公司三季度财务表现 - 前三季度营业收入为5.72亿元，同比增长40.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7339万元，同比增长60.21% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6721万元，同比增长58.71% [1]

公司人事变动 - 公司董事会于10月15日晚间通过决议，同意聘任刘英女士为公司财务总监 [1]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为5.72亿元，同比增长40.97% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为7339.41万元，同比增长60.21% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6721.01万元，同比增长58.71% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.72元 [1]

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺 根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 14日召开的第四届董事会第八次会议，本人黄波被提名为公司第四届董事会独 立董事候选人。截至公司2025年第三次临时股东会会议通知发出日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 特此承诺。 承诺人：黄波 2025年10月14日 ...

会议决策 - 2025年10月14日召开第四届董事会第八次会议，审议多项议案[1] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》提交2025年第三次临时股东会审议[1] 人事变动 - 提名黄波为第四届董事会独立董事候选人[2] - 补选张强为第四届董事会薪酬与考核委员会委员[4] - 聘任刘英为公司财务总监[5]

业绩总结 - 2025年前三季度各项减值损失合计560.42万元[3] - 本次计提减值使2025年前三季度合并报表税前利润减少560.42万元[9] 财务策略 - 不同年限应收款坏账计提比例为5%-100%[6] - 2025年10月14日董事会通过计提减值损失议案[10] - 董事会认为计提符合规定，能反映资产及财务状况[12]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-053 声明人黄波作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-054 提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名黄波先生为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年11月5日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年11月5日14:30，网络投票时间为2025年11月5日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年10月30日[4] 会议安排 - 会议地点在重庆市高新区高腾大道992号二楼视频会议室[6] - 会议登记时间为2025年11月4日9:00 - 12:00，13:00 - 17:30[10] - 会议登记地点为重庆市高新区高腾大道992号证券事务部[11] 会议内容 - 本次股东会将补选一名第四届董事会独立董事[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票，提案需经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数半数以上通过[7] 投票信息 - 网络投票代码为351107，投票简称为瑜欣投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-049 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 8 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事龙勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意提名黄波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同 5、会议列席人员：全体高级管理人员等 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...