募集资金情况 - 公司公开发行5000万股A股，发行价27.81元/股，募资139050万元，净额129941.64万元，超募39941.64万元[1] - 截至2024年5月22日，募集资金专户余额281971485.62元，另有45362955.81元存票据保证金账户，291935.52元存关联账户[3] 募投项目情况 - “烯烃抗氧化剂催化剂项目”计划投入90000万元，实际投入76675.88万元[4] 资金安排 - 截至2024年5月22日，募集资金账户余额32762.64万元，含超募17941.64万元，节余14821万元[4] - 公司拟将14821万元节余资金永久补充流动资金[6] 决策程序 - 第三届董事会、监事会第五次会议同意补充流动资金并提交股东大会审议[7] - 保荐机构认为结项并补充流动资金合理，无异议[9]

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-019 营口风光新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保 的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司辽宁忠信供应链管理有限公 司（以下简称"辽宁忠信"）拟向招商银行股份有限公司营口分行（以下简称"招 商银行"）申请授信额度不超过 2000 万元，授信期限一年（具体起止日期以银行审 批为准），公司为前述授信提供担保。同时，公司董事会授权公司管理层办理、签 署上述事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保 管理制度》等相关规定，本次事项是公司为全资子公司提供担保，在董事会审议权限范 围内，豁免提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：辽宁忠信供应链管理有限公司 2、注册资 ...

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-020 营口风光新材料股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化资产结构和资源配置，提高公司闲置资产使用效率，营口风光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）决定将公司长期闲置的老厂区出售给风光实 业作为办公场所。该厂区土地面积 5564.00 平方米，建筑面积 1293.59 平方米。 风光实业持有公司 20%股份，为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。该交 易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。董事会审议前，该议案已经 独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易 事项无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 公司名称：营口市风光实业发展有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 股权结构： | 序号 | 股东 | 认缴出资额（万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-018 营口风光新材料股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告 营口风光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为积极开拓国内市场， 拟与王梦祥先生、王志先生、马福林先生、王亚华先生、周英辉先生合资成立风 光（上海）新材料有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称"上海风光"）， 注册资金 1000 万，股权结构占比：公司 51%、王梦祥 20%、王志 10%、马福林 9%、王亚华 5%、周英辉 5%，授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。 （二）审议情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投 资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的 相关事宜。本议案无需股东大会表决通过。 本次对外投资将在以后的经营过程中形成日常关联交易，待上海风光正式成 立后，对贸易额进行估算后，再另行审议，此次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年5月28日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

募资情况 - 公司公开发行5000万股A股，发行价27.81元/股，募资13.905亿元，净额12.994164亿元，含超募3.994164亿元[1] 资金余额 - 截至2024年5月22日，募集资金专户余额2.8197148562亿元，另有0.4536295581亿元存票据保证金账户，0.0029193552亿元存关联账户[3] - 截至2024年5月22日，募集资金账户余额3.276264亿元，超募1.794164亿元，节余1.4821亿元[4] 项目投入 - “烯烃抗氧化剂催化剂项目”计划投9亿元，实际投7.667588亿元[4] 资金使用 - 公司拟将1.4821亿元节余资金永久补充流动资金[6] 决策情况 - 董事会、监事会同意节余资金补充流动资金并提交股东大会审议[7] - 保荐机构对项目结项及资金补充无异议[8]

资产出售 - 出售老厂区土地面积5564.00平方米，建筑面积1293.59平方米[2] - 老厂区地址为辽宁省营口市老边区路南镇江家村515号[5][7] 股权信息 - 风光实业注册资本1000万元，王磊持股95.00%，韩秀兰持股5.00%[3][4] - 风光实业持有公司20%股份[4] 交易情况 - 标的资产评估价值2438315.00元，转让价款260.00万元（含增值税）[8] - 交易以2024年5月14日为评估基准日[8] - 交易经董事会审议通过，关联董事回避表决[9] 各方意见 - 独立董事认为交易符合需求，定价合理公允[9] - 保荐机构认为交易决策程序合规，有利于优化资产[11]

会议时间 - 2024年6月19日上午10:00召开现场会议[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年6月19日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月19日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月12日[3] 会议审议 - 审议13项已通过会议的议案[3][4] 登记时间 - 2024年6月14日特定时段登记[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为“351100”，简称为“风光投票”[9] 提案内容 - 包含董事辞职及补选、更改经营范围等议案[11] - 涉及报告、方案、资金管理等相关议案[11][12]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年5月28日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》7票同意，无需股东大会表决[4][5] - 《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意，需股东大会表决[5][6][7] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》5票同意，王磊、王志回避，无需股东大会表决[7] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》7票同意，无需股东大会表决[7] - 《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》7票同意，无需提交股东大会表决[7] - 《关于投资设立控股子公司的议案》6票同意，王志回避，无需提交股东大会表决[7]

市场扩张和并购 - 公司子公司三石明辉拟90万瑞士法郎（约713万人民币）增资Fengguang Europe AG获90%股份[2] - Fengguang Europe AG拟注册资本100万瑞士法郎[5] 股权结构变化 - 目前Gija Holdings AG占90%，Exchimia占10%[4] - 2024年10月1日后三石明辉占90%，Gija占9%，Exchimia占1%[4] - 2025年3月31日完成实缴后股权比例不变[4] 未来展望 - 投资利于拓展业务，增强竞争力和盈利能力[8] - 海外新合作成果有不确定性[9]