业绩总结 - 2024年全年营业收入达54,881.96万元，较2023年增长7.85%[2][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5,292.27万元，较2023年下降15.47%[4] - 2024年12月31日总资产为122,055.90万元，较2023年增长2.25%[4] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为92,868.16万元，较2023年增长0.34%[4] - 2024年除第一季度外，二、三、四季度经营较2023年同期有提升[2] 用户数据 无 未来展望 - 2025年董事会将提升公司治理水平，规范信息披露[22] - 2025年公司将加强合规建设，防范内幕交易[23] - 2025年公司将加快全球化布局，应对市场变化[24] - 2025年董事会拟制定分红计划回馈股东，动态调整分红节奏[26] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入达4,604.69万元，较去年增长15.85%[7] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 截至2025年1月7日，累计回购公司股份854,700股，占总股本1.1644%，成交总金额20,070,267.96元[5] - 2023年度向全体股东按每10股派发现金股利4.00元，共计派发现金股利29,088,000.00元[9] - 2024年6月第三届董事会第二十五次会议提出使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等议案[11] - 2024年7月第三届董事会第二十六次会议进行董事会换届选举并提名候选人[11] - 2024年7月29日第四届董事会第一次会议聘任李韵为总经理等高级管理人员[12] - 2024年8月28日第四届董事会第二次会议审议2024年半年度报告等议案[12] - 2024年10月24日第四届董事会第三次会议提出增加使用闲置自有资金购买理财产品额度等议案[12] - 2024年4月20日董事会审计委员会审议2023年度报告等多项议案[14] - 2024年4月20日董事会薪酬与考核委员会审议2024年度董事和高级管理人员薪酬议案[14] - 2024年7月11日董事会提名委员会提出董事会换届选举及提名候选人议案[15] - 2024年7月29日董事会提名委员会审议聘任高级管理人员议案[15] - 2024年1月19日董事会战略委员会审议公司2024年度战略发展规划议案[15] - 报告期内公司召开1次定期股东大会和2次临时股东大会[16] - 2024年公司独立董事履职无异议，为重大决策提供专业意见[18] - 报告期内公司信息披露合规，无虚假记载等问题[19] - 本报告期公司举办2024年度业绩说明会，解答6项问题[21] - 本报告期公司参与2024年度投资者网上集体接待日，回应29项问题[21] - 本报告期公司通过“互动易”平台完成25项问询答复，三大渠道问题回复率100%[21]

业绩总结 - 2024年营业收入54,881.96万元，同比增长7.85%[2] - 2024年净利润5,292.27万元，同比下降15.47%[2] 研发情况 - 2024年研发费用同比增15.85%，占比提至8.39%[4] - 截至期末有160项专利，含25项发明专利等[4] - “电驱动系统项目”2024年底结项[5] 未来展望 - 2025年深化管理改革，推动数字化转型[6] - 2025年加大研发投入，聚焦关键领域[7] - 2025年提升产品稳定性与市场拓展[8] - 2025年改进控制器性能，开发高功率电机[9] - 强化风险防控，完善管理机制[10]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额178.73万元[2] - 2024年度占用累计发生额4510.09万元[2] - 2024年度偿还累计发生额3702.60万元[2] - 2024年末占用资金余额986.22万元[2] 子公司资金情况 - 重庆瑜瑞农机负债、应收相关金额[2] - 瑜欣平瑞电子（越南）应收相关金额[2] - 浙江平瑞智能科技应收、应付相关金额[2]

内部控制 - 截至2024年12月31日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[30][31] - 明确财务与非财务报告内控缺陷金额划分标准[28][29] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[7] - 审计委员会由三位董事构成[9] 管理制度 - 实施人力、采购、固定资产等管理制度[10][19][20] - 建立投资、募集资金使用等管理制度[22][24] 运营管理 - 完善管理数字化平台，构建商务平台[14] - 制定年度销售计划与回款目标并纳入考核[16] 信息沟通 - 设立证券事务部，开通多元化投资者沟通渠道[15] - 严格审批关联交易并履行信息披露义务[25]

业绩数据 - 2024年度营业收入5.49亿元，增7.85%[4][33] - 2024年度净利润5292.27万元，降15.47%[4] - 2024年通机电装品配件收入2.25亿元，增10.18%[34] 资产负债 - 2024年末总资产12.21亿元，增2.25%[11] - 2024年末总负债增2177.33万元，资产负债率23.91%[11] - 2024年末所有者权益增310.51万元[30] 收支项目 - 2024年营业成本4.02亿元，占比73.25%，增7.21%[33] - 2024年研发费用4604.69万元，占比8.39%，增15.85%[33] - 2024年信用减值损失 -373.47万元，降12228.81%[33] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额4746.86万元，降52.62%[39] - 2024年投资活动现金流量净额 -7352.34万元，增70.75%[39] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.08亿元，降218.81%[39]

授信申请 - 2025年4月21日董事会审议通过申请综合授信额度议案[1] - 2025年度公司及子公司拟申请不超40000万元授信额度及贷款业务[1] 授信相关 - 额度用于流动资金贷款等综合业务，可循环使用[1] - 额度不等于实际融资额，有效期一年[1][2] - 董事长胡云平获授权审核签署文件及办手续[2]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-018 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金 上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管 协议的规定使用募集资金。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-018 二、募集资金使用情况 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提 下，使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，不 超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的 有效期自股东大会审议通过之日起 12 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 一、2024年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024年2月 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | | 十九次会议 | 5日 | | | | | 1、《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 第三届监事会第 | 2024年4月 | 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 | | 二十次会议 | 22日 | 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于预计2024年度日常关联交易事项的议案》 | | | | 8、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 2024年度，监事会共召开7次会议，具体内容及审议情况如下： 2024 ...

募集资金情况 - 公司2022年5月19日公开发行1837万股A股，每股发行价25.64元，募集资金总额4.71亿元，净额4.26亿元[1] - 2024年1 - 12月募集资金专户利息及理财净收入164.39万元，实际使用1290.95万元，用于暂时补充流动资金4990万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额353.38万元，现金管理产品账户余额1.8亿元[4] - 募集资金置换预先募投自筹855.57万元、已支付发行费用自筹280.03万元，直接投入项目1.75亿元，IPO发行费用4199.17万元，超募偿还贷款2000万元，投资新产品试制中心28.2万元，闲置补充流动资金4990万元[6] - 公司募集资金总额为47100.68万元，本年度投入1290.95万元，累计变更用途的募集资金总额为12200.00万元，比例为25.90%[38] 项目投资情况 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点变更，投资额由3.58亿元变为2.36亿元，新增电驱动系统项目，拟投资1.22亿元[16] - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目承诺投资35800.00万元，调整后投资23600.00万元，本年度投入245.85万元，截至期末累计投入12491.77万元，投资进度52.93%[38] - 电驱动系统项目调整后投资12200.00万元，本年度投入1020.81万元，截至期末累计投入5905.08万元，投资进度48.40%[38] - 超募资金投向中，归还银行贷款2000.00万元，投入新产品试制中心项目计划使用超募资金4800万元，截至2024年12月31日使用28.20万元，投资进度0.59%[25][38] - 两个项目合计拟投入募集资金35800万元，本年度实际投入1266.66万元，截至期末实际累计投入18396.85万元[41] 资金使用决策 - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹855.57万元和已支付发行费用自筹280.03万元，共计1135.6万元[19] - 2023年同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年6月11日全部归还[21] - 2024年6月12日公司同意使用不超过5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用4990.00万元[22][26] - 2024年6月12日公司同意使用最高不超过18000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用18000.00万元[26] - 2025年公司将数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目和电驱动系统项目结项，节余募集资金18347.71万元永久补充流动资金[23][27]

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-016 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2025 年度拟与关联方——重庆圣安电子有限公司发生总额不超过 350.00 万元的日常 关联交易。 公司于2025年4月21日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易事项的议案》，董事胡云平、李韵、胡欣睿作为关联 董事对此议案回避表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决通 过。本次关联交易事项已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过， 保荐机构出具了核查意见。 本次年度关联交易预计在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易的类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | ...