北京国枫律师事务所 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、 本激励计划的主体资格…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、 本激励计划内容的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 三、 本激励计划涉及的法定程序 | | 四、 本激励计划的激励对象 | | 五、 本激励计划的信息披露 | | 六、 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 . | | 七、 本激励计划的实施对公司及全体股东利益的影响 1 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动人员的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，拟实施 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划" 或"本激励计划"）。为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实 施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范 性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制 定本办法。 一、考核目的 （一）进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制， 完善公司薪酬考核体系，有效地将股东、公司和激励对象三方利益结合在一起， 促进公司持续、稳健、快速的发展； （二）倡导以价值为导向的绩效文化，建立股东与经营管理层及核心骨干之 间的利益共享、 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； （三）体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目的相符； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则： 第三章 薪酬标准 第七条 公司董事薪酬或津贴： （一）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司 担 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 章程 二〇二六年一月 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和其他有关规定，制定 本章程。 1 章程 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | ...

公司于2024年2月5日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十 九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公 司拟使用不低于2,000万元（含本数）且不超过4,000万元（含本数）的自有资金， 以不超过人民币30.00元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适 宜时机用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于2024年2月5日和 2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）和《回购报告书》（公 告编号：2024-007）。 公司于2024年6月8日实施了2023年年度权益分派，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第9号——回购股份》和《回购报告书》的有关规定，如公 司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价 除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股 份价格上限。公司回购股份价格上限由30.00元/股调整为29.60 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-005 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经认真审阅相关会议资料及充分讨 论与分析，现就公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）及相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、胡易先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：全体高级管理人员。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-003 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出。 2、会议召开时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议 室以现场及视频会议方式召开。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才， ...

证券日报网讯 1月9日，瑜欣电子发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选第四 届董事会独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第 052 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F, 28/F, 29/F Tower A Guohua Financial Center NO. 9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 大 成 DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2026]第052号 致:重庆瑜欣平瑞电子 ...