证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-059 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后一致认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-060 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及 其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2023 年半年度报告及其摘要的程序符 合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文件资 料后, 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保 进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见 如下∶ （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 经核查，2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 截至202 ...

| 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达嘉维康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳泰川 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱国民 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累 计 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 56,946.99 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 23,574.77 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 732.69 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6,043.98 | | | 利息收入净额 | C2 | 249.58 | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 29,618.75 | | 额 | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 982.27 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 28,310.51 | | 实际结余募集资金 | | F | 28,320 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-062 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现 将 2023 年半年度计提信用减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,公司依据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行 减值迹象的识别和测试，根据其结果，计提了相关资产减值准备。 (二)本次计提信用减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年半年度各项资产计提的减值准备合计 11,788,728.09 元，具体情况如下表： 单位：元 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年半年度计提信用减值损失合 ...

一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯的方式召开。全体监事一致同 意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-052 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司及保荐人（主承销商）已向符合条件的投资者发送 了《湖南达嘉维 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-051 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫， 全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-055 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 公司于2023年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第 十五次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案，根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新 进展情况对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况 如下： | 序号 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 特别提示 | 特别提示 发行对象及其与公司 | 更新发行对象，更 发行价格，确定募 | | | | | 新发行数量，更新 | | | | | 集资金总额，更新 | | | | | 本次以简易程序向 | | | | | 特定对象发行的审 | | | | | 批程序 | | | | 的关系 | 更新发行对象，更 | | | | | 新本次交易是否构 | | | | | 成关联交易 | | | 第一节 本次以简易程序向特 | 本次以简易程序向特 | 更新发行对象，更 | | 2 | 定对象发行股票方案概 ...