严捷新材料情况 - 公司持有严捷新材料60.30%股权[7] - 严捷新材料注册资本3850万元[8] - 2025年前三季度营收4391.55万元[11] - 2025年9月30日资产总额6915.12万元[10] - 2025年9月30日负债总额3036.68万元[11] - 2025年9月30日净资产3878.43万元[11] - 2025年9月30日资产负债率43.91%[11] 担保情况 - 为严捷新材料申请综合授信额度担保不超1亿元[3] - 为严捷新材料与农行债权提供2000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保生效后对外担保合同总额65650万元，占2024年度经审计净资产比例64.18%[13]

板块整体表现 - 11月27日环保设备板块整体上涨0.4%，表现优于上证指数（上涨0.29%），但弱于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，*ST节能以3.88%的涨幅领涨，恒合股份以-4.81%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股情况 - *ST节能收盘价3.48元，涨幅3.88%，成交额5764.11万元，主力资金净流入307.88万元，净占比5.34%[1][3] - 楚环科技收盘价25.50元，涨幅2.49%，成交额2955.47万元[1] - 美埃科技收盘价44.43元，涨幅2.37%，成交额6636.90万元[1] - 碧兴物联收盘价22.29元，涨幅1.41%，主力资金净流入370.27万元，净占比10.45%[1][3] - 中材节能收盘价7.13元，涨幅0.99%，成交额5850.50万元，主力资金净流入507.92万元，净占比8.68%[1][3] 资金流向分析 - 环保设备板块整体呈现主力资金净流出1504.77万元，游资资金净流出2842.71万元，但散户资金净流入4347.47万元[2] - 龙净环保获得最大主力资金净流入1096.15万元，净占比7.14%[3] - 华宏科技遭遇最大游资资金净流出820.55万元，净占比-7.26%[3] - 严牌股份同时获得主力净流入163.76万元（净占比7.73%）和游资净流入137.27万元（净占比6.48%）[3]

公司公告核心内容 - 公司发布公告称截至公告日不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额 [1]

担保事项概述 - 公司为全资子公司商丘严牌向中国银行申请的750万元授信业务提供担保 [1] - 此次担保基于此前已获批的不超过4亿元综合授信担保额度 [1] - 公司持有商丘严牌100%股权 [1] 子公司财务状况 - 截至2025年9月30日，商丘严牌资产负债率为77.77% [1] - 2025年前三季度，商丘严牌营业收入为729.49万元 [1] - 2025年前三季度，商丘严牌净亏损1163.28万元 [1] 担保总额及占比 - 本次担保生效后，公司正在履行的对外担保合同总额为6.37亿元 [1] - 该担保总额占公司2024年度经审计净资产的62.22% [1]

担保情况 - 公司为商丘严牌申请综合授信额度提供不超40000万元担保[3] - 公司为商丘严牌750万元授信业务提供最高额保证担保[4] - 本次担保生效后公司正在履行的对外担保合同总额63650万元，占2024年度经审计净资产比例62.22%[12] 商丘严牌财务数据 - 2024年12月31日资产总额190742293.36元，2025年9月30日为311795728.48元[10] - 2024年12月31日负债总额128804204.44元，2025年9月30日为242490414.99元[10] - 2024年12月31日净资产61938088.92元，2025年9月30日为69305313.49元[10] - 2024年资产负债率67.53%，2025年前三季度为77.77%[10] - 2025年前三季度营业收入7294888.70元[10] - 2024年度净利润 -3395838.88元，2025年前三季度为 -11632775.43元[10] 股权情况 - 公司持有商丘严牌100%股权[8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第四届第二十三次董事会会议，审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯，地点位于天台县始丰街道永兴路1号 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中专用设备业占比94.71%，其他业务占比5.29% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为24亿元 [1]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[4] 职责与程序 - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过，关联议题关联委员回避[13][14] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] - 工作细则自董事会审议通过生效施行[16]

内幕信息界定 - 制度适用于公司、控股 50%以上子公司、控股股东和持股 5%以上股东等[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额 30%等属内幕信息[6] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产 10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产 10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 包括持有公司 5%以上股份的股东及其相关人员等[10] 档案与备忘录管理 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[13] - 内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备档案[13] - 内幕信息知情人档案包含多类信息[13] - 应在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[15] - 内幕信息事项一事一记，每份知情人档案仅涉及一个内幕信息[11] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存 10 年[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2 个工作日内报送情况及处理结果[17] - 内幕信息知情人违反制度造成影响或损失，2 个工作日内报送情况及处理结果[23] - 对持有 5%以上股份股东及其相关人员等违反制度情况不同处理[24] 其他规定 - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送工作[17] - 披露重大事项后有重大变化或披露前股价异动，应报送相关知情人档案[18] - 内幕信息知情人应控制信息知情范围并签订保密协议[21] - 进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露并制作进程备忘录[15]

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，原则上在募集资金转入专户后六个月内实施[10] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目可行性等[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额的50%，需重新论证项目[8] 闲置资金使用 - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超十二个月[11] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[12] 协议管理 - 应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签三方监管协议[5] - 三方协议中商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[5] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止日起一个月内签新协议并公告[6] 信息披露 - 用闲置募集资金补充流动资金，应在2个交易日内公告相关内容，归还后也需在2个交易日内公告[11][12] - 使用闲置募集资金现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[14] - 改变募投项目实施地点，董事会审议通过后及时公告相关情况[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，豁免特定程序，使用情况在年报披露[15] - 节余募集资金达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[15] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[19][20] 项目核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[19] - 会计部门对募集资金使用设台账，内部审计机构至少每季度检查一次[20] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出具专项核查报告[21] 超募资金使用 - 应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划并投入[14]

公司治理 - 经理机构设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名[4] - 经理机构人员每届任期三年，连聘可连任[4] 会议管理 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[15] - 会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[15] - 包括公司办公会、工作例会和临时会议[17] 职权范围 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作[7] - 副总经理协助总经理，负责分管业务[10] - 财务负责人对总经理负责，协助做好财务工作[12] 交易决策 - 总经理决定交易需满足多项金额条件[26] - 与关联自然人交易低于30万元，法人低于300万或净资产绝对值0.5%[27] 资产处置 - 总经理对特定固定资产有处置权[27] 审批权限 - 总经理享有经审定年度经营计划开支内审批权[28] 绩效评价 - 高级管理人员绩效由董事会负责，其他由总经理负责[32] 细则修改 - 细则在法规、章程修改或董事会决定时需修改[35]