证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-020 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司股东大会和董事会等 会议的召集召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-019 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 1 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-025 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 205,403,200 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.818 元人民币（含税），共 计派发现金 16,801,981.76 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1、董事会审议程序 公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况， ...

报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[11] - 上期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] - 报告期期末为2024年12月31日[11] 公司主体相关信息 - 新化弘承堂指新化达嘉维康世贸弘承堂药房有限公司等12个主体，为公司控股子公司[11] - 公司是集医药分销、零售连锁药房、医药工业、生殖与遗传专科技术服务于一体的现代医药企业[33] - 公司以分销为基础业务，发展专业药房“新零售”模式，向多元化药学服务转型[33] - 公司积极拓展医药产业上下游，形成综合性医药大健康产业业务体系[33] - 公司旗下拥有达嘉生物制药、天济草堂两家制药企业，构建医药工业体系[46] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为52.33亿元，较2023年增长34.07%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2657.49万元，较2023年下降22.52%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2560.61万元，较2023年下降25.40%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2404.11万元，较2023年下降11.39%[17] - 2024年末资产总额为61.78亿元，较2023年末增长17.06%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.57亿元，较2023年末增长0.55%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为12.80亿元、13.20亿元、13.83亿元、12.50亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1943.69万元、1239.71万元、461.64万元、 - 987.55万元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为132.63万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为425.00万元[23] - 2024年公司实现营业收入523,342.08万元，较上年同期增长34.07%[34] - 2024年公司实现净利润5,133.02万元，较上年同期增长35.05%[34] - 2024年公司实现归属于上市公司所有者的净利润2,657.49万元，较上年同期下降22.52%[34] - 截至报告期末，公司总资产617,819.04万元，归属于上市公司股东净资产175,678.21万元[34] - 2024年公司实现营业收入52.33亿元，较上年同期增长34.07%，实现净利润5133.02万元，较上年同期增长35.05%[48] - 2024年批发业务收入22.14亿元，占比42.30%，同比 - 3.79%；零售业务收入26.92亿元，占比51.44%，同比78.83%；工业业务收入2.99亿元，占比5.73%，同比295.32%；服务业务收入2774.02万元，占比0.53%，同比30.82%[49] - 2024年药品收入48.71亿元，占比93.08%，同比32.53%；医疗器械收入1.97亿元，占比3.76%，同比15.27%；其他收入1.66亿元，占比3.17%，同比188.66%[49] - 2024年省内收入31.67亿元，占比60.51%，同比5.56%；省外收入20.67亿元，占比39.49%，同比128.74%[49] - 2024年医药分销收入22.14亿元，占比42.30%，同比 - 3.79%；药店零售收入26.92亿元，占比51.44%，同比78.83%；医院收入1441.04万元，占比0.28%，同比12.84%；药品生产收入2.99亿元，占比5.73%，同比295.32%；其他收入1332.97万元，占比0.25%，同比58.04%[49] - 2024年批发业务营业成本19.68亿元，占比46.92%，同比 - 4.14%；零售业务营业成本20.86亿元，占比49.74%，同比69.82%；工业业务营业成本1.23亿元，占比2.94%，同比256.47%[52] - 2024年药品营业成本39.21亿元，占比93.50%，同比24.23%；医疗器械营业成本1.51亿元，占比3.60%，同比14.15%；其他营业成本1.22亿元，占比2.90%，同比215.15%[53] - 2024年销售费用为658,116,939.42元，同比增长104.54%[56] - 2024年管理费用为166,900,692.95元，同比增长63.04%[56] - 2024年财务费用为110,098,451.21元，同比增长49.88%[56] - 2024年研发费用为16,257,767.71元，同比增长126.64%[56] - 2024年研发人员数量为36人，较2023年增长89.47%[58] - 2024年研发投入金额为16,257,767.71元，占营业收入比例为0.31%[59] - 2024年未完成仿制药研发项目3个，新增研发项目5个[59] - 经营活动现金流入小计2024年为52.71亿元，同比增长46.45%；现金流出小计为52.47亿元，同比增长46.89%；现金流量净额为2404.11万元，同比减少11.39%[61] - 投资活动现金流入小计2024年为2715.26万元，同比减少79.87%；现金流出小计为7.15亿元，同比减少23.41%；现金流量净额为 - 6.88亿元，同比减少13.88%[61] - 筹资活动现金流入小计2024年为26.71亿元，同比增长13.21%；现金流出小计为21.00亿元，同比增长40.48%；现金流量净额为5.71亿元，同比减少33.95%[61] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 9293.83万元，同比减少200.20%[61] - 投资收益为 - 37.72万元，占利润总额比例 - 0.50%；资产减值为 - 1312.49万元，占比 - 17.27%；营业外收入为241.51万元，占比3.18%；营业外支出为438.46万元，占比5.77%[63] - 2024年末货币资金占总资产比例为10.03%，较年初下降2.27%；应收账款占比27.34%，下降2.33%；存货占比13.89%，上升1.97%[65] - 2024年末固定资产占总资产比例为11.29%，较年初上升3.71%；在建工程占比0.41%，下降2.46%[65][66] - 以公允价值计量的金融资产期初合计9026.60万元，本期购买812.52万元，期末合计9839.12万元；金融负债期初和期末均为0[68] - 期末资产受限合计账面余额4.26亿元，账面价值3.60亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产等[70] - 截至2024年12月31日，湖南天济草堂股份有限公司股权质押借款余额1.62亿元，宁夏德立信医药有限责任公司股权质押借款余额6882.00万元，银川美合泰医药连锁有限公司股权质押借款余额3500.00万元[70][71] - 公司报告期内重大股权投资合计金额421,170,487.04元，预计收益42,822,572.00元，本期投资盈亏28,185,925.78元[75] - 公司收购山西思迈乐药业连锁有限公司51%股权，投资金额326,001,022.00元，预计收益34,437,572.00元，本期投资盈利21,982,347.78元[75] - 公司收购北京正济堂60%股权，投资金额30,240,000.00元，预计收益3,355,000.00元，本期投资盈利7,518,251.62元[75] - 公司收购仁康泰65%股权，投资金额64,929,465.04元，预计收益5,030,000.00元，本期投资亏损1,314,673.62元[75] - 公司2021年首次公开发行募集资金总额63,861.89万元，净额56,946.99万元，累计使用54,367.87万元，使用比例95.47%，尚未使用3,881.70万元[80] - 公司连锁药房拓展项目承诺投资6,004.64万元，调整后投资4,643.14万元，累计投入4,643.14万元，投资进度100%，本报告期实现效益783.12万元，累计实现效益412.78万元[81] - 公司智能物流中心项目承诺投资30,000万元，项目性质已变更，不适用效益评估[81] - 承诺投资项目小计为51049.85万元[84] - 超募资金投向小计为5942.35万元，其中达嘉维康医药产业基地项目已投入1618.02万元，占比38.14%[84] - 合计金额为56992.2万元[84] - 2022年公司使用1700万元超募资金永久补充流动资金[84][85] - 2022年公司将尚未使用的4242.35万元超募资金用于达嘉维康医药产业基地项目[85] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计4652.14万元[85] - “连锁药房拓展项目”承诺投资总额6004.64万元，实际使用4643.14万元，产生结余[85] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为3881.70万元[85] - 达嘉维康医药产业基地项目由全资子公司达嘉医药竞拍获得新土地使用权并建设[85] - 原“智能物流中心项目”变更为“达嘉维康医药产业基地项目”[85] - 智能物流中心项目拟投入募集资金总额34242.35万元，本报告期实际投入13859.93万元，截至期末实际累计投入31618.02万元，投资进度92.34%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益为0[89] - 达嘉维康医药产业基地项目投资总额40882.00万元，较原募投项目增加10882.00万元，拟使用募集资金34242.35万元（含原募投30000.00万元和超募4242.35万元）[89] - 2024年度归属上市公司股东净利润26,574,897.24元，母公司净利润10,697,646.92元，按母公司净利润10%提取法定公积金1,069,764.69元[157] - 截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润561,184,256.91元，母公司可分配利润56,072,544.43元，可供股东分配利润为56,072,544.43元，年末资本公积金余额980,941,807.74元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司分销业务由子公司达嘉医药开展，以纯销模式为主，辅以调拨模式，建立了辐射湖南全省的分销网络[35] - 达嘉医药经营的药品品规有一万余种，在新特药经营方面独具特色[35] - 达嘉医药已与众多国内外知名药企建立长期稳定合作关系，成为其在湖南地区主要配送商[35] - 2024年度医药分销业务收入221,393.36万元，占营业收入42.30%，较上年同期下降8,720.89万元，下降比例3.79%[36] - 截至2024年12月31日，公司全国药房1,389家，目前门店总数达1,400余家，覆盖多地[38] - 截至2024年12月31日，销售DTP品规502个，DTP销售额98,216.37万元，较上年同期增长17.98%，双通道药房67家[39] - 2024年度医药零售业务收入269,190.31万元，占营业收入51.44%，较上年同期增加118,659.61万元，增长比例78.83%[39] - 达嘉生物制药拥有63个药品生产批文，6个全国独家品种，20个纳入国家医保目录品种，12个纳入国家基本药物目录品种，18个OTC品种，2个双跨品种[40] - 天济草堂中药产品线有19个品种，20个药品注册批件，13个产品进入国家医保目录[40] - 2024年度工业板块收入29,984.39万元，占营业收入5.73%[41] - 2024年度嘉辰医院业务收入1,441.04万元，占营业收入0.28%，较上年同期上升12.84%[42] 公司业务发展战略 - 公司通过整合分销资源促进批零业务融合，加大院外产品开发，创新服务模式构建多元化销售网络[43] - 公司专业药房有先发优势，积累了药事服务经验，将加强与药企合作，拓展零售业务[44] - 公司以宁夏连锁药房为北方支点向周边辐射，通过“新建+并购+加盟”拓展模式在山西等省份建立市场据点[45] - 公司募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”建成，提升产品存储、分拣和物流配送效率[45]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.9982058167亿元，较上年同期增长1.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润314.435736万元，较上年同期下降83.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99.954675万元，较上年同期下降94.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.0138725536亿元，较上年同期下降14.76%[5] - 本报告期末总资产64.4303850714亿元，较上年度末增长4.29%[5] - 营业总收入本期为1,299,820,581.67元，上期为1,280,469,171.09元[21] - 营业总成本本期为1,292,974,136.97元，上期为1,248,476,553.31元[21] - 净利润本期为10,626,439.28元，上期为22,059,938.81元[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,144,357.36元，上期为19,436,945.89元[22] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.09[23] - 经营活动现金流入小计本期为1,182,974,534.43元，上期为1,244,206,405.09元[24] - 经营活动现金流出小计本期为1,384,361,789.79元，上期为1,419,694,814.48元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -201,387,255.36元，上期为 -175,488,409.39元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -54,606,958.46美元，上一时期为 -425,988,313.13美元[11][25] - 筹资活动现金流入小计为848,233,314.62美元，上一时期为741,000,000.00美元[25] - 筹资活动现金流出小计为691,256,182.37美元，上一时期为402,025,623.01美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为156,977,132.25美元，上一时期为338,974,376.99美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -99,017,081.57美元，上一时期为 -262,502,345.53美元[25] 资产负债相关数据关键指标变化 - 其他应收款期末数2.469977321亿元，较上年年末增长151.19%，系本期支付医院保证金所致[9] - 2025年3月31日公司流动资产合计3,979,298,487.91元，较期初3,711,405,478.30元有所增加[18] - 2025年3月31日公司非流动资产合计2,463,740,019.23元，较期初2,466,784,907.27元略有减少[19] - 2025年3月31日公司资产总计6,443,038,507.14元，较期初6,178,190,385.57元增加[19] - 2025年3月31日公司流动负债合计3,199,424,389.05元，较期初3,304,604,444.01元减少[19] - 2025年3月31日公司非流动负债合计1,384,416,364.40元，较期初1,024,885,643.11元增加[19] - 2025年3月31日公司负债合计4,583,840,753.45元，较期初4,329,490,087.12元增加[19] - 资本公积为980,941,807.74元[20] - 未分配利润本期为564,328,614.27元，上期为561,184,256.91元[20] 研发费用数据关键指标变化 - 研发费用本期数311.306万元，较上年同期增长50.98%，系工业板块增加药品研发费用所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16780户[13] - 王毅清持股比例34.15%，持股数量7014.4219万股[13] - 宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.47%，持股数量3,019,921股[14] - 王毅清持有无限售条件股份数量为17,536,055股[14] 公司重大事件 - 2025年1月7日公司控股子公司收到磷酸奥司他韦颗粒《药品注册证书》[16] - 2025年1月24日公司首次公开发行股票募投项目“达嘉维康医药产业基地项目”结项[16] 投资活动现金支出相关数据关键指标变化 - 投资支付的现金为24,508,505.00美元，上一时期为357,974,017.53美元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为66.25美元，上一时期为312.44美元[25] - 投资活动现金流出小计为54,606,958.46美元，上一时期为426,013,308.13美元[25] 筹资活动现金流入相关数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金为100,000.00美元，上一时期为1,000,000.00美元[25] - 取得借款收到的现金为766,633,314.62美元，上一时期为720,000,000.00美元[25]

2025 年 4 月 3 日，公司和保荐机构国金证券股份有限公司向深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）提交了《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于撤 回 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》和《国金证 券股份有限公司关于撤回湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行股票并在创业板上市申请文件的申请报告》，申请撤回向特定对象发行 股票申请文件。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-018 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cnin ...

文章核心观点 公司于2025年4月3日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案，此决策基于资本市场环境变化等因素，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，后续公司将择机再次启动该事项 [2][10][14][16][17] 董事会会议情况 - 会议于2025年4月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，通知于3月28日送达全体董事，应出席7人，实际出席7人，由董事长王毅清召集并主持，监事和高级管理人员列席，程序合规 [2] - 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，董事王毅清需回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2][3][4] - 独立董事已就该事项召开专门会议，全体一致同意提交董事会审议 [5] 监事会会议情况 - 会议于2025年4月3日以现场结合通讯的方式召开，通知于3月28日送达全体监事，应出席3人，实际出席3人，由监事会主席唐娟召集并主持，程序合规 [9] - 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，认为不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益情形，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [10][11] 向特定对象发行股票事项基本情况 - 2024年3月28日，公司召开相关会议审议通过向特定对象发行股票事项，编制并披露预案 [15] - 2024年12月28日，收到深交所受理通知 [15] - 2025年1月16日，收到深交所审核问询函，2月24日披露回复及相关文件 [15] - 2025年3月6日，召开相关会议审议通过延长发行相关有效期议案 [15] 终止发行事项原因及影响 - 综合考虑当前资本市场环境等因素，决定终止并撤回申请文件，后续将择机再次启动 [16] - 不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害股东利益，撤回申请需深交所同意，获同意后及时披露信息 [17] 终止发行事项审议程序 - 2025年4月2日，独立董事专门会议审议通过该议案，认为是审慎决策，无异议并同意提交董事会 [18] - 2025年4月3日，董事会和监事会审议通过该议案，根据授权无需提交股东大会 [19] 备查文件 - 第四届董事会第十三次会议决议 [6][20] - 第四届监事会第十次会议决议 [12][21] - 第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 [6][21]

文章核心观点 公司于4月3日决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 后续将择机再次启动 此前公司也有过终止或撤回向特定对象发行股票申请的情况 [1] 本次向特定对象发行股票情况 - 4月3日公司召开会议审议通过终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 综合考虑资本市场环境等因素决定终止 后续择机再启动 [1] - 发行价格为7.45元/股 发行数量不超16,107,382股 未超发行前总股本30% 募集资金总额不超12,000.00万元 扣除费用后拟全部用于补充流动资金 [1] - 发行对象为王毅清 其已与公司签认购合同 拟现金认购 王毅清是控股股东、实际控制人之一且任董事长 本次发行构成关联交易 [2] - 截至募集说明书出具日 王毅清直接和间接控制公司79,944,219股股份 占总股本38.92% 其配偶明晖直接持股1,400,000股 占0.68% 二人可支配表决权比例合计达39.60% [2] - 本次保荐机构为国金证券 保荐代表人是朱国民、周炜 [3] 公司过往上市及融资情况 - 2021年12月7日在深交所创业板上市 公开发行5162.6425万股 发行价12.37元/股 保荐机构为国金证券 保荐代表人是柳泰川、朱国民 [3] - 发行募集资金总额6.39亿元 扣除费用后净额5.69亿元 比原计划多5942.35万元 原计划募资5.10亿元用于连锁药房拓展等项目 [3] - 发行费用总额6914.90万元 国金证券获保荐承销费用4716.98万元 [3] 公司过往向特定对象发行股票情况 - 2023年9月13日决定撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件 此前预案显示募资299,999,996.01元 净额用于连锁药店建设等项目 [4] - 2023年4月28日决定终止2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项 此前预案拟募资不超19,912.00万元 净额用于收购德立信股权等项目 [5]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-016 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司监事会 经与会监事认真审议，形成以下决议： 经审议，监事会认为公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申 请文件。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-015 公司董事王毅清先生为特定对象发行股票的发行对象，需回避表决。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 鉴于目前资本市场环境变化，并结合公司发展战略及经营规划等因素，经相 关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向 深圳 ...