限制性股票激励计划 - 2024年授予第二类限制性股票235.46万股，占股本总额2.30%[1] - 汪军等7位高管及196名员工获授股份[1] - 激励对象获授股票未超股本总额1%，计划标的股票未超20%[2] 其他 - 列出核心技术或业务人员100人[7][8][9][10] - 董事会发布相关内容时间为2024年5月15日[11]

财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 激励对象包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东等人员，已说明必要性和合理性[2] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超过公司股本总额的1%[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年[4] - 每个归属期的时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[4] - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授总额的50%[35] 决策流程 - 监事会认为股权激励计划利于公司持续发展且无损害股东利益情况[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，各项审核均符合规定[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41]

限制性股票激励计划 - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[6][9][10] - 2024年度营收增长率不低于15%，2025年度不低于30%（以2023年为基数）[6] 考核相关 - 考核范围含内部董事等，不含独董、监事、外籍员工[4] - 薪酬与考核委员会领导，管理中心实施考核[5] - 考核结果作为限制性股票归属依据[13]

会议信息 - 现场会议于2024年5月15日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月15日[3][4] 股东情况 - 出席会议股东5人，代表股份46,365,600股，占比46.6060%[8] - 出席会议中小股东1人，代表股份2,600股，占比0.0026%[9] - 本次股东大会享有表决权股份总数99,484,143股[9] 议案表决 - 多份2023年度相关议案同意股数46,365,600股，占比100%[10][11][12][13] - 聘任会计师事务所议案中小投资者同意2,600股，占比100%[15] - 两份议案获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[17][19]

会议安排 - 2024年4月18日决议5月15日召开2023年度股东大会[5] - 4月22日公告召开股东大会通知[5] - 5月15日14:30现场会议在佛山顺德召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为5月15日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股46363000股，占比46.6034%[7] - 参加网络投票股东1名，代表股份2600股，占比0.0026%[8] 议案表决 - 六项议案同意股数均为46365600股，占出席有效表决权股份100%[13][14][16][17][18][19] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小投资者同意2600股，占100%[18] - 部分议案获三分之二以上通过或表决结果合法有效[20][22][23][24]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-040 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召 开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。 （二）根据公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定， 鉴于首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制 性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标未达成，首次授予部分的109名激励 对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25万股不得解除 限售，预留授予部分的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类 限制性股票共4.35万股不得解除限售，由公司回购注销第一类限制性股票共 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

市场扩张 - 2023年12月14日拟以自有资金向香港瑞德增资500万美元在越南设孙公司[1] - 近日越南全资孙公司已办理工商注册登记手续[2] 孙公司信息 - 越南孙公司注册资本85,505,000,000越南盾（折合3,500,000美元）[3] - 香港瑞德持有其100%股权，公司间接持有100%股权[3] - 经营范围包括研发、生产、销售智能控制器等产品[3]

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

公司回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购约292.14万股，占总股本2.85%，第一次回购于2024年2月6日完成，第二次仍在进行 [2] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，若3年内未用完将依法注销 [3] 公司战略布局 - 2023年12月决定在越南设孙公司，目的是全球化布局，提升海外业务响应能力 [3] - 募投项目因市场和工程进度延期，建设期延长至2024年12月31日，正按调整后计划推进 [3] 公司业绩情况 - 2024年一季度营收24,263.62万元，同比增长7.36%；净利润289.25万元，同比下降59.76%；扣非净利润117.80万元，同比下降82.84% [4] - 2023年营收106,924.54万元，同比增长3.37%；净利润4,087.88万元，同比下降8.08% [7] - 2023年经营活动现金流净额7,695.84万元，同比增长1.81% [7] 公司业务发展 - 2024年将推进组织变革，建立营销体系，拓展客户，加速越南基地建设，加强成本管控 [6] - 在新能源汽车充电桩领域建成实验室，组建团队，推进技术积累和量产；配套业务产品已规模量产 [6] - 车载电器和充电桩控制器已量产，将推进充电桩业务拓展 [7] - 医疗健康产品主要用于制氧机等产品的控制器 [8] 公司研发投入 - 2023年研发投入7,597.06万元，占营收7.11%，同比增长6.83% [4] 公司分红情况 - 2023年度拟定每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不转增股本 [5] 公司股价与价值 - 公司认为做好经营是实现价值基础，将加强与投资者交流，传递公司价值 [5][6] 独立董事职责 - 独立董事通过多种形式履职，核查公司财务和内控，为公司发展建言献策 [8] 行业发展前景 - 中国智能控制器行业受下游需求驱动，预计2025年市场规模达4,500亿元，年均复合增长率10.7% [8][9] 公司风险应对与供应链优化 - 关注汇率波动，采取措施降低资产贬值风险 [9] - 完善成本管理体系，加强内控，与供应商合作，实现增效降本 [9]