会议基本信息 - 营口风光新材料股份有限公司于2025年05月13日上午10:00在公司会议室召开2024年年度股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年05月13日上午9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年05月13日9:15-15:00期间任意时间 [4][5] 参会人员情况 - 通过现场和网络投票的股东共87人 代表股份150,632,600股 占公司有表决权股份总数的75.3163% 其中通过现场投票的股东6人 代表股份150,000,000股 占股份总数的75.0000% 通过网络投票的股东81人 代表股份632,600股 占股份总数的0.3163% [5] - 中小股东共计85人 代表股份27,630,600股 占公司有表决权股份总数的13.8153% 其中通过现场投票的中小股东4人 代表股份26,998,000股 占股份总数的13.4990% 通过网络投票的中小股东81人 代表股份632,600股 占股份总数的0.3163% [6] - 公司全体董事 监事出席了本次股东会 公司高级管理人员及聘任律师列席了会议 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过 同意票比例均超过99.8% 其中《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意150,387,300股 占出席有效表决权股份总数的99.8370% 反对191,100股 占0.1269% 弃权54,200股 占0.0360% [9] - 中小股东对各项议案的支持率均超过99% 其中对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意27,385,300股 占出席中小股东有效表决权股份总数的99.1122% 反对191,100股 占0.6916% 弃权54,200股 占0.1962% [9] - 所有议案内容均不涉及回避表决 [9][10][11][12][13][14][15][16] 法律意见结论 - 本次股东会的召集 召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定 [3][4][8] - 出席本次股东会人员及会议召集人资格合法有效 表决程序符合相关规定 表决结果合法有效 [6][8][16] - 本次股东会通过的决议合法 有效 [16]

关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于营口风光新材料股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：营口风光新材料股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受营口风光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、骞英杰律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年年度股东会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（以下简称"《规范指引第2号》"）、《上市公司股东 会规则》等现行有效的法律、法规、规章、规范性文件，以及《营口风光新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《营口风光新材料股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，本 所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关 事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东 ...

股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东87人，代表股份1.506326亿股，占比75.3163％[3] - 通过现场投票股东6人，代表股份1.5亿股，占比75.0000％[3] - 通过网络投票股东81人，代表股份63.26万股，占比0.3163％[3] - 通过现场和网络投票中小股东85人，代表股份2763.06万股，占比13.8153％[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1.503873亿股，占比99.8372％[5] - 《关于致同会计师事务所为公司出具2024年审计报告的议案》同意1.503873亿股，占比99.8372％[6] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意1.503837亿股，占比99.8348％[7] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》同意1.503864亿股，占比99.8366％[8] - 《关于公司2024年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》同意1.503828亿股，占比99.8342％[9] - 《关于公司控股股东等关联方资金占用情况的议案》同意1.503828亿股，占比99.8342％[11] - 公司2024年度监事会工作报告议案同意150386400股，占比99.8366％[15] - 公司2024年度监事会工作报告议案反对191100股，占比0.1269％[15] - 公司2024年度监事会工作报告议案弃权55100股，占比0.0366％[15] - 中小股东对2024年度监事会工作报告议案同意27384400股，占比99.1090％[15] - 中小股东对2024年度监事会工作报告议案反对191100股，占比0.6916％[15] - 中小股东对2024年度监事会工作报告议案弃权55100股，占比0.1994％[15] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[15] - 备查文件含2024年年度股东会决议及法律意见书[16] - 公告发布时间为2025年5月13日[18]

荣誉 - 公司荣获“全国工业和信息化系统先进集体”称号[3] 未来展望 - 公司将以此次评选为契机加大人才培育[4] - 公司将加强科技创新提升企业效能[4] 其他 - 本次荣获称号不会对公司当期业绩产生重大影响[5] - 公告发布时间为2025年5月6日[6]

文章核心观点 - 风光股份披露2024年年报和2025年一季报，营收增长但2024年净利润由盈转亏，榆林募投项目毛利率转正有望修复整体毛利率，同时公司拟投资建设新项目优化产业布局提高效益 [2][3] 营收情况 - 2024年公司实现营业收入10.04亿元，同比增长33.31% [2] - 2025年一季度公司实现营业收入2.88亿元，同比增长18.39% [2] 公司业务 - 公司是国内最早实现抗氧化剂规模化生产企业之一，抗氧化剂产品型号多达200余种，规模大、市场占有率高 [2] - 2024年榆林募投项目投产，新增聚烯烃催化剂以及三乙基铝产品，产品结构进一步丰富 [2] 业绩变化原因 - 榆林募投项目正式生产，固定费用增加 [2] - 2024年聚烯烃行业整体开工率下滑，市场需求承压，抗氧化剂行业刚完成新一轮产能扩张，市场竞争加剧，导致毛利率显著降低 [2] - 榆林募投项目产能仍处于爬坡阶段 [2] 毛利率趋势 - 榆林募投项目毛利率水平自2024年11月开始由负转正，随着产能提升毛利率有望部分修复 [2] - 未来随着新增催化剂产品不断放量，公司整体毛利率水平会不断修复 [2] 对外投资 - 公司全资子公司陕西艾科莱特新材料有限公司拟投资3.35亿元建设催化剂和助剂项目，建设周期24个月 [3] - 项目拟建设2000吨/年的丙烯腈催化剂车间、1.29万吨/年的抗氧剂小产品车间、1.6万吨/年的抗氧剂1076车间，一个聚乙烯评价装置及配套车间、仓储和公用工程 [3] - 项目选址榆横工业区，产业园区配套完善，实施将有利于优化公司产业布局，进一步提高公司效益 [3]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷潜在错报额≥对应总额1%[3] - 重要缺陷潜在错报额≥对应总额0.5%且＜1%[3] - 一般缺陷潜在错报额＜对应总额0.5%[3] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[4] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[5][6] - 内控评价报告基准日，公司财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[7] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[8]

业绩总结 - 致同审计风光股份2024财报并出具无保留意见[5] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 数据相关 - 陕西艾科莱特2024年初往来资金余额891,328,263.38元，累计发生30,311,467.07元，期末921,639,730.45元[8] - 辽宁忠信2024年初、期末往来资金余额均为20,000元[8] - 其他关联资金往来2024年初余额891,348,263.38元，累计发生30,311,467.07元，期末921,659,730.45元[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][7][8][10][11]

资金相关 - 截止2025年3月31日，公司超募资金剩余70669257.91元将永久补充流动资金[10] - 公司预计2025年度银行授信总计不超25.5亿元[12] 会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开[2] - 公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东会[13] 担保与投资 - 公司拟为子公司辽宁忠信2000万元综合授信额度提供担保[13] - 子公司陕西艾科莱特拟投资33458.20万元建设项目[14] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《资金占用议案》6票同意，王磊回避表决[9] - 《日常关联交易议案》5票同意，王磊、王志回避表决[12] 利润分配 - 公司2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[9]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次，未发现重大问题[3] - 发表独立意见次数为8次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月11日[4] 业绩情况 - 公司业绩下滑，因市场竞争致销售价格下降，子公司产能爬坡期成本上升[5] 其他 - 公司及股东各项承诺均已履行[6][7] - 2024年中信建投证券因多项目被多机构采取监管措施，已积极整改[8] - 保荐代表人未变更[8]