湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定 履行各项职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平， 推动公司持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 2024 年公司实现营业收入 523,342.08 万元，较上年同期增长 34.07%，实现 净利润 5,133.02 万元，较上年同期增长 35.05%。零售业务比重逐年提高，专业 药房业务优势逐步显现。 二、2024 年度董事会工作情况 1 （一）2024 年董事会会议召开情况 公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，全年共召开 7 次董 事会会议，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的 满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大 额存单等） 2、投资金额：拟使用总额度不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管 理，在该额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于低风险理财产品，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产 品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含纳入公司合并 报表范围的全资子公司及控股子公司）在不影响正常经营和 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-024 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经湖南达嘉维 康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十 四次会议通过，公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），本公司由主 承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 金 63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐 ...

2024 年度 编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上 市 公 司 核 算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公 司的关联 | 的 会计科 | 占用资金余额 | 累 计发生金 | 资金的利息 | 还 累计发生 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 目 | | 额 （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其 附属企业 | | | | | | | | | | 非 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。 现将 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进 行减值迹象的识别和测试。根据其结果，部分资产存在一定的减值损失迹象，公 司需计提相关信用减值准备及资产减值准备。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-027 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 （二）资产减值准备确认标准及计提办法 2024 年度存货跌价损失 513,490.41 元，商誉减值损 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）241 人，注册 会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湖南达嘉维 康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 天健会计师事务所 2023 年度业务收入为 34.83 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康 2024 年度内 部控制评价报告事项进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 二、达嘉维康内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、达嘉维康内部控制评价工作情况 （一）内部 ...

目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12—15 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | | 12 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 | | | 13 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………… …第 | | 14—15 页 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-250 号 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称达嘉维康 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达嘉维康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为达嘉维康公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司章程》及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南达 嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘曙萍女士、唐治先生、陈昊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东（公司）担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立 董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会关 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-030 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp ...