股东大会信息 - 公司将于2025年1月23日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1][2] - 会议股权登记日为2025年1月20日[2] - 登记时间为2025年1月22日，地点在公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年1月23日多个时段，互联网投票系统为9:15 - 15:00[2][8] - 普通股投票代码为“351100”，简称为“风光投票”[8] 审议提案 - 会议审议股权激励相关议案，已在2025年1月7日董事会会议通过[3]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-004 营口风光新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、征集人声明 本人隋欣作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2025 年限制性股 票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征 集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违 反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告 书仅供征 ...

营口风光新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形 成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标 的实现，公司拟实施《营口风光新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有 限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《营口风光新材料股份 有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核办 法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 第四条 考核机构 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作，并对激 励对象的考核结果进行审查。 2、公司行政人事部、财务部等相关部门负责有关考核数据的收集和提供、 计算激励对象的考核分数、汇总考核结果，并对公司数据的真实性和可靠性负 责。 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年1月7日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《关于<股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案均3票同意通过[4][6] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在会前5日披露审核及公示说明[6]

证券简称：风光股份 证券代码：301100 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《营口风光新材料股份有限公司章程》制 订。 营口风光新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 营口风光新材料股份有限公司 二〇二五年一月 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来 源为营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司A股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年1月7日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于股权激励计划（草案）及其摘要的议案》4票同意待股东大会表决[4] - 《关于股权激励计划实施考核管理办法的议案》4票同意待股东大会表决[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》4票同意[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意无需再表决[8]

| 序号 | 姓名 | 分类 | | --- | --- | --- | | 1 | 李大双 | 其他管理人员 | | 2 | 刘学霖 | 管理类骨干人员 | | 3 | 宁范志 | 管理类骨干人员 | | 4 | 杨杰 | 管理类骨干人员 | | 5 | 蒋越同 | 其他管理人员 | | 6 | 李春义 | 管理类骨干人员 | | 7 | 江洋 | 管理类骨干人员 | | 8 | 刘淼 | 其他管理人员 | | 9 | 史丽娜 | 管理类骨干人员 | | 10 | 王志 | 其他管理人员 | | 11 | 张国成 | 管理类骨干人员 | | 12 | 王德新 | 管理类骨干人员 | | 13 | 王卓 | 管理类骨干人员 | 营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总量的比例 | 日公司股本总额比例 | | 李大双 | 董事、副总经理 | 100 | 8.38% | 0.5% ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：风光股份 股票代码：301100 独立财务顾问(如有)：无 | | --- | --- | | 序号 | 是否存在该 事项 备注 事项（是/否/ | | | 不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | 1 | 否 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | 3 | 否 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 诺进行利润分配的情形 | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 | | 5 | 是 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 | | | 激励对象合规性要求 | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 否 | | 7 | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | | | 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | 8 | ...

激励计划基本信息 - 拟授予1193万股限制性股票，占公司股本总额的5.97%[6][21] - 激励对象总计82人，占公司员工总人数（973人）的8.43%[7][18] - 限制性股票授予价格为8.60元/股[7][25] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8][23] - 授予权益分5期归属，每期归属比例为20%[9][23] 人员获授情况 - 董事、副总经理李大双和王志各获授100万股，各占授予总量8.38%，各占股本总额0.5%[21] - 财务总监刘淼获授50万股，占授予总量4.19%，占股本总额0.25%[21] - 董事蒋越同获授10万股，占授予总量0.84%，占股本总额0.05%[21] - 23名管理类骨干合计获授338万股，占授予总量28.33%，占股本总额1.69%[21] - 34名专业技术类骨干合计获授285万股，占授予总量23.89%，占股本总额1.43%[21] - 21名业务类骨干合计获授310万股，占授予总量25.98%，占股本总额1.55%[21] 价格相关 - 计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价15.82元，其50%为7.91元[25] - 计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价17.20元，其50%为8.60元[25] 考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于10%或净利润为正[28] - 2026年营业收入增长率不低于15%或净利润不低于1亿[28] - 2027年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于50%[28] - 2028年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于80%[28] - 2029年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于80%[28] 个人绩效归属比例 - 个人年度绩效总得分80≤Y<100，归属比例100%；70≤Y<80，归属比例80%；60≤Y<70，归属比例50%；Y<60，归属比例0%[29] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本，限制性股票授予数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[33] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][35] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V，调整后P须大于1[35] 预测算与费用 - 2025年1月7日对1193万股用Black - Scholes模型预测算，标的股价为16.19元/股[37] - 有效期分别为12、24、36、48、60个月，历史波动率分别为38.72%、29.77%、28.60%、27.18%、27.87%[38] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0.45%[38] - 假设2025年2月初授予，1193万股预计摊销总费用为10038.87万元[38] - 2025 - 2030年各年预计摊销费用分别为4076.56万元、2739.98万元、1703.99万元、1007.60万元、474.79万元、35.95万元[38] 特殊情况处理 - 若财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[40] - 公司控制权变更未触发重大资产重组等，计划不做变更[40] - 激励对象离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属，由公司重新分配[42] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属[44]

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的， 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 激励对象有关披露文件虚假记载等情况下 所获利益返还公司的承诺 营口风光新材料股份有限公司 2025 年 1 月 7 日 ...