证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-002 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2026年1月9日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2026年1月9日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 3、现场会议召开地点：重庆市高新区含谷镇高腾大道992号公司办公楼二楼 会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长胡云平先生； 2、本次股东会 ...

公司工商信息变更 - 公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照 [2] - 公司注册资本由7340万元人民币增至10241.812万元人民币 [2] - 公司住所由重庆市九龙坡区高腾大道992号变更为重庆市高新区含谷镇高腾大道992号 [2]

公司变更 - 2025年9月9日召开董事会及监事会会议，9月29日召开临时股东大会[1] - 注册资本从柒仟叁佰肆拾万元整变更为壹亿零贰佰肆拾壹万捌仟壹佰贰拾元整[1] - 公司住所从重庆市九龙坡区高腾大道992号变更为重庆市高新区含谷镇高腾大道992号[1] 公司信息 - 统一社会信用代码为915001077500679842[2] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[2] - 法定代表人为胡云平[2] - 成立日期为2003年05月29日[2] 其他 - 经营范围包括许可项目和一般项目[3] - 备查文件有《营业执照》及深交所要求的其他文件[4] - 公告发布时间为2026年1月7日[6]

公司治理动态 - 公司于12月23日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 董事会审议通过了关于补选第四届董事会独立董事的议案 [2] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第四届第九次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于发电机电源系统配件，占比52.49% [1] - 通机配件业务收入占比为32.64% [1] - 新能源产品业务收入占比为11.57% [1] - 其他业务收入占比为1.97%，其他产品收入占比为1.08% [1]

公司人事变动 - 瑜欣电子独立董事黄波因个人原因辞职，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 黄波辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [1] - 在新任独立董事就任前，黄波仍将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责，公司将尽快完成独立董事补选工作 [1] 董事持股与承诺 - 截至公告披露日，黄波未直接或间接持有公司股份 [1] - 黄波不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

人事变动 - 2025年12月23日胡易被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2026年第一次临时股东会会议通知发出日，胡易未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 胡易承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明材料[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡易为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 被提名人近三十六个月无相关违规[32] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司任独董不超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[39]

独立董事候选人经验要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需有注册会计师资格等条件或相关职称及经验[18] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[21] - 不在持股超5%股东及前五股东处任职[22] 独立董事候选人禁任情形 - 最近十二个月无相关禁止任职情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[29][31] - 过往任职未因特定情况被撤换且未满十二个月[34] 独立董事候选人任职数量及期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36]

独立董事变动 - 独立董事黄波因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 黄波辞职使独董占比低于三分之一，股东会选举新人后生效[2] 补选独立董事 - 董事会提名胡易为独董候选人，任期至第四届董事会届满[3] - 胡易未取得资格证，承诺参加培训获取[4] - 胡易任职资格需深交所审核，股东会方可表决[5]