并购重组 - 达嘉维康拟以1.16亿元收购安徽达嘉维康健康大药房60.85%股权，交易完成后将纳入合并报表范围 [1] - 冀中能源拟以6.69亿元现金收购京能锡林郭勒能源49%股权，标的公司拥有2×660MW高效超超临界机组且已投产发电 [2] - 博敏电子终止收购奔创电子股权计划，因双方未能就主要交易条款达成共识 [3] 增减持 - 京北方员工持股平台天津和道计划减持不超过2600万股（占总股本3%） [4] - 四川双马两股东拟合计减持不超过2.92%股份，涉及中信金融资产和中融人寿保险 [5] - 呈和科技股东科汇投资拟减持不超过564.96万股（占总股本3%） [6] 业绩披露 - 中远海科预计2025年上半年归母净利润同比下降90%-92%至900万-1100万元，主因高速公路机电业务收入下滑 [7] - 东鹏饮料预计上半年归母净利润同比增长33%-42%至23.1亿-24.5亿元，受益于全国化战略和渠道优化 [8][9] - 双鹭药业预计上半年归母净利润同比大增238%-356%至1亿-1.35亿元，主要因金融资产公允价值变动收益 [10] 风险事项 - 元道通信因涉嫌年报财务数据虚假记载被证监会立案，可能触及重大违法强制退市 [11] - 交大昂立因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [12] - *ST紫天因财务报告虚假记载及未按期整改，股票可能被终止上市 [13]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月5日通过邮件、电话、微信等方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席唐娟女士主持，召集及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》，调整依据为公司2024年年度权益分派实施情况，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][2] - 调整事项经董事会根据2024年第一次临时股东会授权执行，无需提交股东会审议，监事会认为程序合法且未损害股东利益 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权 [2] 激励计划调整细节 - 同步审议通过《关于作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，作废及注销行为符合《公司法》及公司激励计划草案规定 [2] - 该操作不影响公司财务状况及经营成果，亦不阻碍激励计划继续实施，监事会确认无损害股东权益情形 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意），相关授权同样基于2024年第一次临时股东会决议，无需额外提交审议 [2] 信息披露 - 具体调整及注销细节详见巨潮资讯网披露的公告（编号：2025-044及2025-045） [2]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年7月28日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 通过深交所交易系统或互联网系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册的普通股股东可通过现场或网络投票 重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议地点设在长沙市岳麓区茯苓路30号公司三楼会议室 需携带证件原件提前半小时登记 [1][5] 审议议案内容 - 核心议案包括《调整董事会人数及修订公司章程》含9项子议案 以及《收购安徽达嘉维康健康大药房60.85%股权》的关联交易 [3][4] - 议案1和2.01/2.02需三分之二表决权通过 其余议案过半数即可 中小投资者表决将单独计票 [4] - 议案已通过第四届董事会第十五次会议审议 详情参见巨潮资讯网披露文件 [4] 会议登记及投票流程 - 登记时间为2025年7月25日9:00-17:00 需提交股东账户卡、身份证及授权委托书等材料 支持信函或传真方式 [5] - 网络投票需使用深交所数字证书或服务密码 通过交易系统或互联网系统完成 具体操作见附件指引 [5][6] - 现场会议联系人蒋茜/张希雯 电话0731-84170075 食宿交通费用自理 [5] 备查文件 - 包括网络投票操作流程、参会股东登记表及授权委托书模板 授权有效期至股东会结束 [6][7][8]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提 名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 二、关于选举职工代表董事的情况 关于提名第四届董事会非独立董事候选人 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。 暨选举职工代表董事的公告 公司于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举刘高峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事 会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会人数、修订 <公司章程> 并办理 工商变更登记的议案》经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 作废限制性股票及注销股票期权相关事项 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 （四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、 董事、高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所认为出具法律意见所必需 的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚 假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 （五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别 的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注 意义务。 （六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-044 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类 限制性股票及注销部分股票期权的公告 第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期 权的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同 意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。 励计划之股票期权首次授予登记完成公告》，公司完成了股票期权的授予工作， 本次授予股票期权 294 万份，股票期权的授予登记完成日为 2024 年 3 月 4 日。 会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划相关价格的议案》《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》,关联董事已回避表决。议案已经 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审查同意。 二、本次作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的具体情况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司 《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以 ...

激励计划调整 - 2024年3月4日完成294万份股票期权授予[3] - 4名激励对象离职，作废12万股限制性股票，注销28万份期权[5] - 激励对象由33人调为29人[5] 业绩考核与处理 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年净利润增长率目标不低于15%[6] - 未达成目标，作废45.6万股限制性股票，注销106.4万份期权[6] - 合计作废57.6万股限制性股票，注销134.4万份期权[7] 事项审议与影响 - 无需提交股东会审议，不产生实质性影响[7][8] - 薪酬与考核委员会、监事会同意相关事项[9][10]

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康""公司"或"上市公司"）的委托， 担任达嘉维康 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划""本激励计划"或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规 定以及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计 划 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 1 第二章 内幕信息的范围 可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大事件: 可能对公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件: (1) 公司股权结构或者生产经营状况发生重大变化; 2 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在《公 司章程》指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: 第一条 为加强湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理, 做好内幕信息保密工作, 维护信息披露的公平原则, 保护广大投资者的 合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、规范性文件及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定, 结合公司实际情况, 特制定本 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")董事(非 独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下 简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 委员会成员由三名董事组成, 其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主 ...