募集资金情况 - 2021年发行5000万股A股，募集资金净额12.994164亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入12.261442亿元，资金使用完毕[1] - 2025年度投入2583.82万元，累计投入11.809342亿元[7] - 曾用3.64617亿元募集资金置换前期自筹资金，2022年1月完成[9] - 募集资金节余14,821.00万元（含利息）[10] 项目投资情况 - 烯烃抗氧化剂催化剂项目累计投入8.25096亿元，进度94.04%，2025年效益 - 3238.817601万元[8] - 募投项目未达计划进度或收益，因产能未释放未形成规模效应[8] 资金管理情况 - 多次审议通过用超募资金永久补充流动资金，每次1.1亿元，未超总额30%[8] - 2022 - 2024年多次审议用闲置募集资金现金管理，额度分别不超6亿、5亿、6941.64万元[9] - 2025年4月22日审议通过用剩余超募资金永久补充流动资金[10]

业绩总结 - 公司为营口风光新材料股份有限公司[2] 数据相关 - 陕西艾科莱特新材料有限应收款为921,639,730.45元[2] - 辽宁忠信进出口贸易有限应收款为20,000.00元[2] - 其他关联资金往来总计为921,659,730.45元[2] 其他事项 - 相关事项已于2025年8月25日获第三届董事会第十三次会议批准[2]

会议信息 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会[2] - 现场会议下午14:00召开，地点为公司会议室[2][8] - 股权登记日为2025年9月9日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日多个时段[2][15][16] - 普通股投票代码为“351100”，简称为“风光投票”[14] 提案信息 - 会议审议更换章程、修订制度等提案[8] - 提案于2025年8月25日董事会会议通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11日特定时段[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月25日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告等多项议案，均3票同意[2][3] 决议详情 - 决议具体内容详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等多项议案，均7票同意[3][4] - 审议更换章程等议案，需提交股东大会表决[5][7] 股东大会安排 - 拟于2025年9月12日14:00召开第二次临时股东大会[7] 信息公布 - 议案详细内容公布于巨潮网[8]

董事会秘书聘任与解聘 - 聘任应提前五个交易日向证券交易所备案，无异议可聘任[7] - 出现不适任情形，公司应一个月内解聘[10] - 原任离职后三个月内正式聘任新秘书[11] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系等事务[13][18] - 协助董事会加强治理，制定资本市场战略[16][18] - 下设证券部并聘代表，代行职责不免责[21] 相关人员要求与细则规定 - 代表应取得资格证书[22] - 秘书及代表需参加培训考核[22] - 细则由董事会制订、修改、解释[24][25]

审计委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[5] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[9] - 委员任期与同届董事会董事相同[11] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[11] - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[16] - 每年至少召开四次定期会议[22] - 会议须过半数委员出席方可举行[27] - 审议意见和决议需全体委员过半数通过[28] - 委员可委托其他委员出席，独立董事委托独立董事[29] - 连续两次不出席会议视为不能履职，可撤销职务[23] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[26] - 表决方式举手表决，传真决议签字[31][32] - 会议记录和决议保存不少于十年[34][35] - 委员利害关系应披露并回避表决[37] - 委员有权进行内部审计和查阅资料[40][41] - 公司须披露人员构成和专业背景[43] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[52] - 设主任一名，可指定他人代行职责[53] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人暂停职权[55] - 对长期规划和重大投资提建议并报董事会[58][59] - 分定期和临时会议，董事长等可要求召开临时会议[61] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[61] - 会议通知含时间、地点等内容[63] - 定期书面通知，临时可电话，无异议视为收到[64] - 须过半数委员出席，董事无表决权[66] - 委员可委托其他委员表决，提交授权委托书[67][68] - 决议需全体委员过半数通过[68] - 会议记录和决议保存不少于十年[71] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[81] - 主任由全体委员二分之一以上选举产生[81] - 委员任期与同届董事会董事相同[83] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[83] - 决策程序违规，利害关系人60日内可要求撤销决议[79] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[93] - 定期书面通知，临时可电话，无异议视为收到[95] - 须过半数委员出席方可举行会议[97] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[100] - 决议需全体委员过半数通过[100] - 表决方式举手表决，传真决议签字[103] - 决议和会议记录保存不少于十年[105][106] - 定期会议考评高管业绩并提建议[91] - 股权激励计划需经董事会或股东大会批准[89] - 委员利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[109] - 委员有权查阅资料和跟踪高管业绩[113][112] - 委员评估高管业绩指标和薪酬方案[113] 提名委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[123] - 主任由独立董事担任，二分之一以上委员选举产生[124] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权，董事会选新委员[127] - 主要负责向董事会提董事和高管候选人建议[130] - 董事长等可要求召开临时会议[134] - 定期会议会前5日、临时会议会前3日发通知[136] - 定期书面通知，临时可电话，无异议视为收到[138] - 须过半数委员出席，董事无表决权[140] - 委员可委托其他委员表决，委托二人以上无效[140] - 决议需全体委员过半数通过，每人一票[142] - 表决方式举手表决，同一议案每人表决一次[144] - 会议记录和决议保存不少于十年[148] - 委员利害关系应披露并回避，特殊情况可表决[152] - 委员有权评估董事和高管工作并查阅资料[154][156] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，部分条款上市后适用[158]

会议相关 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议审议通过更换新《公司章程》等议案[2] 制度修订 - 《公司章程》修订表述并删除部分内容[2] - 废止《营口风光新材料股份有限公司监事会议事规则》[3] - 拟修订10项公司治理制度[5] 后续安排 - 更换《公司章程》等事项需股东大会审议[2] - 拟修订制度需股东大会通过后生效[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[6]

担保审批 - 担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须董事会审议后股东会批准[4] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须董事会审议后股东会批准[4] - 除特定情况外其他担保由董事会审议批准[7] 股东会表决 - 股东会审议部分担保事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为关联方担保，关联股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 审议为关联人或持股5%以下非关联股东担保议案，关联股东回避，由其他无关联股东所持表决权二分之一以上通过[7] 担保限制 - 公司不得为控股股东、持股50%以下关联方、非法人单位或个人提供担保[5] - 公司累计担保总额不得超最近一个会计年度合并财务报表净资产的50%[5] - 有连续两年亏损等情形的申请担保单位，公司不得为其提供担保[9] 其他规定 - 对外担保主债务到期后展期并继续担保，视为新担保，重新履行审批程序[13] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期15个工作日未还款等，公司应2日内报告董事会并按规定披露[15] - 制度中“以上”均含本数[19] - 制度未尽事宜按国家相关法律等执行[19] - 制度解释权属公司董事会[19] - 制度由董事会审议通过后实施[19] - 公司信息日期为2025年8月25日[20]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息按规定豁免披露[5] - 涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[6] 管理与申请 - 业务由董事会统一领导和管理[10] - 申请需提交文件及资料[11] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[11] - 拟处理信息应登记事项[13] - 定期报告后10日内报送登记材料[13]