证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-040 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、关于调整公司董事会人数的情况 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟将董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 ...

一、经审阅蒋茜女士的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国 公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事 的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处 罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 二、我们同意提名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请 董事会审议。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第四届董事会 非独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司章程》的有关规定，作为湖南达嘉维康医药产业股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，我们对非独立董事候 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告 时生效。 除本制度第八条规定的情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规 定，履行董事职务。出现前述情形的，公司应当在 60 日内完成补选： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士； 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第一条 为规范湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三章 移交手续与未结事项处理 第四章 离职董事及高级管理人员的义务 2 第五条 董事及高级 ...

暨选举职工代表董事的公告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-041 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于提名第四届董事会非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提 名蒋茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规 定，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设 1 名职工代表董事。 公司于2025年7月11日在公司会议室召开了2 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-045 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 5 日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据 2024 年第一次临时股 东会的授权，对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格进行调整，审 议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性 文 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-039 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称" 公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2025 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 5 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会 成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3 ...

达嘉维康（301126）公告，公司以自有资金或自筹资金收购安徽达嘉维康60.85%的股权，交易价格为 1.16亿元。交易完成后，安徽达嘉维康成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。安徽达嘉维康拥 有119家连锁药店，2025年1-4月营业收入为5700.09万元，净利润为103.95万元。 ...

达嘉维康(301126.SZ)公告称，公司拟以自有资金或自筹资金收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司 60.85%的股权，交易价格为11,561.50万元。交易完成后，安徽达嘉维康将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围。此次交易构成关联交易，公司董事会已审议通过该议案，并授权公司董事长签署相 关合同文件。 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-042 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、跨区域经营风险。湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉 维康"或"公司"）通过收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司（以下简称"安 徽达嘉维康"或"目标公司"）在安徽地区拓展符合公司既定的全国战略的专业 药房市场。尽管公司在扩张过程中，对拟进入的市场、相关企业等进行了详尽的 调研，但如果公司不能根据各区域的特点制定相应的策略、建立相应的内部控制 管理体系，或目标公司无法实现预期经营业绩，将面临跨区域经营的风险。 2、估值风险 本次交易标的为安徽达嘉维康 60.85%的股权。交易定价以标的公司资产估值 结果为依据，在考虑标的公司未来盈利能力等各项因素的基础上，经交易各方协 商确定。尽管评估机构在评估过程中勤勉尽责地履行了职责，但仍可能出现因未 来实际情况与评估假设不一致，特别是政策法规、经济形势、市场环境等出现重 大 ...