证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-043 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、第二类限制性股票授予价格：由 6.88 元/股调整为 6.7982 元/股； 2、股票期权行权价格（含预留）：由 13.76 元/股调整为 13.6782 元/股。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，现将 有关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号： 2025-038 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度权益分派方案已获2025 年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至2024年12月31日公司总股本 205,403,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.818元（含税），共计派送现金红利人 民币16,801,981.76元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转以后年度分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发新股、公司回购股份、股权 激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 205,403,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 0.818 元（含税），共计派送现金红利人民币 16,801,981.76 元（含税），本 次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 分配。公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股份如因增发新股、公司回购 股份、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案及其调整原则与 2024 年年度股东大会审议通过的一 致。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号： 2025-038 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已 ...

担保情况 - 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计不超30亿[3] - 为天济草堂提供1000万、海南鸿春堂500万保证担保[4] - 本次担保前对控股子公司担保余额16.628131亿，担保后不变[4] - 公司及控股子公司担保额度30亿，占最近一期经审计净资产170.77%[14] - 公司及控股子公司累计担保余额16.628131亿，占最近一期经审计净资产94.65%[14] 子公司情况 - 天济草堂注册资本7000万，公司持股99.99%[6] - 海南鸿春堂2024年末资产3.5026186591亿，2025年3月末4.5144576421亿[7] - 海南鸿春堂2024年末负债1.5096234223亿，2025年3月末2.4722413760亿[7] - 海南鸿春堂2024年末净资产1.9929952368亿，2025年3月末2.0422162661亿[7] - 海南鸿春堂2024年营收1.4845866392亿，2025年一季度0.2398897994亿[7] - 海南鸿春堂2024年净利润0.3141026004亿，2025年一季度0.0488410293亿[7] - 海南鸿春堂注册资本6160万，公司持股80%[11] 其他 - 公告日期为2025年6月25日[17]

担保情况 - 2025年度为全资及控股子公司提供担保额度预计不超30亿元[3] - 为天济草堂提供1000万元保证担保，担保后控股子公司担保余额不变[4] - 截至披露日，公司及控股子公司担保额度300000万元，占比170.77%[10] - 截至披露日，累计担保余额168478.43万元，占比95.90%[10] - 对天济草堂担保额度20000万元，占比11.38%，累计余额4950万元[10] 天济草堂业绩 - 2024年末资产35026.19万元，负债15096.23万元，净资产19929.95万元[7] - 2025年3月末资产45144.58万元，负债24722.41万元，净资产20422.16万元[7] - 2024年营收14845.87万元，利润总额4104.44万元，净利润3141.03万元[7] - 2025年1 - 3月营收2398.90万元，利润总额504.58万元，净利润488.41万元[7] 股权情况 - 公司持股天济草堂比例为99.99%[7]

高管减持计划 - 董事陈珊瑚计划减持不超过50,000股(占总股本0.024%)，减持时间为2025年6月6日至9月5日 [1] - 监事唐娟计划减持不超过48,500股(占总股本0.024%)，减持时间同上 [1] - 高管李玉兰计划减持不超过50,000股(占总股本0.024%)，减持时间同上 [1] - 三位减持方合计持股594,000股(占总股本0.288%)，本次减持上限148,500股(占总股本0.072%) [1][2] - 减持方式均为集中竞价交易，减持原因为个人资金需求 [2] 公司IPO情况 - 2021年12月7日在创业板上市，发行价12.37元/股，发行总量5162.6425万股 [2] - 募集资金总额6.39亿元，净额5.69亿元，超募5942.35万元 [3] - 保荐机构国金证券收取承销费4716.98万元，占总发行费用的68.2% [3] - 当前股价处于破发状态 [2] 财务表现 2024全年业绩 - 营业收入52.33亿元(同比+34.07%)，净利润2657.49万元(同比-22.52%) [5] - 扣非净利润2560.61万元(同比-25.40%)，经营现金流2404.11万元(同比-11.39%) [5] 2025年一季度业绩 - 营业收入13.00亿元(同比+1.51%)，净利润314.44万元(同比-83.82%) [4][5] - 扣非净利润99.95万元(同比-94.84%)，经营现金流净流出2.01亿元(上年同期-1.75亿元) [4][5] 资金用途 - 原计划募集5.10亿元用于连锁药房拓展(占比未披露)、智能物流中心及偿还银行贷款 [3] - 实际募资净额较计划超额11.65% [3]

股东减持信息 - 陈珊瑚、唐娟、李玉兰分别持股200,000股、194,000股、200,000股，占比0.097%、0.094%、0.097%，拟减持不超50,000股、48,500股、50,000股，占比0.024%[2] - 减持时间为2025年6月6日至9月5日，方式为集中竞价[2][4] 股东承诺与限制 - 三人承诺上市12个月内不转让，任职期每年转让不超25%[6][7][8] - 若股价条件触发，锁定期自动延长6个月[7][8][10] 减持影响与安排 - 减持不影响控制权、治理结构和持续经营，实施有不确定性[11] - 公司关注进展，督促合规减持并及时披露[11]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入52.33亿元，同比增长34.07%，归母净利润2657万元 [1] - 医药零售业务收入26.92亿元，同比增长78.83%，营收占比提升至51.44%，首次超越分销业务 [1] - 医药分销业务收入22.14亿元，占比42.30%，医药工业板块收入3.00亿元，同比大增295.52% [1] - 截至2024年末全国药房总数1389家，其中湖南355家、海南218家、宁夏422家、山西368家、北京26家 [1] 业务板块战略 - 零售板块将提升信息化、数字化服务，构建以患者为中心的健康服务枢纽 [2] - 分销板块持续优化智能物流体系，加速构建零批一体化优势 [2] - 工业板块加大研发投入，培育中药和创新药团队，搭建科研平台丰富产品种类 [2] 再生医学布局 - 作为湖南大学再生医学临床研究中心组建单位，主导科研成果产品化关键工作 [1] - 2024年设立再生医学研究院，聚焦疾病诊断/治疗领域产品与技术开发 [2] - 重点突破细胞存储制备技术、质量检测技术、大健康产品研制技术 [2] 行业专家评价 - 通过供应链上下游延伸增强合作黏性，整合分销资源促进批零业务深度融合 [3] - 在与原有业务关联度高的领域持续探索，有望打开未来增长空间 [3]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人78人，代表100,280,475股，占比48.8213%[5] - 中小股东及代理人72人，代表453,900股，占比0.2210%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.7%[7][8][9][10][11][12][13][14] - 2025年度综合授信额度议案，同意占比99.7854%，中小股东同意占比52.5887%[15] 其他信息 - 股东大会召集等程序合法有效[16][17] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[18] - 公告日期为2025年5月12日[20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月21日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 股东大会于2025年5月12日下午2:30现场召开，网络投票时间为9:15至15:00[8] 参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人6名，持股99,826,575股，占比48.6003%[9] - 网络投票股东72人，持股453,900股，占比0.2210%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案合并表决同意率超99%[15][17][18][19][20] - 中小投资者对某事项表决同意189,300股，占41.7052%等[21] - 《关于2025年度董事薪酬方案》等议案有不同表决结果[22][23][24][25]