（成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年十二月 之 上市保荐书 国金证券股份有限公司 关于 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商） | 富 明 - | | --- | | 目 求…… | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务. | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | | 四、发行人存在的主要风险… | | 第二节 本次发行情况 . | | 一、发行股票的种类和面值…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 二、发行方式和发行时间…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、发行对象及认购方式……………………………………………………………… ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有 向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 股票简称:达嘉维康 股票代码: 301126.SZ 证券股份有限公司 INK SECURITIES CO.,LTD. (注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十二月 t a 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责 人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、 准确、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次向特定对象发行股票所做 的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出 实质性判断或保证。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断发行的投资价值，自 主作出投资决策 ...

国金证券股份有限公司 关于 湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年十二月 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 (一) 保荐机构名称 | 育 明 | | --- | | 目 求…… | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司"）为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公 司2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过30 亿元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）旗下的 5 家门店（山西思迈乐药业连锁有限公司大同北苑路店 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙新华支行、北京银行股份有限 公司长沙分行分别签订了《最高额保证合同》，分别同意为全资子公司湖南达嘉维 康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）提供总额度人民 ...

减持情况 - 截至2024年12月5日，量吉与淳康减持计划时间届满[2] - 原计划减持不超6,162,096股，占总股本3.00%[3] - 合计减持1,739,100股，减持比例0.8467%[4] 股东持股 - 减持前合计持股10,225,215股，占4.9781%；后持股8,486,115股，占4.1314%[4] 影响说明 - 减持遵守法规，与计划一致，不影响公司治理和控制权[4][5][6]

会议与决议 - 2024年10月28日召开第四届董事会第十次会议[1] - 2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 审议通过变更注册资本等议案[1] 工商变更 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本变更为贰亿零伍佰肆拾万叁仟贰佰元整[1]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公 司"、"达嘉维康"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股东户 数共计 5 户，解除限售股份数量为 81,870,219 股，占公司总股本的 39.86%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 12 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3367 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,425 股，并于 2021 年 12 月 7 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 154,879,275 股，首次公开发行股票完成后总股本 206,505,700 股，其中，有限售条件股份数量为 157,541,757 股，占公司总股本的 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对达嘉维 康首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3367 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,425 股，并于 2021 年 12 月 7 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 154,879,275 股，首次公开发行股票完成后总股 本 206,505,700 股，其中，有限售条件股份数量为 157, ...