关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10050 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"瑜欣电 子公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10048 号 的无保留意见审计报告。 FIED PUB/ T 中国注册会计师: mnh 瑜欣电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确和完整是瑜欣电子公司管理层的 责任。我们将汇总表所 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-117 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10048 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称瑜欣电子 公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对瑜欣电子 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审 慎核查，核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 瑜欣电子因经营发展需要，2025 年度拟与关联方——重庆圣安电子有限公 司发生总额不超过 350 万元的日常关联交易。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，董事胡云平、李韵、胡欣睿 作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决通过。本次关联交易事项已经公司第四 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事罗楠女士、龙勇先生、孙丽璐女 士及离任独立董事刘颖女士、谢非先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事任职经历及出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025年4月23日 ...

独立董事 2024 年度述职报告 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 ——罗 楠 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度履行独立董事职责、审计 委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 罗楠，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、法学 博士后、中国注册会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人， 财政部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才培养——注册会计师班）学 员，中国注册会计师协会人才工作委员会委员，继续教育课组授课老师，多家 高校会计专业硕士（MPAcc）导师。2012年1月至今任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。2023年4月至今任重 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——龙 勇 本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项 的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营 管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎 的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为，在 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人于 2024 年 7 月 29 日起任公司第四届董事会独立董事，同 时担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员，现就本 人在 2024 ...

人事变动 - 2024年7月29日起孙丽璐任公司第四届董事会独立董事[2] 会议情况 - 本报告期董事会应参加3次，现场2次，通讯1次，无委托和缺席[4] - 本报告期股东大会应出席2次，实际出席2次[4] - 参加提名委员会1次，薪酬与考核委员会0次[4] 议案审议 - 2024年8 - 10月多次董事会会议审议多项议案，如财报、续聘事务所等[13][14][15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续发挥关键职能，加强独立监督[17]

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——谢 非 本人作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于2024年7月29日公司召 开2024年第一次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任，不再担任公司 任何职务。现就本人在2024年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人按时出席公司董事会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取作出决策所需要 的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与 讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥 了积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程 序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，本人对公司2024 ...