股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总户数为9,501户 [2]

会议信息 - 2025年8月22日14:30召开现场会议，9:15 - 15:00为网络投票时间[5] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东57人，代表股份126,113,380股，占比56.0189％[7] - 现场投票股东7人，代表股份125,832,920股，占比55.8943％[7] - 网络投票股东50人，代表股份280,460股，占比0.1246％[7] - 现场和网络投票中小股东53人，代表股份6,885,360股，占比3.0584％[8] - 现场投票中小股东3人，代表股份6,604,900股，占比2.9339％[8] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意126,025,180股，占比99.9301％[11] - 反对64,200股，占比0.0509％[11] - 弃权24,000股，占比0.0190％[11] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[13]

北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0033 号 二〇二五年八月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0033 号 致：浙江严牌过滤技术股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中 ...

核心观点 - 上市公司重要股东的增持计划通常被视为积极信号，但严牌股份的增持计划存在"比例虚高、金额实低"的潜在问题 [1][2] - 严牌股份控股股东一致行动人友凤投资计划增持不超过5%股份，但增持金额上限仅占公司市值的1.5%，两者存在显著差异 [2] - 若要实现5%的增持比例，公司市值需下跌70%至6.8亿元，表明当前增持计划的实际利好程度有限 [2] 增持计划详情 - 友凤投资计划6个月内增持严牌股份，金额区间为1700万至3400万元，数量不超过总股本5% [2] - 以7月9日22.69亿元市值计算，3400万元增持上限仅相当于1.5%市值占比，远低于5%的增持比例上限 [2] - 增持计划公布后，公司股价短期内多次创出近一年新高 [2] 信息披露问题 - 法律专家指出，同时披露"金额区间"和"比例上限"两种口径虽不违规，但需形成可验证的对应关系 [3] - 两种口径差异过大会导致投资者产生"比例虚高、金额实低"的心理落差 [3] - 公司未就增持计划的具体考虑作出回应，联系方式处于关机状态 [3] 公司基本面 - 严牌股份主营业务为环保用过滤布和袋等工业过滤材料 [3] - 2025年一季度营业收入2亿元，同比增长16.49% [3] - 净利润1222.88万元，同比下降15.59% [3]

董事会决议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式参与 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括为子公司提供担保 使用闲置募集资金进行现金管理及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 子公司银行授信担保 - 公司拟为全资子公司商丘严牌新材料有限公司提供不超过人民币40,000万元银行授信担保额度 用于满足其项目建设和生产经营资金需求 [1] - 担保额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个月 该事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金利用效率和增加收益 [2] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 到期后资金将归还至募集资金账户 该操作不影响募投项目建设和正常生产经营 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月22日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 审议相关议案 [3] - 股东大会通知详情已通过巨潮资讯网披露 [3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月5日在天台县始丰街道永丰路1号以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件方式送达 实际出席监事3人符合法定人数 [1] - 会议由监事会主席孙晓阳主持 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 全资子公司银行授信担保议案 - 公司为全资子公司商丘严牌新材料有限公司向银行申请综合授信额度提供担保 [1] - 担保目的是满足子公司投资项目建设和生产经营资金需求 符合公司发展战略 [1] - 公司对商丘严牌具有100%控制权 有能力管控其经营管理风险 [1] - 议案获得监事会3票同意 0票反对 0票弃权 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 公司计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该操作在确保不影响日常经营和募集资金投资项目使用的前提下进行 [2] - 有利于提高募集资金使用效率 未变相改变募集资金投向 [2] - 议案获得监事会全票通过 具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月22日星期五下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为股份有限公司会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年8月22日上午，互联网投票系统具体时间未明确说明 [1][2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议单一非累积投票议案《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 [2][7] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过 [3] 参会资格与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体股东有权参会，包括现场出席或委托代理人出席 [2] - 法人股东登记需提供股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证；个人股东需提供身份证、股东账户卡及持股凭证 [3] - 登记文件可出示原件或复印件，但出席会议签到时身份证和授权委托书必须出示原件 [4] 会议联系与费用 - 会议联系人范悦，联系电话0576-89352081，传真0576-83938200，联系地址浙江省天台县始丰街道永兴路1号 [4] - 会议预计半天，与会股东或代理人费用自理 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可进行互联网投票 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 授权委托要求 - 授权委托书需明确委托股东信息、持股数量、股东账号及受托人身份信息 [6] - 委托书有效期为签发之日起至会议结束 [6] - 股东需在授权委托书中对审议事项明确标注同意、反对或弃权意见 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,678,889张 每张面值100元 募集资金总额467,888,900元 实际募集资金净额460,669,659.96元[1] - 募集资金已于2024年7月16日全部到账 经中汇会计师事务所验资并出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 高性能过滤材料智能化产业项目总投资47,322.08万元 募集资金承诺投资额34,788.89万元[2] - 补充流动资金项目总投资12,000万元 募集资金承诺投资额12,000万元[2] - 项目总投资额合计59,322.08万元 募集资金承诺投资总额46,788.89万元[2] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率 增加公司收益和股东回报 在确保不影响募投项目建设和公司正常运作前提下实施[2] - 现金管理产品选择安全性高、流动性好、风险低的产品 期限不超过12个月或可转让可提前支取[3] - 现金管理额度不超过2亿元人民币 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[3] - 实施方式通过募集资金专户或产品专用结算账户操作 授权董事长或其授权人行使投资决策权[4] 审议程序执行情况 - 董事会审计委员会审议通过现金管理议案并提交董事会[6] - 第四届董事会第十九次会议审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 监事会认为该举措符合规范运作要求 不存在损害公司及股东利益的情形[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为已履行必要法律程序[7]

公司治理决议 - 公司第四届董事会第十九次会议审议通过三项议案 [2] - 议案包括为全资子公司银行授信提供担保 [2] - 议案涉及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 议案包含召开2025年第三次临时股东大会事项 [2]

公司治理决议 - 公司第四届监事会第十六次会议审议通过两项议案 [2] - 公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保 [2] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2]