舆情管理架构 - 成立舆情工作小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情监测等，相关部门配合[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 处理原则含及时性等[9] 舆情处置流程 - 知悉舆情立即报告证券部或董秘[9] - 一般舆情副组长处置，重大舆情组长决策[10] 保密与追责 - 内部人员对舆情负有保密义务[14] - 可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[14]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年1月22 - 23日[2] - 本次现场检查未发现公司需要整改的问题[4] 公司制度 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 公司建立防止关联方占用资金制度，关联交易合规公允[3] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[4] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司及股东相关承诺正在履行中[4] 分红情况 - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[4]

募资情况 - 公司首次公开发行5162.6425万股，每股发行价12.37元，募资总额6.3861887725亿元，净额5.6946993015亿元[2] 募投项目调整 - 连锁药房拓展项目结余1406.51万元永久补充流动资金[4] - 连锁药房拓展项目原预计投入6004.64万元，调整后拟投入4643.14万元[5] 项目投入情况 - 达嘉维康医药产业基地项目原预计和调整后拟投入均为34242.35万元[5] - 偿还银行贷款原预计和调整后拟投入均为15000万元[5] - 永久性补充流动资金原预计和调整后拟投入均为1700万元[5] 产业基地项目详情 - 达嘉维康医药产业基地项目投资总额40882万元，较原项目增加10882万元[7] - 该项目拟使用募集资金34242.35万元[7] - 该项目利息及现金管理收入扣除手续费净额为1247.17万元[8] - 该项目募集资金累计使用32116.55万元，预计待支付款项4695.48万元[8]

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 ...

股票简称:达嘉维康 股票代码: 301126.SZ 湖南达嘉维康医药产业股份有 向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 证券股份有限公司 INK SECURITIES CO.,LTD. (注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十二月 t a 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。公司负责 人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、 准确、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次向特定对象发行股票所做 的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完 整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出 实质性判断或保证。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断发行的投资价值，自 主作出投资决策 ...

国金证券股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 关于 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司 二〇二四年十二月 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 释 义 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...

特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日 1 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕319 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票事项能否获得相关的批准或 注册，以及获得相关批准或注册的时间存在不确定性。公司将严格按照法律法规 的规定和要求，根据事项进展及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信 息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 ...

国金证券股份有限公司 关于 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年十二月 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）及其保荐代表人朱国民、周炜根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《湖南达嘉维康医药产业股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司向特定对 ...

致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人申请向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称"《编报规则第12号》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务 所关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下简称"本法律意见书"）及《湖南启元律师事务所关于湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）。 为 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票的 法律意见书 二零二四年十二月 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"发行人"）的委托，担任发行人申请向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《发行注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12号——公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称"《编报规则第12号》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启元律师事务 所关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票的法律意 见书》（以下简称"本法律意见书"）及《湖南启元律师事务所关 ...