项贷 款与自有资金方式筹集 ...

北京市君致律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 中国·北京·东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）: 010-52213236/7 北京市君致律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 控股股东增持股份之法律意见书 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江严牌过滤技术股份有 限公司（以下简称"严牌股份"或"公司"）的委托，就严牌股份控股股东天台 西南投资管理有限公司（以下简称"西南投资"或"增持人"）增持严牌股份的 股份（以下简称"本次增持"）事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特作以下声明： ...