关于 营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予 相关事项 之 法律意见书 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、风光股份 | 指 | 营口风光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本激励计划、本次 激励计划、《2025 年限制性股 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 票激励计划（草案）》 | | 案）》 | | 本次调整 | 指 | 风光股份 2025 年限制性股票激励计划调整 | | 本次授予 | 指 | 风光股份 2025 年限制性股票激励计划授予 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | ...

限制性股票激励计划 - 2025年授予80人1193万股，占股本总额5.97%[1] - 多位高管获授不同数量股票，占比各异[1] - 各类骨干人员获授股票，占比不同[1] - 有效激励计划标的股票未超总股本20%[1] - 激励对象获授股票未超总股本1%[1]

会议安排 - 2025年1月7日决议召开2025年第一次临时股东大会，由董事长王磊主持[4] - 1月8日在深交所公告召开股东大会通知，距会议超15日，股权登记与会议间隔不多于7个工作日[6] - 股东大会于1月23日上午10:00现场召开，当日网络投票[6][7] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东102人，代表股份144,207,100股，占比72.1035％[9] - 中小股东100人，代表股份21,205,100股，占比10.6025％[9] 议案表决 - 《关于<股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三议案同意占比99.8201％，中小股东同意占比98.7762％[14][16][17]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-008 营口风光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开和出席情况 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议，于 2025 年 1 月 23 日以现场和网络表决的方式召开。经全体监事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 23 日公司 2025 年第一次临 时股东大会审议通过公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通 知全体监事。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席陈雪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2025 ...

营口风光新材料股份有限公司 监事会对公司2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2025年限制性股票激励计 划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》 及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行 审核，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等 公告，并于2025年1月8日至2025年1月17日在公司内部公示了本次股权激励计划 激励对象名单（包含姓 ...

文章核心观点 1月7日晚间风光股份公布2025年限制性股票激励计划，该计划为上市以来首次且力度较大，侧面反映公司及管理团队对未来发展前景及增长抱有较高预期，公司在行业中营收增速居前、资产负债率和负债规模降至上市以来同期新低，股东户数也降至新低 [1][2][3] 激励计划情况 - 拟向激励对象授予1193万股限制性股票，约占公司股本总额的5.97%，无预留授予股份，授予价格为8.60元/股 [1] - 激励对象总计82人，占公司员工总人数的8.43%，包括董事、高级管理人员等骨干人员 [1] - 考核指标分为公司层面业绩考核和个人层面业绩考核，公司层面业绩指标为营业收入或净利润 [1] - 考核年度为2025年 - 2029年五个会计年度，每年考核一次 [1] 公司及行业地位 - 本次股权激励股票数量占总股本比例在所属其他化学制品行业中，2024年以来排在同行业第一位 [2] - 是专业从事高分子材料化学助剂研发、生产及销售的高新技术企业，为全球高分子材料工业提供核心助剂材料及解决方案 [2] - 产品主要用于塑料、橡胶抗氧化及聚烯烃产业链聚合催化反应，客户覆盖国内大部分石化及煤化工企业，市场占有率居同行业前列 [2] 公司经营数据 - 2024年前三季度实现营业总收入7.17亿元，同比增长35.05%，营收增速排在行业前五位 [3] - 资产负债率为11.58%，降至上市以来同期新低，截至2024年三季度末负债合计2.71亿元，同比减少36.04%，负债规模降至上市以来同期新低 [3] - 截至2024年三季度末股东户数为1.58万户，降至上市以来各报告期新低 [3]

关于 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 之 法律意见书 二○二五年一月 释 义 除非另有说明，本《法律意见书》中相关词语具有以下特定含义： | 公司、上市公司、风光股份 | 指 | 营口风光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、本次 | | | | 激励计划、《2025 年限制性 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 股票激励计划（草案）》、 | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案）》 | | | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《营口风光新材料股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年1月23日上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[1][2] - 会议股权登记日为2025年1月20日[2] - 登记时间为2025年1月22日，地点在公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年1月23日多个时段，互联网投票系统为9:15 - 15:00[2][8] - 普通股投票代码为“351100”，简称为“风光投票”[8] 审议提案 - 会议审议股权激励相关议案，已在2025年1月7日董事会会议通过[3]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-004 营口风光新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、征集人声明 本人隋欣作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2025 年限制性股 票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征 集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本征集报告书的履行不违 反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本报告 书仅供征 ...

营口风光新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形 成良好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标 的实现，公司拟实施《营口风光新材料股份有限公司2025年限制性股票激励计 划》（以下简称"本激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《营口风光新材料股份有 限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《营口风光新材料股份 有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核办 法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 第四条 考核机构 1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织激励对象的考核工作，并对激 励对象的考核结果进行审查。 2、公司行政人事部、财务部等相关部门负责有关考核数据的收集和提供、 计算激励对象的考核分数、汇总考核结果，并对公司数据的真实性和可靠性负 责。 ...