证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-049 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事余剑锋先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，余剑锋先生担任公司独立董事连 续任职已届满六年，因此申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会专门 委员会相应职务。余剑锋先生原定任期至第三届董事会届满日止，辞职后不再 担任公司任何职务。 鉴于余剑锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等的有关规定，余剑锋先生的辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞职报告生效之前，余剑锋先生 仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 ...

声明人罗楠作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-048 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 3、会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以视频方式出席会议的董 事有胡云平、胡欣睿、李韵、余剑锋、刘颖、谢非、欧德全。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 公司第三届董事会独立董事余剑锋先生因连续任职已届满六年，因此，申请 辞去公司 ...

是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名罗楠女 士为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：___________________ ...

一、关于补选第三届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司本次补选第三届独立董事候选人的提名和表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经过对独立董事候选人罗楠女士的 教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为独立董事候选人符合上市公司独 立董事的任职资格，未发现有《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公 司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和 能力。本次公司独立董事候选人的提名，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此，我们一致同意上述独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查 无异议后股东大会方可进行表决。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在 公司召开第三届董事会第二十次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-051 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了 第三届董事会第二十次会议，决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （四）会议召开方式 现场表决和网络投票相结合的方式。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票时间：2023 年 10 月 10 日（星 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-050 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于对外出租闲置厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月21日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、交易概述 公司拟将其持有的位于重庆市高新区崇新支路80号5栋的部分闲置厂房及办公场地 出租给恒立智能装备（重庆）有限公司（以下简称"恒立智能"）使用。恒立智能租赁 期限暂定为2023年10月1日起至2033年9月30日止（以实际使用时间为准），合同总金额 约为2,986.93万元。 统一社会信用代码：91500107MA614U5X43 注册地址：重庆市九龙坡区西彭镇西竹路2栋33号 法定代表人：周政 注册资本：200万人民币 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2023-047 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于提前终止《厂房租赁合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于万众达经营发展需要，经公司与万众达友好协商，一致同意解除上述《厂房租 赁合同》，并于2023年9月5日签订了《厂房租赁合同解除协议》。具体情况如下： 一、交易对方的基本情况 1、名称：重庆万众达专用汽车有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月13日召开第三 届董事会第十五次会议和2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过 《关于对外出租闲置厂房的议案》。同意公司将其持有的位于重庆市高新区崇兴支路80 号5幢的闲置厂房及办公场地出租给重庆万众达专用汽车有限公司（以下简称"万众 达"）使用并与万众达签订《厂房租赁合同》。具体内容详见公司于2023年1月14日披 露的《关于对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2023-005）。 2、成立时间：2022年12月14日 5、法定代表人：杨国兵 6、注册资本：叁仟万元整 7、公司类 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 营业收入2.74亿元，较上年同期减少15.32%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3867.88万元，较上年同期增长1.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额1187.55万元，较上年同期减少62.34%[12] - 基本每股收益0.53元/股，较上年同期减少19.70%[12] - 加权平均净资产收益率4.22%，较上年同期减少3.40%[12] - 总资产10.75亿元，较上年度末增长3.87%[12] - 归属于上市公司股东的净资产9.02亿元，较上年度末减少0.18%[12] - 2023年上半年营业总收入273,705,739.24元，较上年同期下降15.32%；营业利润41,320,992.45元，较上年同期下降1.91%；利润总额41,441,583.14元，较上年同期下降1.85%；归属于上市公司股东的净利润38,678,797.42元，较上年同期上升1.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,019,847.87元，较上年同期下降1.53%[24] - 本报告期营业收入273,705,739.24元，同比减少15.32%；营业成本201,792,020.50元，同比减少20.71%[30] - 销售费用3,208,039.66元，同比增加46.81%，原因是业务招待费增加；财务费用 -3,596,119.56元，同比增加448.55%，原因是利息收入增加[30] - 研发投入15,673,301.19元，同比增加14.62%[30] - 经营活动产生的现金流量净额11,875,467.75元，同比减少62.34%；投资活动产生的现金流量净额74,499,874.01元，同比减少1340.55%；筹资活动产生的现金流量净额 -5,878,325.37元，同比减少101.36%[30] - 通用汽油机电装品配件营业收入110,222,564.00元，毛利率23.85%，比上年同期增加1.61个百分点；发电机电源系统配件营业收入144,053,069.27元，毛利率25.90%，比上年同期增加4.60个百分点[32] - 新能源产品营业收入10,760,757.19元，毛利率25.20%，比上年同期增加14.11个百分点；其他产品营业收入1,492,810.67元，毛利率17.89%，比上年同期减少11.02个百分点[32] - 投资收益2,956,429.22元，占利润总额比例7.13%，原因是闲置资金现金管理；资产减值 -2,676,917.63元，占利润总额比例 -6.46%，原因是存货跌价准备[32] - 本报告期末货币资金325,694,460.91元，占总资产比例30.30%，比上年末比重增加7.43%，原因是银行大额存单认购增加；投资性房地产84,155,438.12元，占总资产比例7.83%，比上年末比重增加7.33%，原因是厂房出租增加[32] - 本报告期末应收账款98,464,576.61元，占总资产比例9.16%，比上年末比重增加1.05%；存货116,066,381.22元，占总资产比例10.80%，比上年末比重减少0.83%[32] - 交易性金融资产（结构性存款理财）从1.9亿元降至1亿元，占比从18.36%降至9.30%，减少9.06%[33] - 报告期投资额为900万元，上年同期为80万元，变动幅度达1025%[34] - 2023年半年度公司营业总收入2.74亿元，较2022年半年度的3.23亿元下降15.32%[118] - 2023年半年度公司营业总成本2.35亿元，较2022年半年度的2.86亿元下降18.12%[118] - 2023年6月30日公司合并资产总计10.75亿元，较2023年1月1日的10.35亿元增长3.87%[114][115] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计7.05亿元，较2023年1月1日的6.77亿元增长4.15%[114] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.70亿元，较2023年1月1日的3.58亿元增长3.35%[115] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计1.42亿元，较2023年1月1日的1.01亿元增长41.58%[115][116] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计0.31亿元，较2023年1月1日的0.30亿元增长1.49%[116] - 2023年6月30日公司母公司资产总计10.73亿元，较2023年1月1日的10.29亿元增长4.26%[117] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计6.91亿元，较2023年1月1日的6.60亿元增长4.68%[117] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计3.82亿元，较2023年1月1日的3.69亿元增长3.51%[117] - 2023年上半年公司营业收入28.18亿元，2022年同期为32.40亿元[121] - 2023年上半年公司净利润3811.21万元，2022年同期为3817.91万元[119] - 2023年上半年母公司营业利润4844.44万元，2022年同期为4612.13万元[122] - 2023年上半年母公司净利润4406.04万元，2022年同期为4164.45万元[122] - 2023年上半年基本每股收益0.53元，2022年同期为0.66元[120] - 2023年上半年稀释每股收益0.53元，2022年同期为0.66元[120] - 2023年上半年税金及附加424.51万元，2022年同期为292.85万元[119] - 2023年上半年销售费用320.80万元，2022年同期为218.51万元[119] - 2023年上半年研发费用1567.33万元，2022年同期为1367.39万元[119] - 2023年上半年财务费用 -359.61万元，2022年同期为 -65.56万元[119] - 2023年上半年经营活动现金流入小计245,751,604.07元，2022年同期为347,824,516.30元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计233,876,136.32元，2022年同期为316,295,288.56元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额11,875,467.75元，2022年同期为31,529,227.74元[123] - 2023年上半年投资活动现金流入小计693,237,429.22元，2022年同期为52,300.00元[123] - 2023年上半年投资活动现金流出小计618,737,555.21元，2022年同期为14,118,636.14元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额74,499,874.01元，2022年同期为 - 14,066,336.14元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计31,782,008.96元，2022年同期为443,347,873.09元[124] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计37,660,334.33元，2022年同期为9,785,672.75元[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 5,878,325.37元，2022年同期为433,562,200.34元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额81,661,529.39元，2022年同期为451,981,273.95元[124] - 2023年上半年公司所有者投入普通股相关金额为18370000.00元[129][130] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配金额为40370000.00元[126][134] - 2023年上半年公司综合收益总额为382159032.60元[128] - 2023年上半年母公司综合收益总额为44060404.55元[133] - 2023年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为40370000.00元[134] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计为902088034.39元[127] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为411469151.87元[127] - 2023年半年度末母公司所有者权益合计为90555474.07元[135] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为40674378.25元[135] - 2023年上半年母公司所有者权益变动增加金额为3690404.55元[133] - 2023年上半年增减变动金额为467,654,728.67元[136] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 2023年公司以73,400,000股为基数，每10股派发现金股利5.5元，共派发现金股利40,370,000元，占净利润61.43%[93] 非经常性损益 - 公司2023年上半年非经常性损益合计3,658,949.55元，其中非流动资产处置损益9,518.07元，计入当期损益的政府补助1,218,183.61元等[14][15] 行业与市场情况 - 公司主要从事通用汽油机及终端产品电装品配件的研发、生产和销售，所处行业为通用设备制造业[17] - 我国为通用动力机械产品全球重要生产国，产品以出口为主，未来亚洲等发展中国家和地区市场份额将扩大[17] - 2023年1 - 6月我国进出口总值2.92万亿美元，同比增长 - 4.7%，其中出口1.66万亿美元，同比增长 - 3.2%，进口1.25万亿美元，同比增长 - 6.7%[18] - 2023年1 - 6月内燃机行业进出口总额156.85亿美元，同比增长8.52%，其中进口42.47亿美元，同比增长 - 2.62%，出口114.38亿美元，同比增长13.34%[18] - 2023年1 - 6月内燃机累计销量2,159.24万台，同比增长0.65%，小汽油机1 - 6月累计销量339.93万台，同比下降20.98%[18] 公司核心竞争力与业务布局 - 公司在电子控制系统领域具备核心竞争力，打破发达国家对通机核心部件的垄断，产品质量稳定性行业领先[18] - 公司主要产品涵盖通用汽油机动力类、发电机电源系统配件、新能源产品、农用机械产品四大类[19] - 公司立足核心电子控制部件业务，涉足小型农用机械整机业务，在非道路新能源动力装备电驱系统、汽车电子等细分市场进行战略性布局[19] - 公司响应节能减排趋势，拓展新能源方向，着重开发锂电三电系统、混合动力系统及数字电源类产品[20] - 公司拥有150项专利，其中发明专利21项[26] - 公司在通机动力电装品和发电机电源系统配件领域有多项核心技术解决方案[26] - 公司未来将加大研发投入，储备“直流发电机”“新能源三电系统”“锂电储能类”等领域技术力量[26] - 公司积极在非道路新能源动力装备电驱系统、汽车电子等细分市场进行战略性布局[54] 公司运营管理 - 公司采购从供应商管理和采购流程两方面进行管理，每年对供应商重新考核评定[23] - 公司采取“以销定产”模式，分为自主生产和外协加工，外协加工不影响业务完整性[23] - 公司设销售部管理销售，通过多种方式获取新客户，境外销售采用FOB方式[23][24] - 公司具备年产点火器超1000万只、逆变器70万只的产能[27] - 公司计划加强精细化管理、提升运营效率，控制成本并整合产业链资源[24] - 公司将加强战略规划与市场布局，优化资源配置，调整产品结构并开拓新兴市场[25] 募集资金情况 - 募集资金总额4.71亿元，报告期投入9281.25万元，已累计投入1.79亿元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为1.22亿元，占比25.90%[35] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目承诺投资3.58亿元，截至期末累计投入1.12亿元，进度47.52%，预计2023年12月31日达预定可使用状态[36] - 电驱动系统项目承诺投资1.22亿元，截至期末累计投入771.94万元，进度38.12%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[36] - 超募资金尚未指定用途金额为6801.02万元，归还

研发情况 - 研发投入从2019年的1503.77万元增长至2022年的3103.30万元，增长了106.37% [1] - 截止2022年末拥有146项专利，其中发明专利17项，实用新型专利106项 [1] - 曾获“中国内燃机行业排头兵企业（2017 - 2019）”称号，2018年参与磁电机5项行业标准编制工作，被评为2019年度国家知识产权优势企业 [1][3] 客户合作 - 通机零部件企业与下游客户同步开发成行业主流趋势，公司多年参与同步研发积累丰富经验 [3] 募投项目 - “数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”预计2023年12月31日达到可使用状态 [3] - “电驱动系统项目”预计2024年12月31日达到可使用状态 [3] 营收情况 - 营收单季连续4个季度同比下滑，原因包括全球经济不利因素、重庆地区高温限电等，公司将从产线、研发、销售渠道应对 [3][4] - 2022年度新能源产品营业收入42,455,048.81元，占总营业收入7.58%，环比增加18.71%，募投项目落地有望使新能源产品营收进一步增长 [4] - 公司营业收入及毛利率情况总体保持稳定 [4] 产品情况 - 公司生产的传感器主要为机油传感器 [4]