重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； （三）体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目的相符； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则： 第三章 薪酬标准 第七条 公司董事薪酬或津贴： （一）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司 担 ...

公司基本信息 - 公司于2022年3月18日获批首次向社会公众发行人民币普通股1837万股，于2022年5月24日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币101563420元[11] - 公司发起人为胡欣睿、胡云平和丁德萍，认购股份数分别为3000万股、1000万股和1000万股，出资时间为2015年8月，设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为101563420股，均为人民币普通股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 因特定情形收购股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[31] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[34] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[34] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[35] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[41] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[44] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[45] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关问题按规定提起诉讼[49] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等5种情况需股东会审议[60] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议并2个交易日内披露[63] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[64] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为需董事会审议后提交股东会[66] - 被资助对象资产负债率超70%等3种对外财务资助情况需董事会审议后提交股东会[68] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[69] - 公司参与面向不特定对象公开招标等5种关联交易可豁免提交股东会审议[72] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[72] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3等[73] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[80] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[82] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[82] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[86] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[86] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[89] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[92] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[92] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[95] - 普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[111] - 特别决议需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[116] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征求股东投票权[118] - 关联交易普通决议需参加股东会的非关联股东有表决权的股份数的1/2以上通过[119] - 关联交易特别决议需参加股东会的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过[119] - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[120] - 会议记录保存期限不少于10年[108] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[116] - 选举两名以上董事实行累积投票制[122] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[129] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[133] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[133] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[133] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[134] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[134] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[141] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[141] - 董事辞任或任期届满后三年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[141] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[142] - 公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[145] 董事会相关规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须报董事会批准[152] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议并2个交易日内披露；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[155] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[156] - 未达股东会审议权限的对外担保事项由董事会审议，须经出席董事会2/3以上董事同意[156] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会审议[156] - 公司提供财务资助事项须经出席董事会会议2/3以上董事同意并及时披露[157] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[161] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[161] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议除另有规定外，须经全体董事过半数通过[162] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[167] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[171] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[171] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[174] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[182] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[182] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[182] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[184] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[166] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[165] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[190][191] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[194] - 审计委员会、专门委员会工作规程由董事会负责制定[186] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等，并向董事会提建议[186] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提建议[186] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师为高级管理人员[192] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营管理等多项职权[195] - 总经理拟定涉及员工切身利益问题时，应事先听取工会或职代会意见[199] - 总经理应制订工作细则，报董事会批准后实施[200] - 董事会对提名和薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳的，应记载意见及理由并披露[186][187]

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十 九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公 司拟使用不低于2,000万元（含本数）且不超过4,000万元（含本数）的自有资金， 以不超过人民币30.00元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适 宜时机用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于2024年2月5日和 2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回购报告书》（公 告编号：2024-007）。 公司于2024年6月8日实施了2023年年度权益分派，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《回购报告书》的有关规定，如公 司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股 份价格上限。公司回购股份价格上限由30.00元/股调整为29.60 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-005 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经认真审阅相关会议资料及充分讨 论与分析，现就公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）及相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、胡易先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：全体高级管理人员。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-003 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议 室以现场及视频会议方式召开。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才， ...

证券日报网讯 1月9日，瑜欣电子发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选第四 届董事会独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第 052 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F, 28/F, 29/F Tower A Guohua Financial Center NO. 9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 大 成 DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第052号 致:重庆瑜欣平瑞电子 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-002 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2026年1月9日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2026年1月9日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼 会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长胡云平先生； 2、本次股东会 ...

公司工商信息变更 - 公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照 [2] - 公司注册资本由7340万元人民币增至10241.812万元人民币 [2] - 公司住所由重庆市九龙坡区高腾大道992号变更为重庆市高新区含谷镇高腾大道992号 [2]